Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшорный трюкач.

Кстати, так совпало, что убийство следователя, расследование которого продолжается, произошло через два дня после продления Сафаряну срока содержания под стражей. Новый следователь, ведущий дела «Финвеста», Кметь, закрыл уголовное дело по этому эпизоду. По его мнению, достаточно решения арбитражного суда о незаконности сделки и возврата «Финвесту» похищенных активов.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

242. Украсть, подставить и подняться.

Цитируем подследственного: «Мы поставили перед собой цель в ближайшее время или получить назад свои вложенные в сделку деньги, или инициировать уголовное дело по уклонению от уплаты долгов, а в последующем начать инициировать процедуру банкротства ...
... по ОВД СО УФСБ РФ по Челябинской области В.Г Васильчик утверждает, что материалы уголовного дела в отношении Владимира Швадченко приобщены к материалам уголовного дела № 540368, и отказывает в предоставлении информации о ходе расследования ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

243. Дело как улика.

Судя по сообщениям западной прессы, расследование громкого дела пропавшего медиа-магната подошло к своему промежуточному финалу.
Конфликт, возникший в результате спорной сделки по продаже акций "Мегафона" структурам "Альфа-групп" , продолжался свыше четырёх лет, и лишь недавно по итогам многосторонних переговоров спорный актив выставлен на продажу.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

244. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

Насколько нам известно, латвийская полиция проводит расследование по признакам грабежа. Мы надеемся на позитивное разрешение ситуации и на то, что Леонид будет найден целым и невредимым. Сейчас все наши мысли с его семьей и друзьями". Леонид Рожецкин известен российскому бизнес-сообществу как соавтор и организатор целого ряда исторических сделок.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

245. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

... сделки наподобие ангольского контракта, наперечет. А потому нужны любой стране… Дело против Гайдамака спустили на тормозах. Загадочнейшим образом «рассосалось» в Италии и дело против гражданина России Марка Гарбера. Бывший врач-психиатр, торговавший в перестройку видеокассетами, каким-то образом сумел взлететь на самую вершину бизнеса, основав в Британии крупную инвестиционную компанию. Но спокойная жизнь банкира быстро закончилась. В 1999 г. итальянская полиция начала громкое расследование ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

246. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

С первого взгляда сделка выглядела привлекательно.
Это дало оперативникам возможность связать расследование дела о «байконурских схемах» совместно с делом «Руснерудпрома» и заполучить все уставные документы компании.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

247. Генерала Бульбова призвали к "делу химиков".

В материалах расследования (это подтвердилось в ходе судебных слушаний) нет никаких наркодельцов, Шуликов в нем не фигурирует, нет и подставных фирм. А все дело оказалось основано лишь на документах бухгалтерии «Софэкса» -- наркополицейские просто подсчитали, сколько официальных сделок по поставкам злополучного эфира другим предприятиям (заводам, институтам и даже воинским частям) заключила компания, и вменила их Процкому и Яковлевой как «эпизоды преступной деятельности».
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

248. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Поводом для расследования стала, по мнению прокуратуры, "экономически необоснованная" для госпредприятия сделка, проведенная в конце 2004 года: "Климов" продал ЗАО "Инком" десять вертолетных двигателей якобы по заниженной цене.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

249. Таланты и поклонники.

... призналась авторам очередной биографии шансонье, что отец сотрудничал с мафией более двух десятков лет. Он помогал переправлять деньги из Италии в США и обратно, договариваться с сенаторами и конгрессменами, прикрывал своим именем сомнительные сделки. Когда спецагенты ФБР выходили на след артиста, всегда находились его влиятельные поклонники, которые настойчиво советовали поменять направление расследования: американская публика не сможет смириться с тем, что суперзвезда Нового Света – гангстер ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

250. Вторая кожа.

Оригинал этого материала © "Газета журналистских расследований Дело №", #13, сентябрь 2005 Вторая кожа Мария Попова Страсть к халяве живет в человеке всегда.
Человек, согласившийся тогда помочь Парфенову, рассказал нам, что в ходе отстранения Данилова от бизнеса очень удачно всплыла та давняя сделка с Коваленко.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

251. Соболья шуба за стакан водки.

