Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

В вину непосредственно Колояну вменяли то, что с октября 1996-го по сентябрь 1997 года он, действуя от имени «АКО Банк Корп», получил в кассе «Моснацбанка» $11,4 млн. Когда пропажей денег заинтересовались сотрудники ГУБЭП МВД РФ, Константин Колоян ...
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

142. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство — выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

143. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
В пятницу сотрудники Хабаровского управления СКП провели обыск в…
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

144. Генпрокуратура против генподрядчика.

В минувшие выходные стало известно, что в четверг в офисе фирмы "Спецстрой Южная Осетия" (регионального отделения российской компании "Стройпрогресс"), расположенном в городе Квайса, появились десять сотрудников генпрокуратуры с ордером на обыск.
Согласно инструкции ЦБ РФ N 117-И от 15 июня 2004 года, "Стройпрогресс" перечислил денежные средства дочерней структуре в Южной Осетии.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

145. Норильский провал.

По словам сотрудников «Интерроса», искры между партнерами проскакивали по крайней мере с 2003 года, когда завершилась реструктуризация «Норникеля».
... Вот мнение экс-председателя ЦБ Виктора Геращенко: «Из этой пары (Потанин и Прохоров)... я всегда более предпочтительно относился к Прохорову. Не оттого что он играл в баскетбол за ЦСКА и... кончал Финакадемию вместе с [погибшим зампредом ЦБ Андреем ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

146. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за освобождение от налоговых претензий.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

147. Особый случай банка "Глобэкс".

Но это лишь частное мнение сотрудника аналитического отдела одного из коммерческих банков. А что думали в ЦБ? Первая проверка, назначенная при новом кураторе банковского надзора ЦБ, отправилась в «Глобэкс» в июне 2002 года.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

148. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

... и др. “Два месяца назад была введена новая система защиты и доступа”, — говорит сотрудник ЦБ, по словам которого “обрывки баз могут появляться [в продаже], но не далее чем за март 2005 г.”. По словам источника в ЦБ, внутреннее расследование не выявило виновных внутри банка, а его результаты ЦБ предоставил силовикам. Проверку по факту утечки сейчас ведет ФСБ, утверждает близкий к следствию источник. Сотрудник центра общественных связей ФСБ говорит, что ему не известно, ведет ли его ведомство дело ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

149. Шорористический акт.

Оценить ущерб, нанесенный памятнику архитектуры и истории, пока не представляется возможным: сотрудники «Богатара» до сих пор не могут попасть на свои рабочие места, поскольку вход в здание заблокирован захватчиками.
Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

150. Купить личность не выходя из даркнета.

Сервис носит название OnlyFake и просит за копию паспорта всего $15 или около 1400 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2024 г. Речь идет именно о виртуальной копии — он не предлагает купить реальную бумажную подделку, а создает реалистичную фотографию ...
Сотрудники 404 Media не выявили доказательств того, что сервис использует генеративные инструменты на основе искусственного интеллекта.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

151. Афера на миллиард шекелей.

... касающееся предположительного изменения условий тендеров, а также фактов подкупа сотрудников инженерно-строительного департамента министерства". Как сообщали "Вести", накануне, 13 февраля, были задержаны подозреваемые по делу о коррупции. По оценкам полиции, незаконный доход преступной группы составил около 1 млрд шекелей. Среди задержанных подрядчики, адвокаты, владельцы компаний и сотрудники министерства обороны. 1 млрд шекелей = 20,3 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ на 21.02.2023 ) — Прим ...
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

152. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... на том, что в этом деле присутствуют исключительно гражданско-правовые отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет. *** Сотрудники "Мечела" участвовали в схеме Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2018, История с ...
Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

153. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

[…] Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

154. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

155. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ. При этом чекистов, по словам участников расследования, интересует не столько само вымогательство, сколько его вероятный организатор, возможно ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

156. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

На вопрос банкира, как он, сотрудник спецслужбы, ухитрился провести отпуск во Франции, полковник дал понять, что не отдыхал в Европе, а был там «по приказу Родины». Чекист, тем не менее, как и обещал, организовал банкиру встречу с сотрудниками ЦБ, на которой, впрочем, вопрос с предписанием тоже не решился. Надзорщики сообщили, что претензии к Руссобанку могли возникнуть не только у ЦБ, но и у федеральной службы Росфинмониторинга, и с этим еще «предстоит разобраться».
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

157. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым. По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

158. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В результате сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает ...
По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

159. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том ...
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

160. Роман Ванчугов попал под обыски.

... братьями, Фото: "Коммерсант", "Деловой Петербург" Владислав Литовченко, Дмитрий Маракулин Роман Ванчугов В среду в Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД провели обыски в приемной депутата Госдумы от «Справедливой России» Романа Ванчугова ...
Оно было возбуждено 15 октября в отношении неустановленной группы лиц и связано с деятельностью «Евросиб банка», у которого в июле ЦБ отозвал лицензию, пояснил представитель компании.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google