Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

... что эти офшоры являются активами господина Хачатурова". Новая супруга главы "Росгосстраха" Даниила Хачатуров Ульяна во время празднования 35-летия Даниила Хачатурова на территории бывшего завода "Арма" *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2007 А у вас есть брачный контракт? Виктор Вексельберг, председатель правления группы компаний "Ренова": -- Я женился в 1977 году, тогда даже слов таких мы не знали. А сейчас другое время, и в целом я, наверное, скорее за брачный контракт, чем ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

262. Вся оборонная рать.

При нем торговцы оружием настолько разошлись, оценив вкус больших денег и офшоров, что контору лапидарно прозвали «Росвор».
«Росвооружение», конкурент «Промэкспорта», подготовило контракт на поставку в Колумбию вертолетов Ми-17.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

263. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Под несуществующий контракт на поставку Индии самолетов “МиГ” Вавилов перечислил ВПК “МАПО” (изготовителю) $231 миллион. Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

264. Кому задолжали:

В итоге около 49% «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» досталось трем подконтрольным «Сибнефти» офшорам всего за $16 000. Структуры Sibir Energy подали несколько десятков исков в различные суды.
Летом прошлого года Дерипаска рассчитался с братьями Рубен и Львом Черным, выплатив им $300 млн за разрыв контракта СаАЗа с их торговой фирмой.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

265. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Исходя из наработанной практики финансовой разведки России, деньги оттуда переводятся на офшоры маленьких, но красивых островов Карибского моря, расположенных между Кубой и Ямайкой.
... цифр, контракты и дополнения к ним, создается обманчивое впечатление, что это РАО «ЕЭС» ведет бизнес с «Газпромом». Дальше - больше. Полученные деньги от погашения векселей пускались на приобретение валюты под «контракты». Так называемые контракты и ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

266. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Швейцарцы продолжили «копать» и выдвинули версию, что при заключении контрактов с компаниями «Мабетекс» и «Мерката трейдинг» было переплачено 62 млн долл. По данным женевских следователей, через офшоры деньги были переведены в Швейцарию на счета высших российских чиновников, главным из которых оказался г-н Бородин. Операции эти швейцарцы расценили как взятки от Беджета Паколли -- руководителя «Мабетекса» -- за предоставление выгодных контрактов.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

267. Министр-олигарх Рейман.

Иначе сложно объяснить, почему в своих показаниях Международному арбитражному суду он однажды назвал Реймана реальным собственником лихтенштейнской фирмы FCT, владеющей МегаФоном через цепочку офшоров.
Все высокорентабельные активы из холдинга усилиями питерских связистов уже выведены в "фирмы Гальмонда", туда же отправляются и откаты от зарубежных контрактов Связьинвеста, заключаемых "при посредничестве" карманных фирм, за которыми просматриваются ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

268. "Орбитальная схема" МНПЗ.

... которые требуют с трех башкирских НПЗ 12 млрд руб. Суть “байконурской схемы” такова: НПЗ сдавали свое оборудование в аренду фирмам, зарегистрированным в знаменитом “внутреннем офшоре” Байконур и освобожденным от уплаты акцизов и налога на прибыль ...
“ЛУКОЙЛ” поставлял на МНПЗ 20-30% [перерабатывавшейся на заводе] нефти исключительно по процессинговым контрактам, которые исключают какую-либо минимизацию налогов“, — утверждает он. Был ли связан “ЛУКОЙЛ” с “Орбитальными системами”, Красовский ...
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

269. Забойный рейтинг Форбс.

По нашей информации, глава "Сибнефти" не будет избираться на следующий срок, так как руководство этим малонаселенным краем идет вразрез с его бизнесом, а сделать из нее даже внутреннего офшора, все равно не получилось.
В мешках с сахарных песком, контракт на поставку которого был заключен компанией Фридмана, обнаружили пакеты с опиумом.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

270. "Серый кардинал" Кремля.

Кроме того, политическая слабость позиций Кузыка проявилась в том, что очередной китайский контракт - также на строительство двух эсминцев стоимостью 1,4 млрд долл.
В тот же день Путин выступил на съезде Торгово-промышленной палаты, предупредив бизнесменов, что, храня средства в офшорах, они могут столкнуться с существенными проблемами с западными правоохранительными органами.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

271. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Более того, поползли слухи, что московское правительство хочет разорвать с Plaza контракт, касающийся крупнейшего торгового комплекса АО "Манежная площадь".
Умар Джабраилов предпочитает оформлять бизнес на «себя», а не использовать схемы по созданию кипрских офшоров.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

272. Телекоммуникации-2001.

В ноябре происходит перераспределение долей участников «TeneKOMHHBecTa».Waza Invest Consulting получила 51 % акций холдинга, которые передаются дочерней структуре Kommerzbank — люксембургскому офшору First National Holding S. А. В состав акционеров ...
МПС по контракту с Ericsson начнет прокладывать волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) вдоль железных дорог.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

273. О коррупции в республике Коми.

Чиновники президента просили "Донг" заключить контракт на закупку нефти с государственной компанией "Комилюкс" и нас просили, чтобы расчеты были произведены в Люксембурге, - говорил он. - После прекращения нашего сотрудничества в 1993 году у "Донга ...
И опять то же самое: труженики Коми "за здорово живешь" своим трудом и богатствами родной земли облагодетельствовали Швецию и знаменитый офшор.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

274. Кому выгоден рост цен?

Судебный контракт действовал весь 2007 год (и действует до сих пор. – Прим.
Это решение суда скорее всего приведет к тому, что в дальнейшем можно ожидать увеличения убытков ОАО «Апатит» и роста прибыли на ОАО «Акрон», значительная часть из которой окажется, по данным СМИ, в офшорах AgroNitrogen Logistics Ltd и NPKhemical ... Копия в Google

275. У иностранцев 27% Газпрома

Эти компании перечисляли деньги на российские счета «Газэкспорта» в сроки, превышающие полгода с момента исполнения контракта, что противоречит законодательству России.
Наибольшую «упущенную выгоду», как следовало из отчёта, принесло появление в схеме транзита туркменского газа на Украину венгерского офшора Eural Trans Gas. По оценкам экспертов Hermitage, в 2003 году эта компания получила $767 млн. чистой прибыли. Копия в Google

276. У нас длинные листья.

Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
Этот идентификатор присваивается компаниям для того, чтобы они могли заключать контракты c министерствами обороны стран — членов НАТО и другими структурами альянса.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

277. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе в офшоры более 25 млрд руб. По открытым данным сервисов раскрытия информации «Хроники» установили, что Ялов, находясь на посту ...
Параллельно она читает лекции по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Менеджмент социокультурных проектов» — соответствующий контракт с петербургским «Институтом культурных программ» она как индивидуальный предприниматель ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

278. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика».
... ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

279. Испанский стыд Диего Санчеса.

Данные содержат подробную информацию о клиентах Eliminalia в 50 странах мира, включая их имена, подписанные ими контракты и другие юридические документы.
Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

280. "Иносхемы" иноагента.

Возможно, потому, что на пике пандемии «объективное и беспристрастное издание» заключило весьма выгодные контракты с представителями «большой фармы».
Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google