Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Суть подозрений сводилась к тому, что кремлевские чиновники получили «комиссионные» после заключения контрактов.
Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

462. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
... такие как своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами, а также чистые ошибки и пропуски платежного баланса ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

463. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Как выяснилось из инвестмеморандума перед первичным размещением акций группы на Лондонской фондовой бирже весной этого года, сейчас предприятия переведены на Evraz Group S. A., собственниками которой через еще один офшор являются сам Александр ...
С братьями Черными господин Дерипаска расстался в ноябре 1997 года, разорвав сбытовые контракты.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

464. Агент всех разведок по имени Майк.

Сам же Живило ежемесячно «выкачивал» через офшоры около десяти миллионов долларов, и только за 99-й год «заработал» на этом более ста миллионов долларов, принадлежащих заводам и комбинатам. Основная часть этих средств была незаконно вывезена за рубеж, в первую очередь через офшор Base Metal Trading Ltd., который возглавлял брат Михаила Живило Юрий. По мнению аудиторов, контракты с компаниями-посредниками Живило были заведомо убыточны для комбината и могли преследовать лишь перераспределение ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

465. Марш аферистов.

Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу.
Конечно, наиболее грамотные предприниматели перед заключением контракта, как правило, наводят справки о потенциальном партнере.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

466. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

Теперь там участвуют наши компании через офшоры, они и платят в Думе.
Пик такой работы чиновников с западными компаниями был в 1992—1993 годах, когда ты пишешь на его нефтяном контракте цену за баррель нефти.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

467. Новая афера Добровинского.

По данным "ЮКОСа", это вирджинский офшор, за которым нет швейцарцев.
В деле Биркенхольц против ВНК задача у Александра Добровинского была несколько иной: нужно было во что бы то ни стало доказать, что явно завышенная цена акций и нарушения, допущенные при подписании контракта бывшим руководством ВНК, не являются ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

468. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ...
И, как водится, обсуждал с подчиненными размеры контрактов, щеголяя круглыми и заманчивыми цифрами. Копия в Google