Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из ЦБ он перешёл в коммерческие структуры.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

82. Михаила Табунова взяли за кассу.

Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств. — Врезка К.ру Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Михаил Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты. По его убеждению, это сотрудники банка, начиная чуть ли не кассира.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

83. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

«Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», — поясняется в отчете.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

84. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к деятельности временной администрации от АСВ, управлявшей Пробизнесбанком (она введена 7 августа 2015 года).
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

85. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

86. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Однако это не слова «сотрудников ЦБ».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

87. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Кроме того, были получены решения судов о несоответствии закону действий (бездействия) заместителя председателя правительства РФ А.Д.Жукова, председателя ЦБ РФ Игнатьева, начальника ГУ ФК Т.Г.Нестеренко.
Группа работы со средствами бюджета РФ: Максимов Геннадий Васильевич (бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ), Мирошник Григорий Викторович (генеральный директор ООО «Бремен») – хищение средств МО и МФ РФ и других министерств под видом ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

88. КГБ в бизнесе.

С 1995 сотрудник отдела маркетинга компании «Крафтвэй».
ЦЕХАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ генерал-лейтенант, гендиректор Российского объединения инкассации ЦБ РФ Родился 29 апреля 1944 в Ижевске.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

89. Центральный Банд.

... любые серьезные попытки Думы и администрации президента хоть как-то покуситься на права ЦБ, что подтверждается ходом обсуждений ситуации с ЦБ в Думе, где депутаты не могут прийти к единому мнению даже в таком простом вопросе, как аудитор ЦБ. Впрочем для ЦБ сохранение PriceCoopers (прошлого аудитора ЦБ, не нашедшего серьезных нарушений ЦБ в операциях с ФИМАКО и т.д.) - вопрос важный, т.к. судя по предыдущим отчетам этой аудиторской компании, их московские сотрудники куплены Геращенко на корню ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

90. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

91. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

... ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом от ...
По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

92. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... что потребовал решительных действий со стороны ЦБ. Решение об отставке было принято далеко не сразу после того как стало известно о злоупотреблениях, а лишь после того как Аврамов лишился поддержки Василия Поздышева. Для защиты Аврамова уже не просто от увольнения, но и от возможного уголовного преследования Поздышев попросил своих друзей из ФСБ откомандировать в АТБ «своего человека». И такой человек нашелся. Им оказался бывший сотрудник управления «К» ФСБ Даньшин Евгений Александрович, не ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

93. Трафик не пахнет.

Трафик не пахнет DDoS-Guard Евгения Марченко и Дмитрия Сабитова берется за заказы от форума кардеров и магазина наркотиков до Минобороны и ЦБ России Оригинал этого материала © Meduza, 28.01.2021, Уберите эту заразу из своей сети, Фото: via Meduza ...
Дмитрий Сабитов Компания с тем же названием и теми же владельцами работала на Украине с 2011-го, рассказали «Медузе» два ее бывших сотрудника; в том же году был зарегистрирован сайт ddos-guard.net. В пресс-службе DDoS-Guard не ответили на вопрос о ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

94. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... ЦБ». Пугачев попытался навести справки о Мирошникове у его начальника — тогдашнего главы АСВ Александра Турбанова. Тот якобы порекомендовал не связываться с подчиненным. Еще несколько осведомленных источников Пугачева охарактеризовали Мирошникова как «опасного человека» со связями в ФСБ. — Врезка К.ру Башмаков и Дунаев в 2012 году стали фигурантами громкого дела с продажей старинных домов в центре Москвы. Общий объем хищений по нему оценивался в 10 млрд рублей. Башмаков, на тот момент сотрудник ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

95. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

96. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Но когда санация началась, и проверка АСВ за два дня (!) выявила многочисленные нарушения, которые раньше «не замечали» проверяющие ЦБ, всем стало очевидным, что это случилось только потому, что сотрудники АСВ заранее знали, где искать.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

97. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

98. "Интраст", который лопнул.

Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы данных банка и всю его документацию.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

99. Параллельные миры Мособлбанка.

Как — рассказали два сотрудника АСВ и «СМП банка». В конце апреля ЦБ потребовал у Мособлбанка данные по вкладчикам и их депозитам.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

100. Обыск от первого лица.

— Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров. Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 марта провели обыски.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google