Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

82. Андрея Гурьева нашли в лондонском особняке за ?50 млн.

Источники журнала утверждают, что в 2008 году Гурьев вместе с женой и сыном прибыл осматривать и Witanhurst и трехуровневые апартаменты на Темзе, которые впоследствии были куплены за ?7 млн офшорной Flagstaff Investments Group Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и Safran Holdings Limited Мотлохова.
Дата: 25.05.2015 Копия в Google

83. Скелеты в шкафу Binance.

Также DeCrypt указывает на регистрацию в 2019 году компании Binance Investments Company на Сейшельских островах — еще одной офшорной территории. Осенью 2019 года Binance объявила; о покупке сейшельской платформы по торговле криптодеривативами JEX (JEX Technology Limited), переименованной в Binance JEX. В том же месяце была запущена основная платформа по торговле фьючерсами на криптовалюты — Binance Futures.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

84. Российская цветная металлургия-2006.

... Гайана) Г2 Bema Gold Corporation B2 Britta Investment БЗ С Corporation Venezolana Guayana (Венесуэпа) СП Г2 Camuna Holdings Limited (Кипр) A1 Chrome Chemical Ltd A3 Compagnie de Bauxite deKindia Г1 Compagnie de Bauxite etd'alumine de Dian-Dian (Гвинея) Г2 Conares Holding B3 Elobia Holdings Limited (Кипр) A1 FinmetCA (Швейцария) A1 Fleming Family & Partners Г2 Fridingen Investments Limited (Кипр) A1 High River Golg Mines B3 Highland Gold Mining Г2 Kinross Gold Corp B3 Kobal Kobanyai Konnyufemmu ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

85. Киприот Гуцериев.

... официально до сих пор не подтвердил) судья Андроповского районного суда Ставропольского края господин Гумба по иску Broadwood Traiding & Investment Limited вынес определение, в котором, в частности, запретил «Транснефти» принимать нефть «Геолбента ...
Так, в частности, эта компания в конце 2004 года приобрела кипрскую Benodet Investments Ltd, владеющую семью нефтяными месторождениями в Томской области.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

86. Человек без костей.

В январе 2017-го выкуп состоялся, и Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co. Комментируя это событие, директор инвестиционного холдинга Мамута A&NN Investments Марина Гренберг заявила, что «видит большой потенциал в росте этого сектора в России ...
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

87. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. «Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем — непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка. Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

88. Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ.

[Ведомости.Ру, 02.07.2018, "Тимченко продал бизнес-джет Gulfstream G650": В 2016 г. российский Forbes писал, что принадлежащая Тимченко компания Danzi Investments Limited заказала самолет Gulfstream с поставкой в 2017 г. и внесла предоплату в размере $7 млн. После введения санкций против Тимченко Danzi создала резервы по предоплате, отобразив это в отчетности как чрезвычайные расходы.
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

89. Кредитная история Георгия Сажинова.

Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

90. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED. Так уж получилось, что у обеих этих кипрских фирм, владеющих компаниями-работодателями Петра Гуреева, оказалась общая компания-администратор на Кипре — Atlas Alpha Services Limited. По странному стечению обстоятельств та же Atlas Alpha ServicesLimited выполняла аналогичные функции администратора и в компании Юрия Жукова Nisoram Holding Limited ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

91. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

... раз дороже — за $250 млн. […] Полученные от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов ...
Минюст США требует конфисковать активы этих компаний на $300 млн. Минюст США 29 июня направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited в Бельгии, Ирландии ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

92. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

93. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

В частности, пояснил адвокат, ответчик в нарушение предписания о раскрытии активов, выданного судьей 21 августа 2009 года, утаил, что является конечным бенефициарным владельцем компании Bubris Investments, а также что господин Аблязов дал заведомо ...
Банк же утверждает, что помимо названных банкиром фирм он, как бенефициар, владеет, к примеру, FM Company Limited, Bergtrans Contracts Corp., Carsonway Limited.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

94. Почем воздух для "Домодедово"?

Две из которых — NOVAJO INVESTSMENTS LTD и HACIENDA INVESTMENTS LIMITED — зарегистрированы на Кипре, а третья, LATEST AIRPORT TECHNOLOGIES LTD, на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

95. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

96. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Любопытно, что суд в Женеве, изучая возможную схему "отмывания денег" рассматривал, в первую очередь, офшоры Teledevelopment & Contractors Holding Limited (Британские Виргинские острова) и Augmentation Investments Limited (Бермуды).
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

97. За что боролись, на то и напоролись.

Тем временем, обязательства комбината перед третьими лицами (прежде всего, некой компании Hayard Investments Limited), обеспеченные залогом, не уменьшаются.
Дата: 29.12.2004 Копия в Google

98. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Весной 1997 года Россия, желавшая получить эти деньги, сделала запрос в компанию "Abalone Investments Limited", находившуюся под управлением Гайдамака и Фальконе, к которым затем присоединился господин Малкин.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

99. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

... провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на покупку элитного самолета, пишет Слідство.Інфо. Например, в одном письме к провайдеру Trident Trust от 29 октября 2014 года представители Ахметова настаивали на срочной регистрации двух новых офшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

100. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

На 2017 год схема акционеров «Кучуксульфата» выглядела следующим образом: Kapok Investments Limited (15%), Василий Гамаюнов (11,96%), в равных долях — по 7,97% — владели Валерий Степанов, Олег Сапрыкин, Анатолий Вершинин, Игорь Симоненко и Владимир Нечепуренко.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google