Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... 1,8 млрд рублей, в связи с чем АСВ немедленно обратилось с заявлением о банкротстве логопарка, надеясь в конкурсном производстве снять арест по уголовному делу и продать здания складов и землю с торгов. Этого нельзя было допустить Аблязову. Схема ...
Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

262. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в ...
... Минобороны, которым в то время руководил Анатолий Сердюков, предоставило "Славянке" монопольное право на эксплуатацию и комплексное обслуживание казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков на общую сумму более 30 млрд рублей ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

263. Клан Евкурова

Это объект по отмыванию денег.
В то время, как трансферты и федеральные программы были сокращены на 30-50%, а некоторые и вообще не финансировались, так как деньги просто исчезали, Гайсанов, по слухам, попытался «увести» из бюджета 320 млн. Журналисты пишут, что схему этой кражи ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

264. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые ...
Согласно оценке финансового состояния, в том же 2011 году чистая прибыль ООО «БиС» (Ротановой) составила почти 2 млрд рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

265. К чему приводят схемы.

В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

266. Как МТС выставили из Узбекистана.

... лицензии на работу «Уздунробиты», дочерней компании МТС (контрольный пакет принадлежит АФК “Система” Владимира Евтушенкова, №21 в российском списке Forbes, личное состояние $6 млрд) в Узбекистане, мог стать началом массовых волнений в Ташкенте ...
Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

267. Рассудили не по понятиям.

Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах. Там уже не спрячешься за цепочкой оффшоров, депутатским иммунитетом и дружбой с представителями высших судебных инстанций. Это он сегодня — ваш друг, партнер, топ-менеджер. А завтра — он твой процессуальный противник с «клыками наружу», обвиняющий тебя в хищении, коррупции и отмывании незаконных денег.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

268. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

269. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

... иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию. Ханс Бодмар впоследствии ушел в отставку. По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более $1 млрд ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

270. Увидеть Лондон и прогореть,

... что эта операция была проверкой того, сработает схема или нет. К делу также приложена Bloomberg-переписка между Русланом Пинаевым и Дэвидом Маккэном из голосового брокера BGC Partners, который, возможно, сам того не желая, был вовлечен в сделку по покупке проданных «Открытием» 100 млн варрантов у Snoras. В BGC Partners не стали комментировать ситуацию. Вторая сделка прошла 9 марта. «Открытие» заявляет, что г-н Урумов вновь предложил приобрести те же варранты, но уже в количестве 1,65 млрд штук ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

271. Борис "Пятьдесят процентов".

Вскоре после эмиграции, в 2002 г., Борис Березовский в интервью «Ведомостям» оценил свое состояние в $2-3 млрд.
— Была разработана “гениальная” схема: набрать бразильских футболистов, обменять их на долю в английском футбольном клубе и потом увеличить пакет до контрольного».
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

272. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Прокачку через «Интелфинанс» 11,7 млрд рублей в течение тех трех месяцев, пока Завертяев находился в больнице, списали на главного бухгалтера банка, которая осуществила незаконные операции в соучастии исключительно с «неустановленными лицами» (сейчас ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

273. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... банка на 80 млрд. рублей, с предъявлением не ранее чем через 20 лет. По плану-раскладу «на другой день, после подписания Договора, на счет Компании перечисляются 40% от номинала векселей. 5% — Посредникам. 10 % откат за завод инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)». А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

274. "Плазы" и стразы.

А когда в производстве СУ СКП РФ находилось другое дело, о хищении руководством МОИТК 3 млрд. рублей бюджетных средств, Андрей Марков не уставал повторять журналистам, что у следователей нет никаких претензий к Алексею Кузнецову. Только после того, как дело о 3 млрд. рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск. *** Свадьба вышла боком Список и схема посадки 250 ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

275. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм. По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал около 2 млрд руб. При обыске его кабинета была изъята выручка только за два дня работы — порядка 60 млн рублей.
Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

276. Коррупция в "Росатоме".

... по строительству — Рогов М.Ф., начальник управления по строительству — Будзиевский В.Ф., начальник управления по поставкам Мирющенко К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств ...
С 2007 г. по настоящее время: — ОАО «Энергоспецмонтаж» Юридический адрес: г.Москва, ул.Бойцовая,27; МНС №39 по г.Москве, было уведено порядка 3 млрд.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

277. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Сам Гальмонд рассказывал «Ведомостям», что использовал такую схему из осторожности.
В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

278. Лукойл и мафия. Какая связь?

В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
20% акций Repsol принадлежит строительному холдингу Sacyr, одной из крупнейших корпораций Испании (выручка за прошлый год — около €5,4 млрд). В 2006 году на волне строительного бума Sacyr приобрел за €6,5 млрд 20% акций Repsol.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

279. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.01.2009, Фото: "Коммерсант" 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой [Путин: "На мой взгляд, сегодня ситуация такова, что действующее руководство Украины не способно организовать ...
... всему миру, в частности, когда сам президент летал частным образом в США. Также источник сообщил, что в благодарность за сделку 2006 г., вводящую РУЭ на рынок Украины, $1 млрд был перечислен на счета компании родного брата президента - Петра Ющенко ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

280. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере). Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google