Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Юрия Урличича боялись спугнуть.

"После этого я встретился в закрытом совершенно режиме со следователями, операми, сотрудниками МВД, которые непосредственно работали по этому делу",— рассказал господин Иванов, отметив, что ему принесли бумаги и схемы "ухода" денег.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

222. Как "пилят" дипломаты.

Значительно возрос уровень коррупции в последнее время, что связывают со слухами о скором уходе Лаврова и его команда старается урвать все, что можно, используя для этого самые короткие по времени коррупционные схемы, пуская в ход прямые подлоги документов, запугивание, шантаж, угрозы, взятки и другие подобные грязные методы.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

223. Где учился и кому пригодился Михаил Абызов.

Не будучи биографом Михаила Абызова, я не знал, чем он занимался после ухода в 2005 г. из РАО «ЕЭС».
В статье «Левые дела правого Чубайса» […] описывались внедренные ими схемы увода денег из отрасли.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

224. Дело — керосин.

Во-первых, потому, что через эту фирму проходила большая часть поставок топлива в «Шереметьево», а во-вторых, потому, что схемы поставок обеих компаний практически ничем друг от друга не отличались (разве что названиями фирм-однодневок, вовлеченных в процесс). Итак, судя по текстам решений судов, налоговики считали, что при поставке топлива в «Шереметьево» была использована так называемая «комиссионная схема» ухода от налогов.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

225. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

По оперативной информации, эту контрабандную схему, замаскированную под туристический бизнес, разработал приморский бизнесмен Геннадий Лысак, ныне находящийся в розыске.
Основным мотивом их вынужденного ухода стало сочувственное отношение к генералу Эрнесту Бахшецяну.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

226. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с ...
Это были деньги из кредита Сбербанка, который они получили незадолго до ухода оттуда Алешкиной на выкуп пакета акций «Мегафона».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

227. Березовский претендует на половину доли вдовы Патаркацишвили.

Господин Джаошвили был лишь номинальным владельцем акций «Имеди», и это было частью обычной схемы.
Он спросил: "А сколько мы теряем от ухода этого человека?" Бадри положил трубку и долго не мог прийти в себя.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

228. "Прокладки" Газпрома.

На Украине схему «газ в обмен на товары» запускал Бакай.
После своего ухода из «Газпрома» оба они устроились на работу в «Итеру», но вскоре Пушкин покинул компанию — он позже говорил знакомым, что стал там «ненужным человеком».
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

229. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего начальника правового управления НК ЮКОС в неуплате налогов. Начиная с 2000 года, Алексанян постоянно пользовался несколькими схемами.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

230. Антигерои 2007 года.

А уже в 1998-м, после ухода из бизнеса одного из братьев, он продавливает решение о дополнительной эмиссии акций завода, в которой доля его покровителя Михаила Черного уменьшилась более чем в два раза.
По его словам, Елена Батурина «сама предложила схему раздела, и она зафиксирована в приложении к соглашению и написана её рукой».
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

231. Медведев с человеческим лицом.

Красивая схема, де-юре легальная, де-факто означает то, с чем государство вроде бы борется: сращение власти и бизнеса.
... Медведева сначала в правительство — заместителем Дмитрия Козака, руководителя аппарата Белого дома, а 31 декабря 1999-го, в день ухода Бориса Ельцина, — заместителем руководителя администрации президента (главой АП оставался Александр Волошин ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

232. Сытая орбита контрафакта.

Юридическую поддержку, после такой показательной порки, он предпочел отдать профессиональному юристу начальнику отдела региональных программ Кронштадтской Торгово-промышленной палаты Сергею Мокиенко, который и выстраивает схемы ухода криминальной группировки от ответственности.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

233. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Антон Гуськов прогнозирует новый рост популярности использования фирм-однодневок в цепочке импортеров аудио- и видеотехники и ухода части импорта в "серые" схемы.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

234. Третье "письмо Френкеля".

3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
После ухода в отставку В.В, Геращенко и прихода С.М. Игнатьева, А.А.К. в апреле 2002 года был вновь назначен первым заместителем председателя Банка России.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

235. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Ирина Лебедева, возглавившая следственную группу после ухода на пенсию А.Вдовина, предупредила Егорычева, что в случае подобного поведения она будет вынуждена изменить ему меру пресечения.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

236. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Отдельный раздел исследования Института проблем глобализации посвящен применяемым "Альфа-групп" схемам ухода от налогообложения. Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

237. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Кредитный план «Unlimited» Как видим, руководство СЗЛК выбрало тактику ухода от поставленных вопросов.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

238. Очередное усиление апатитской группировки в администрации Мурманской области.

А ведь сегодня всему миру известны и понятны схемы ухода от налогов благодаря делу Ходорковского, в котором немалую роль в эпизоде с «Апатитом» сыграл и Гурьев.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

239. Суета вокруг Сосновок.

Все это означает одно: налицо — типичная для российского бизнеса финансовая схема подставных фирм-однодневок. Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры. И еще означает это, что афера с “Сосновками” была придумана задолго до ухода Касьянова в отставку и покупка “Арт-груп” — лишь одно из звеньев в этой цепи.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

240. Система СПАГ в лицах.

Происхождение денег считалось очевидным, но подсудимые настаивали, что ничего такого и не подозревали, лишь думали об использовании легальных для Лихтенштейна схем ухода от налогов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google