Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алюминиевая сага (1993-2003).

Внешторговские чиновники за государственный счет катались по «зарубежьям», где те же трейдеры не скупились на представительские расходы, и получали ордена за перевыполнение плана.
... алюминиевый завод, увеличивая при этом дебиторскую задолженность КрАЗа перед TWG. Так родился внутренний толлинг, когда российский глинозем покупался офшором и по бумагам проводился как импортный, а на самом деле территорию России не покидал ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

282. Тайная полиция бывшего олигарха.

Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров. То есть кредиты, предоставленные НОСТЕ, с ее счета в Автобанке перекачивались в аффилированные фирмы — торговый дом «Стан», «Трейд-Автобанк-Инвест» и многие другие.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

283. МусороВАЗ.

Потому что план этот выполняется и счет уже пошел на дни. Очень скоро Борису Абрамовичу даже формально в “ЛогоВАЗе” не будет принадлежать ни-че-го…
Никому не известный офшор Rockwood Group Limited уже готов отвалить швейцарцам 562 682 доллара, а россиянину Борису Березовскому — 72 627. Заминка вышла с г-ном Патаркацишвили.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

284. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

По данным следователей из Брюсселя за три года через счета Волкова прошло около $15 миллионов. Сначала деньги отмывались через компанию VDS Trading, основанную в 1993 году Волковым и двумя бельгийцами. Компаньоны украинского олигарха: диллер подержанных автомобилей Марк ван Дале и водитель гоночных автомобилей Патрик Схерус. Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров ...
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

285. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Парочка путешествовала по России и загранице за счет немецкой компании (в одном из писем личный ассистент Марсалека забронировал для Натальи поездку в Барселону в марте 2015 года, включая отель стоимостью €695 за ночь).
Во всяком случае, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

286. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

По версии следствия, эти деньги он незаконно перевел на свои счета за границу.
Его компании зарегистрированы в офшорах, а в США действует только одна — для тех клиентов, которым обязательно нужен американский резидент для расчетов.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

287. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

<…> Все черные, белые кассы, офшоры и прочие вещи с документальной точки зрения, все эти вот вопросы — это дело рук Рыбакова».
По большому счету, эта сделка выглядит так. Вы, Иван Иванович, можете грабить незадачливых минских бизнесменов, сколько хотите. Нам нужна от вас информация про их связи, про их действия, про их счета, про их финансы, про их любовниц, про их жизнь ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

288. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.09.2023, Топ-менеджера ...
... 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

289. Темные воды "Санта Бремор".

Таким образом, Александр Мошенский владеет рыбным бизнесом в Беларуси частично напрямую, а частично через офшоры. Норвежская и исландская рыба попадает в Беларусь через учрежденную «Санта Бремор» в Литве компанию, которая существует за счет займов от тех же офшоров Мошенского.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

290. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

291. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Они объединили под собой 37 офшоров. Деятельность этих компаний абсолютно разная: перевозки, инвестиции, бизнес-менеджмент и торговля недвижимостью. Чем же на самом деле занимаются фирмы, доподлинно не известно. Вероятнее всего, они нужны для сокрытия недвижимости, налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

292. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Полностью заморожен основной финансовый счет, он не может проводить никакие операции.
Изъяты паспорта США, Италии, России — Врезка К.ру По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй скрывал активы в офшорах.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

293. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры ...
... порядка 3 млн руб. Да и то, возвращая приме часть вложенных средств (500 тыс. руб.), господин Матюхин, по версии следствия, рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

294. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Начав с малого, зарегистрировав в офшорах грузовые компании, подняв связи и определившись с логистикой, проворный Гулеватый из простого вороватого экспедитора вскоре превратился в партнера российских компаний «Еврохим», «Металлоинвест» и «К-Поташ».
Сколько денег Усманова и Мельниченко, полученных Гулеватым на свои офшорные счета, было передано за минувшую восьмилетку на укрепление оборонной мощи Украины и ее нацификацию, сказать покуда затруднительно, этим вопросом, как и тайной бухгалтерией ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

295. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Конкурсный управляющий оспаривала финансовую операцию, по которой сумма свыше 73 млн рублей была перечислена «Монтажником» на личные счета Дубровского.
— Врезка К.ру *** Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался скрыть долю в "Монтажнике" за офшором Оригинал этого материала © Znak.com, 25.06.2021 Дубровский заявил, что не смог построить баню за $1 млн из-за распоряжений Текслера Александр ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

296. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

297. Много, но не строго.

Выдача кредита фирме «Аида и Д» на 133 млн рублей, которые осели на личном счете Мусина.
Выдача кредита «Казанской сельхозтехнике» на 253 млн рублей, которые осели в офшорах.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

298. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Гордона арестовали по подозрению в переводе акций, принадлежащих Cisco, на счета в офшорах на имя созданной им компании Cisco System Inc., Bahamas, не имеющей никакого отношения к компании Cisco Systems Inc., базирующейся в г. Сан-Хосе, штат Калифорния.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

299. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал ...
По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп».
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

300. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Неизвестно, воспринял ли Андрей Вотинов эти слова на свой счет, но почти сразу у созданной им в 2007 году группы компаний «Все люди равны» сменилось два владельца. Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова — Александру Фириченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google