Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Открытое письмо.

Офис фирмы находился в фамильном доме, по адресу Пятницкая ул., д.1/2. Данное здание является памятником архитектуры и собственностью Москомнаследия.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

202. У Мосэнерго срывается банк.

В результате различных ухищрений, используя «карманные» оффшорные компании и юридические фирмы, и втянув в процесс независимую судебную инстанцию - Третейский суд потребовал от Мосэнерго уплатить своим вышеупомянутым структурам за контроль над Трансинвестбанком «запредельную» сумму – 2,8 миллиарда рублей!
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

203. Двуликий Янус.

... является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в заинтересованном банке за определенную комиссию. Фирмы баланс в налоговую инспекцию не сдают и, обналичив изрядное количество средств, прекращают свое существование ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

204. "Миша-крыша", олигарх №1.

Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в итоге были зачислены на счета фирмы Черных «Транс Сис Коммодитиз» в качестве оплаты продукции Новокузнецкого и Красноярского алюминиевых заводов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

205. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Однако это не помешало данной фирме стать тогда инициатором судебного разбирательства, в котором до сих пор не поставлена точка.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

206. Правда об олигархах. Дело Абрамовича.

... в Швейцарии фирму "Руником", на которую регулярно направлял прибыль "своих" заводов - целее будет. Но помимо того, что Абрамович стриг с этих могучих предприятий прибыль, он еще и по мелочам экономил на налогах. Например, "Сибнефть" через "Руником" отправляла нефть якобы за границу. При этом налог на добавленную стоимость не платился. А на территории Украины нефть оперативно переадресовывалась местным клиентам… …Транспортировка нефти шла через две посреднические фирмы: "Белка Трейдинг" и ...
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

207. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно Беглому экс-совладельцу ГК "Сенеж" дали 8,5 года за хищение у своей бывшей фирмы и отмывание 139 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 03.04.2024, Основателя крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей Анатолий Мармышев В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

208. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... однодневки. Этот «теневой канал» обслуживал только холдинг Михальченко: финансы от других организаций, не связанных с бизнесменом, туда практически не поступали. Всего из компаний Михальченко, по версии Росфинмониторинга, вывели около 18,5 млрд руб. Деньги аккумулировались на счетах компании Flameboyant LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

209. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... срок за уголовное преступление, которого не совершал, что его подставил друг детства по фамилии Орлов, с которым ранее у Тугушева А.И. был совместный бизнес в сфере рыбной промышленности (фирма Карат), который после заключения под стражу Тугушева А.И. полностью перешел от Тугушева А.И. к Орлову. В связи с тем, что Орлов В.П. отказывался вернуть принадлежащую Тугушеву А.И. часть бизнеса, последний попросил связаться с Орловым В.П. и заставить вернуть часть бизнеса, а именно 33% акций фирмы «Карат ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

210. Дирекция коллективного растратчика.

На работы пошли бюджетные деньги, прошедшие через «Дирекцию», при этом в работах участвовали фирмы «Монтажспецстрой» и «Асад», подконтрольные соответственно Кадиеву и самому Исаеву, следует из справки, то есть чиновники платили за работы фактически сами себе.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

211. "Три Москвы, три Собянина".

Поскольку в этом хитросплетении крайне трудно разобраться, мы попробовали изобразить это на вот такой инфографике: На схему не поместились так называемые “консалтинговые услуги”, которые те же или другие прикормленные фирмы оказывают мэрии, тоже на сотни миллионов рублей.
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

212. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Как уже сообщал "Ъ", весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

213. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Пока что умудряется оставаться на плаву лишь фанерный комбинат, да несколько десятков связанных с ним фирм.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

214. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

29 июня 2012 года эта фирма выиграла аукцион, и государственное областное казенное учреждение "Новгородавтодор" заключило с ней госконтракт на 355 млн руб. на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры в Новгородской области.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

215. Чиновники с большой дороги.

В деле также фигурируют фирмы-«однодневки», завышенные проценты по договорам лизинга и кредитованию программ ГТЛК коммерческими банками, система «откатов» при страховании имущества, нецелевое использование бюджетных средств — в общем, весь «джентльменский набор» российского коррумпированного финансиста.
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

216. Слив "офшорных энергетиков".

Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

217. Пилите, Юра, пилите…

«ВИНАП» обанкрочен, а его конкурсный управляющий Сидоров продал все имущество и активы аффилированым с Юрием Владимировичем Верясовым фирмам: ООО «Калинка», ООО «Калинка-С»,ООО «Сибирский характер», ООО «Энергосервис», ЗАО «Редан-ВН», ООО «Эдуард», ООО «Индустрия напитков» ООО «Оверс М», ЗАО «СИБЭКСО», ООО «Звезда», ООО «Делайт», ООО «Перспектива», ООО «Сибирская компания», ООО «Бизнес стандарт», ООО «Града», ООО Компания «Плэйс», ООО «Венат», ООО «Вектор-Трио», ООО «Интеграл», ООО «Союз», ООО ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

218. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Затем эти деньги были переведены на счета подконтрольных Кузнецову фирм и похищены.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

219. Округ на кормление.

Вот лишь небольшой список компаний и фирм, вынужденный платить дань Шуре-Прорве.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

220. Болдырев — Авену: "…прошу Вас не рассматривать вопрос о назначении Путина В.В. на какие-либо должности…".

И, если говорить очень коротко, то дело было так: договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были совершенно явно подставные, однодневки.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google