Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Фрагмент договора юридической фирмы Lyssiotis Law Российским следователям, думаю, не нужно объяснять, что благодаря тесным связям и сотрудничеству России с Кипром, они в течение нескольких дней могут получить информацию о держателях этих trust deeds, о том, кто действительно владеет активами, записанными на офшоры. Там будут и имена, и подписи, и паспортные данные, и банковские счета — у юристов хранятся все эти данные бенефициарных собственников.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

262. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Как говорится в иске (есть у "Ъ"), с 2004 по 2011 год как минимум две телекоммуникационные компании — МТС и Vimpelcom — выплатили более $500 млн на счета компаний, бенефициаром которых является эта чиновница.
Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

263. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... светской тусовки Москвы, разъезжающий на шикарном Майбахе с красивым номером, уже давно живет за чужой счет. Совместно со своей супругой Ириной Полторак, Давлетьяров владеет КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО). По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд. рублей. Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

264. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Пока они занимались этим, по бизнесу Минеева был нанесен еще один удар: на неизвестный офшор оказалась перерегистрирована управляющая компания "Евразия", а ее гендиректором в ЕГЮРЛ стал значиться житель Дагестана Сулейманов Омар Сулейманович.
В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву. Для открытия новых счетов в другом банке требовались выписки из ЕГЮРЛ.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

265. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

Тогдашний премьер-министр России Владимир Путин фактически обвинил гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского в том, что тот, владея несколькими зарегистрированными в офшорах фирмами, выводит на них средства, собранные с потребителей ...
После чего в июне 2012 года в рамках этого договора с расчетного счета ОАО в тверском филиале Риабанка на счет "Депозитарного центра" были перечислены 119 млн руб. Целью договора, по мнению следствия, было извлечение выгоды для "Депозитарного центра ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

266. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Фигурирует жена бывшего министра и в "списке Лагард": вместе с мужем они значатся владельцами счета в HSBC, управлять которым им помогает офшорная компания. Как только список опубликовали, Вулгаракис немедленно заявил в твиттере: ни он, ни жена никаких дел в офшорах не ведут. [...] Какие меры будут предприняты властями в связи со "списком Лагард", неизвестно. Папаконстантину оценивает общую сумму счетов из этого перечня в полтора миллиарда евро и подчеркивает, что этот список отнюдь не уникален ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

267. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры.
Из них 1,2 млрд литов — это ценные бумаги и 600 млн литов в виде средств на счетах иностранных банков.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

268. Дележ в Ле-Бурже.

Нет, Андрюш, нас это не устраивает, потому что мы везде продекларировали, что мы открыли личные счета и на наши личные счета поступают отсюда эти деньги. Поэтому мы хотим, чтобы они были легальными. Поэтому тот офшор здесь не имеет никакого значения.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

269. В Банк Москвы положили новое дело.

Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 ...
Эти средства, выданные якобы для пополнения оборотных средств заемщика, впоследствии, как настаивает следствие, были перечислены на личные счета Елены Батуриной.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

270. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... России по второму делу ЮКОСа Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 24.01.2011, Позиция Генеральной прокуратуры России: Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные деньги, Фото: AFP Сергей Купцов Михаил Ходорковский (на переднем плане) и Платон Лебедев Второй процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым завершен. Подсудимые получили по 13,5 года тюрьмы. Но на свободу (за счет уже проведенного за решеткой времени) выйдут раньше — уже в 2017 году ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

271. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Каждую неделю выходит по новому эпизоду каждого проекта, таким образом, только за счет сериалов месячная выручка «Квадрата» может увеличиваться на $4 млн. Гендиректор «Красного квадрата» — психотерапевт Андрей Курпатов не стал разговаривать с ...
Практически во всех этих компаниях основной акционер — офшор, а миноритарий с долей в 1-5% — Синельщикова. Представитель «Первого» отказался назвать бенефициаров офшоров.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

272. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

273. Идеология временщиков.

Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Повадки олигархата отражают идеологию временщиков: многие их компании de jure не являются российскими; значительная часть прибылей, да и оборотных средств выводится через дивиденды на зарубежные счета владельцев; недостаток собственных средств ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

274. Операция "Светоч".

Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет ...
Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

275. Замкнулся на черных схемах.

... компаниями была достигнута договоренность о погашении долгов ГК за счет средств Х5 Retail Group. Однако в апреле, по версии БИНБАНКа, топ-менеджер «Тамерлана» Андрей Пелагейко через фиктивную продажу вывели заложенное имущество в офшоры, что поставило под угрозу не только саму сделку, но и возможность получения банком своего залога. При этом, ссылаясь на нового гендиректора выведенных активов Константина Захарова, назначенного кипрским офшором ROMIOR Commercial Ltd, БИНБАНК утверждает, что новый ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

276. Страховой случай.

Однако ситуация не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд, если принять во внимание репутацию владельца PPF. В начале октября PPF Investments объявила, что она недавно приобрела через офшор 38,46% акций «Ингосстраха» и не хочет ...
Он начал свой бизнес в 1990-1991 гг., создав на паритетных началах компанию WIKA вместе с Миланом Винклером, который фактически финансировал развитие их совместного бизнеса за счет собственных денег и привлеченных кредитов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

277. Республика Кипр против НК ЮКОС.

... выступил в суде по делу о выдаче Генпрокуратуре России финансовых документов аффилированных фирм ЮКОСа на Кипре, через которые отмывались доходы от хищения нефти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2007, Салавата Каримова вывели в офшор ...
По сведениям господина Каримова, на счетах кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, документы которых запрашивает российская Генпрокуратура, аккумулировалась, по данным предварительного следствия, выручка от нефти, похищенной у ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

278. Кто владеет Москвой.

Ремонт выделенной площади арендатор должен произвести за свой счет.
Для реализации строительного проекта предприниматели организовали офшор Wakelin Promotions Limited и за два года вложили в возведение «Золотого Вавилона» $35 млн. В мае 2002 года торговый центр общей площадью 39 000 кв. м открылся и до сих пор ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

279. Дедушкины яйца.

Дело в том, что этот известный бизнесмен является совладельцем банка, в котором ПГБ имел корреспондентский счет. По версии Рштуни и компании, именно через этот банк были выведены активы несчастного ПГБ, осевшие впоследствии в офшорах.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

280. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

В награду «Сургут» несколько лет держал свои миллиардные счета в ОНЭКСИМбанке.
Разница оседает в офшоре. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство: владельцы офшоров обычно тесно связаны с владельцами самих компаний-производителей, «Сургут» же или его менеджеры доли в «Кинэксе» не имели.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google