Так вот, мы начали комплексную проверку Минатома и вышли на эту сделку. Но расследование началось, когда пришел Адамов, на него тогда тоже были многочисленные жалобы, информация о лично его злоупотреблениях.
Дата: 05.08.2000 Копия в Google

252. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Если ООО «АНБАТ-Сервис» действительно принадлежит зятю таджикского президента, это серьезно повышает коррупционные риски», — сказал он. «Необходимо, чтобы регуляторы AIM и британские власти провели расследование этой сделки и выяснили, кто именно получил «премию за успех», — добавил Балинт-Курти.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

253. Офшорный лоббизм Порошенко.

"В сентябре 2016 года BGR и правительство Демократической Республики Конго подписало контракт на сумму $875,000", — пишет об этой сделке Open source investigations.
Видные республиканские конгрессмены призвали президента США "расширить санкции" и начать "дополнительное судебное расследование преступной деятельности высших должностных лиц ДРК".
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

254. Как уводили "молдавский миллиард".

«С целью анализа операций, представляющих подозрительную легальность, фиктивный и противоправный характер, которые имеют предметом активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках. Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

255. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В 1957 году он был арестован в Италии и приговорен к уплате штрафа после того, как у него нашли краденые деньги на сумму $70 000. А в 1961 году итальянская налоговая служба обвинила его в том, что он не уплатил налог со сделок на фондовом рынке объемом $92 млн. Джо дал Forbes краткое интервью в связи с публикацией в ArtNews. По его словам, краденые деньги он неблагоразумно принял как оплату сделки. И его не арестовывали, а просто допросили, сняв впоследствии все обвинения. Расследования в Италии ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

256. Занял, "кинул", в тюрьму.

Более того, информация об этой сделке не содержится и в отчете Павлова о наличии признаков фиктивного, преднамеренного банкротства от 29.04.2010 г. Так была ли эта сделка по переуступке в действительности? Очевидно, что нет. Впрочем, это не мешает «Гранду» требовать с «ПТК Комфорт-Сервис» 147,3 млн руб… Другие дела Белавина А ведь описанные выше аферы касаются лишь искусственного наращивания долгов компаний «Комфорт-Сервис». Но господин Белавин не так-то прост… Ведь в ходе расследования ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

257. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Скандал заключался в том, что депутаты итальянского парламента потребовали, а антимонопольная служба немедленно приступила к расследованию обстоятельств сделки между «Газпромом» и итальянской ЕНИ (ENI), по которой «Газпром» мог бы с этого года продавать газ на розничном рынке Италии. Депутатов обеспокоил тот простой факт, что российская монополия поручила продавать газ в их стране именно той фирме, в которой сидит друг Берлускони. Сделка, от которой, по субъективному мнению депутатов, за версту ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

258. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Что ж, сегодня пришел черед новой порции «клеветы», ведь в то время, пока Касьянов плавал у берегов Средиземного моря на борту роскошной яхты своего друга Абрамовича, я параллельно с Генпрокуратурой продолжал свое собственное расследование.
(К тому времени Касьянов наверняка уже чуял, что вокруг дачи сгущаются тучи, ибо по моим запросам налоговые и регистрационные органы начали поднимать всевозможные документы, и это не могло не выплыть.) Посредником в сделке выступал экс-президент ...
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

259. НТВ: "Теракт с предоплатой."

Дейч повторил ту часть статьи Арсена Рстаки, где рассказывалось, что три участника сделки — Мартынушкин, Чепурнов и Шарун — сгинули или были убиты, добавил в этот список мэра Нефтеюганска Петухова, убитого в 1998 году, и прокурора Ханты-Мансийского округа Бедерина, убитого в 2000-м; и эти смерти тоже увязал с «чеченско-юкосовской» аферой («Смерть Петухова связывают с крупными хищениями через фирму «Рондо-С». Причиной смерти Бедерина, согласно основной версии, стало расследование убийства ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

260. Дэвид Копперфильд: до 16 и старше.

... Стефани Кирхгесснер (Stephanie Kirchgaessner) Дэвид Копперфильд Знаменитый американский фокусник Дэвид Копперфильд был обвинен 16 женщинами в сексуальных проступках и неподобающем поведении, говорится в расследовании американской газеты Guardian ...
Остров площадью 61 га обошелся покупателю в $55 млн. Сделка началась в 2006-м и растянулась на четыре года из-за судебных тяжб с предыдущим владельцем, инвестором Blockbuster Video Джоном Мелком.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google