Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

В частности, банк BNP Paribas, который не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но и даже выказал некоторое намерение посодействовать ему вывести эти деньги «в свет».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

162. Как стать вдовой миллионера.

...История происхождения его капиталов — это история всей российской действительности.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

163. Секрет связи.

*** На самом деле следствие ищет совсем не то и не там: происхождение старовойтовских миллионов — вот вопрос вопросов.
*** Полбеды, когда государственный деятель, выйдя в отставку, неожиданно оказывается владельцем иностранных капиталов.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

164. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Но когда они узнали, что их российский партнер Чарышкин собирается вкладывать средства очень сомнительного, если не сказать криминального происхождения, они от затеи отказались.
Поэтому когда лидеры ОПГ и их друзья стали уходить в легальный бизнес, стартовый капитал им был обеспечен. А Ивану Чарышкину хороший стартовый капитал явно не помешал, поскольку с самого начала и по сей день он ведет свой бизнес с размахом.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

165. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

В 2009 г. в кипрских банках было около $60-80 млрд российского происхождения, треть из них находится в ВС».
финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2010 г.): активы — 43,2 млрд евро, капитал — 2,5 млрд евро, прибыль — 157,4 млн евро.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

166. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
Ее доход в 2009 г. составил астрономическую сумму 370,6 млн руб. Сам Вячеслав Александрович внес в семейный бюджет какой-то 21 млн. Происхождение богатства супруги легендарного хоккеиста, спортивного чиновника, а теперь сенатора, по словам самого ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

167. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

Эта компания возьмется за то, чтобы привлекать в инноград долгосрочный заемный капитал на реализацию инновационных проектов и одновременно управлять этими деньгами.
... отраслевого НИИ «Восход», и об очень сомнительной попытке выбить из бюджета (о котором якобы так пекутся Щеголев с депутатом Емельяновым) семь миллиардов долларов на выкуп доли одного олигарха узбекского происхождения в сотовой компании «Мегафон ...
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

168. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

В противном случае у обозлённых кредиторов может появиться соблазн вернуть долги одного брата с помощью капиталов другого.
Будет жаль, если израильские власти не оценят по достоинству меценатские позывы, а, наоборот, попытаются использовать их для дискредититации политиков российского происхождения, типа министра иностранных дел Авигдора Либермана.
Дата: 12.08.2009 Копия в Google

169. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

«Рулящие» «Еврокоммерцем» Артур Трофимов и Александр Волков также обнаруживаются, что уже неудивительно, в «свите» лондонского сидельца казахского происхождения.
По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

170. Forbes: список богатейших людей планеты - 2009.

Теперь миллиардеров российского происхождения 32 человека с учетом живущих за рубежом Бориса Березовского и Михаила Гуцериева.
Часть полученных денег Прохоров уже потратил — приобрел долю в «Ренессанс капитале», ТГК-4, проект «Сноб» и проч.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

171. Мафия и договорные игры в футболе.

Как он сколотил первоначальный капитал и как оказался в футбольном бизнесе, точно не известно.
Но происхождение денег «на развитие футбола» все-таки имеет значение: с криминальными деньгами часто приходят и криминальные нравы, от которых российскому чемпионату трудно избавиться по сей день.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

172. Оружейное дело Гайдамака.

... мультимиллионера Мария Гришина, Иерусалим, Владимир Кузнецов Генеральный прокурор Парижа Жан-Клод Марин подал в суд обвинительное заключение против 55-летнего Аркадия Гайдамака -- мультимиллионера российского происхождения, проживающего в Израиле ...
Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

173. Присвоение зарубежных активов

Как полагает следствие, к преступным действиям причастно руководство компании «ЮКОС Капитал С. а. р. л.», при этом указанная компания выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства.
В целях же сокрытия незаконного происхождения похищенного имущества часть этих акций была реализована другим зарубежным компаниям, то есть фактически была произведена распродажа активов «ЮКОСа».
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

174. Российские деньги в США.

Это та респектабельность, которая поможет американцам забыть темное происхождение их капиталов и даст российским компаниям заветную возможность попасть в котировочные списки западных фондовых бирж.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

175. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится "отмывка" капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

176. "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках."

Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится «отмывка» капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

177. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Потихоньку развивался, занимал все новые рыночные ниши, но внимания к себе старался особо не привлекать, да и было отчего: одним из учредителей «Меркурия» является некто Игорь Кесаев, выходец из Владикавказа и, как говорят, наследник «цеховых» капиталов советского происхождения.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

178. Худеющий.

Он никогда не скрывал своего еврейского происхождения (Пинчуки - в прошлом известный еврейский род, принадлежащий к ветви ашкенази).
Сама "Альфа" присматривается к "УкрСоцБанку", благо из-за проблем с капиталом он уже почти ничего не стоит.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

179. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.

Нас также интересует природа происхождения капиталов мистера Кириенко. Таким образом, мы настаиваем на расследовании данного дела. В случае если обвинения окажутся соответствующими действительности, мы настаиваем на привлечении к расследованию соответствующих правительственных служб, включая службу эмиграционного и таможенного надзора, с целью выяснить намерения мистера Кириенко и чистоту его капиталов.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

180. То ли Мишель-Адам, то ли Борис-Абрам!

Поскольку, как бы причудливо не складывались судьбы владельцев грязных капиталов, случай рано или поздно сводит их. Так пересеклись дорожки российского экс-олигарха и владельца FASHION TV Лисовского. Бориса Абрамовича российскому читателю представлять не нужно. Позвольте познакомить вас с Адамом Лисовским. Более 6 лет назад, Адам Лисовский (Adam Lisowski), поляк и авантюрист по происхождению, решил попробовать себя в сфере телевидения и моды..
Дата: 31.05.2004 Копия в Google