Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Контрабанда.

В декабрьском сообщении подразделения обществен ных связей УФСБ по Хабаровскому краю приведены итоги операции, проведенной в конце прошлого месяца сотрудниками управления ФСБ в Комсомольске-на-Амуре. В этом городе была задержана группа лиц ...
Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

242. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

По крайней мере, так указано в базе данных налоговой инспекции города.
Сейчас он - сотрудник администрации президента РФ. Но вернемся на несколько лет назад.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

243. Несколько справок в отношении Потанина.

руб. "Азот" задержал в бюджет и внебюджетные фонды 30 млрд.руб. и 210 млн.руб. - "Северогазпрому" за природный газ. Реальная зарплата рабочих и служащих предприятия уменьшилась за последние полгода вдвое, и ту выдают с задержкой на два месяца. Таковы факты из жизни "Азота", озвученные на заседании чрезвычайной комиссии администрации области. По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

244. Одинцовская ОПГ.

Особенно эта уверенность возросла около 2-х лет назад, когда Деньга был задержан сотрудниками милиции и ему инкриминировалось хранение и сбыт оружия.
В качестве налогоплательщиков налоговыми органами района зарегистрировано около 53320 физических и 4220 юридических лиц. Значительное место среди налогоплательщиков района занимают юридические лица, являющиеся подразделениями Министерства обороны ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

245. Украина криминальная.

В декабре минувшего года Авдышева задержали в Азербайджане.
Остальные же либо работают по-черному, либо вовсе не зарегистрированы, либо закрыты налоговой инспекцией.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

246. Н. и российские спецслужбы

... Платонов был задержан в аэропорту г.Краснодара в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с изложенным и дискредитацией звания офицера ФСНП России в настоящее время готовятся материалы на увольнение Платонова из органов налоговой полиции ...
Одним из ближайших помощников и приближённых Х.Нухаева является Суслов Пётр Евгеньевич, 1951 г.р., бывший кадровый сотрудник СВР России (до 1995 года). Копия в Google

247. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Несколькими днями ранее сотрудники антикора задержали его в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубай.
... новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

248. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

... даже курировали сотрудники Пятого управления КГБ, где служил и сам Попов. Так, Кантор сошелся с полковником из этого управления, делился с ним доходами и годами был совершенно неприкасаем, утверждает Попов. Однако после смерти Брежнева, а затем Андропова между силовиками началась внутренняя борьба, а на Кантора решили поохотиться в УБХСС Управление по борьбе с хищением социалистической собственности — структура МВД, а не КГБ. Первого апреля 1985 года директора универмага задержали, когда он ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

249. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

Фридман также добивается разрешения на оплату работы сотрудников, не связанных с безопасностью, в том числе водителя.
Перевод этих дочерних компаний, а также крупнейшего ритейлера X5 Group (выручка в 2022 свыше 2,6 трлн руб) и других структур в российскую юрисдикцию может принести дополнительных налоговых поступлений в бюджет не менее 600 млрд руб. — Врезка К.ру ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

250. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок.
Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

251. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

252. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов.
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

253. Переданная "Дружба".

При получении 30 млн руб. включившаяся в незаконную коммерцию общественница была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве, однако чем закончилось начатое в управлении СКР по Юго-Западному административному округу расследование, неизвестно.
... господин Трунов сообщил, что все внушительные когда-то активы организации сегодня «проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам», а сам РКК имеет налоговую задолженность более чем 10 млн руб. и находится на грани банкротства ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

254. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

... задержали за коррупцию. Рассказывают, что Сытин сыграл определенную роль в поиске и аресте имущества Шестуна, но имя нашего «героя» в этом деле редко светится. Год назад информированные телеграм-каналы активно писали о том, как фамилия Сытина засветилась в деле Шестуна — это даже привело Александра Борисовича «на баррикады»: он каким-то образом оказался среди выступающих на митинге в поддержку Ивана Голунова. Учитывая, что сам Сытин себя позиционировал чуть ли не как «внештатного сотрудника ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

255. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... Артемий Кызласов задержан при получении взятки": Как рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Его задержали с поличным при ...
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

256. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Между тем, скандалы вокруг аффилированных с ним сотрудников не утихают. Накануне сотрудники СКР и ФСБ задержали сразу двух замов нового директора РАР Игоря Алешина — Ирину Голосную и Елену Афанасенко.
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

257. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Он отметил, что все запрошенные документы «имелись в налоговой инспекции при сдаче отчетности». Факт проведения оперативно-разыскных мероприятий “Ъ” подтвердила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. «Никого (из чиновников.— “Ъ”) не задерживали. Юрий Золочевский — на рабочем месте, Сергей Денисенко находится в командировке в Санкт-Петербурге. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы»,— сказала она. В УМВД края и города Хабаровска информацией об ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

258. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

259. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Когда через полгода Захарченко задержали и в квартире его сестры Ирины Разгоновой и нашли 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, то к арестованной Марчуковой пришли сотрудники ФСБ. Они стали у нее выяснять, могли ли эти миллиарды быть похищены из ...
Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

260. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... был задержан в 2017 году и ближайшее время должен предстать перед судом. Франция в первых рядах Во Франции власти до сих пор не могут оправиться от травмы с гигантским мошенничеством с CO2. Чтобы не допустить повторения такого скандала, налоговое ...
Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google