Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. На ком горит "панама".

... используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более защищенной собственностью. Часть офшоров (как, например, офшоры Германа и Анжелики Хан), явно создавались под финансирование приобретения недвижимости за пределами РФ, таких ...
В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

122. Чиновники и их семьи.

Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
К сожалению, для кого конкретно эта компания оказывала консультации в сфере недвижимости и строительства, «Новой газете» узнать не удалось.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

123. Татарское эго столицы.

... Аналогичная «татстроевской» схема была применена новым вице-мэром столицы в отношении ОАО «Москапстрой» — легендарной компании, с 1957 г. построившей в Москве микрорайон Новые Черемушки, Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И.Сац, Фундаментальную библиотеку МГУ им. М.В.Ломоносова и множество других объектов. Так, вскоре после прихода Хуснуллина в мэрию из состава «Москапстроя» было выделено ОАО «Москапстрой-ТН», на которое переоформили недвижимость материнской ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

124. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Что касается схемы вывода денег из клуба, то она с небольшими вариациями аналогична тем, что в свое время были отработана в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и т.д. Отличия лишь в деталях: в случае с "Аланией" характерен общий уровень цинизма и ...
Из содержания иска стало ясно — ГАУ ФК "Алания" умудрилась заложить в "БРР" стадион, поле, футбольные ворота (!), здание детской школы, другие объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности в качестве обеспечения по кредитам.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

125. Цензура — державно, духовно, доходно.

Поэтому, вероятно, проект DPI засекретили и разработали альтернативную схему: «Ростелеком» берет кредит, оборудование закупается (с соответствующими издержками), а потом оперативный контроль отдается в руки, например, ЛБИ. Мол, это не дело ...
А блогерам, которые в последнее время активно ищут информацию о незадекларированной недвижимости госслужащих, можно поискать виллу Щеголева во французской Ла-Рошели, которая, возможно, принадлежит экс-министру и о которой сообщали многие сетевые СМИ ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

126. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В частности, согласно поступившему в Госдуму представлению Генпрокуратуры России, депутат подозревается в мошенничестве с недвижимостью Волгоградского моторостроительного завода на 500 млн рублей, а также в покушении на хищение 2,1 млрд рублей ...
... с компании залог, это стандартная легальная схема, поэтому мошенничества тут никакого нет, пишет Михеев. «Чем руководствовался следователь Лопатин О.В., усмотрев в данной сделке противозаконную «СХЕМУ» и переквалифицировав ее в противоправное деяние ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

127. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Стратегия не оправдалась: в 1990 г. лопнул пузырь на финансовом рынке и рынке недвижимости Японии, экономика погрузилась в рецессию, а компания понесла значительные убытки.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

128. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Станислав Белковский, по мнению которого изменить схему газовой торговли было значительно легче, когда Могилевич изолирован. Так это или нет, все равно возникает вопрос: за что пострадал Владимир Некрасов? Он не только отсидел несколько месяцев в тюрьме, но и лишился успешного бизнеса. К моменту его ареста в январе 2008 г. «Арбат престиж» был одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России. У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

129. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

А именно, была предложена схема получения кредита в КБ «Москоммерцбанк». Причем, в реализации этой схемы также принимала участие дочерняя компания банка — «Исткоммерц», и непременным условием была передача в залог 100% недвижимости одного из отелей.
Делать предположения и выводы только на основании имеющихся у меня в руках документов.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

130. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Казахстанские банки, бурно развивавшиеся на внешние заемные средства и активно накачивавшие пузыри на собственном рынке недвижимости, после начала ипотечного кризиса в США посыпались один за другим.
Ему предъявлено обвинение в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн. Эти деньги через кредиты ООО "ЛК "Дельта" и цепь оффшорных компаний Аблязов увел на Запад.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

131. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы.
До сих пор самой дорогой процедурой санации было восстановление ликвидности банка "Глобэкс" ВЭБом, потратившим 80 млрд руб. на покупку объектов недвижимости и долей в девелоперских проектах.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

132. Замкнулся на черных схемах.

«Банк ссылался на обращение некоего Шишханова А.Ж., заявившего о незаконном выводе активов, но для нас это стало полной неожиданностью, поскольку проведенную сделку по продаже «Агроторг-Самара» я считаю законной и экономически обоснованной, — заявил господин Пелагейко. — Более того, мы в срок выплатили все кредиты, что в минувшую пятницу признал и Арбитражный суд Волгоградской области, удовлетворив наш иск к БИНБАНКу и сняв обременения с нашей недвижимости».
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

133. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности. В последние годы выявлялись разные схемы такого рода мошенничества, отметил ...
Марк Глоцер (MARC GLOTSER) в 2011 году за 351 402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А спустя четыре года за полмиллиона евро продал - двум шотландским компаниям - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

134. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам. После покупки ПРПФ сертификатов «Высокого стандарта» из-под залога были выведены самые ценные объекты, а вместо них появились другие. Например, здания кондитерской фабрики «Рот фронт», которые никогда не находились в залоге у «Балтики». Использовались в преступной схеме и активы других компаний. Олег Власов своей вины не признал. Кстати, он остается фигурантом и другого уголовного дела по выводу из ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

135. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Грузовик с деньгами Сергея Когогина Бизнес с родственниками-подрядчиками, жена-лоббист в Госдуме и недвижимость на 1 млрд руб. главы КАМАЗа Оригинал этого материала © Baza, 27.04.2022, Грузовик с деньгами.
Ранее организация «Трансперенси Интернешнл» (признана в России иноагентом) анализировала лоббизм в Госдуме и пришла к выводу, что Когогина действует в интересах КАМАЗа и других предприятий, с ним связанных.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

136. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

137. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... связь Панферова с появлением схемы инвестирования в TON. Во время двух встреч Абызова с Панферовым они обсуждали только возможные инвестиции в продукты Совкомбанка. Панферов, по сути, выступал «агентом по продажам» — это следует из протоколов его допросов, сказал РБК адвокат Абызова Юлий Тай. В Совкомбанке отказались от комментариев. В Совкомбанке при этом считали Абызова вероятным бенефициаром GlobeBridgers SA — там у швейцарской компании был счет. Такой вывод на основании открытых данных ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

138. Хакерам оформили билеты в колонию.

... в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе из России 3 млрд рублей. В качестве аргумента перечислялась недвижимость, которая могла принадлежать семье Бабарина в Москве, Санкт-Петербурге и на испанских курортах ...
В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

139. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО. В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что Игорь Чуян являлся бенефициаром как ОФК-банка, так и компании «Статус-групп», а сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР ...
Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

140. "Веерное" банкротство "Югры".

... по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка. В нашем распоряжении оказались документы, связанные с одним из таких банкротств и убедительно подтверждающие версию Центробанка. Как уже не раз писали СМИ, незадолго до выявления проблем в банке "Югра" его владелец Алексей Хотин начал активно "избавляться" от других своих активов, связанных с нефтедобывающей отраслью и московской недвижимостью ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google