Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и Евгения Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

322. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Общая сумма долга превышала 183 млн руб. Причем в этот же период бывший руководитель НПО «Космос» похитил со счетов возглавляемой им организации более 2 млрд 885 млн руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

323. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

По версии следствия, это одна из аффилированных с руководством Русстройбанка компаний, через которую в 2012–2015 годах похищались деньги кредитного учреждения.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

324. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

325. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

Поскольку все разработки ЦНИИ, выполняющего комплексные исследования в области воздушно-космической обороны России, строго засекречены, чекисты решили проверить, как соблюдается режим конфиденциальности в офисах аффилированных с военными конструкторами частных проектировщиков.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

326. Дуйшенбек Зилалиев арестован за незаконное обогащение.

В частности, в ячейке одного из банков были обнаружены принадлежащие бывшему вице-премьеру почти $890 тыс. "Кроме того, установлены его активы в виде недвижимости — квартиры, дома, участки, не отраженные в декларациях о доходах и в целях сокрытия факта их принадлежности, зарегистрированные на родственников и других аффилированных с ним лиц", — считают в ГКНБ.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

327. Ирине Кузнецовой и Николаю Дурасову подобрали смягчающие обстоятельства.

В суде она ссылалась на сделки ООО «Ральт» и аффилированных с ним структур с Российской национальной библиотекой (РНБ; более 10 млн руб.), ГМЗ «Петергоф» (более 20 млн руб.), Эрмитажем, Исаакиевским собором и др. Примечательно, что запросами в «Ральт» и «Фрейм» ГРМ обосновал стоимость закупки ключниц, хотя, по версии следствия, эти компании хозяйственную деятельность фактически не вели.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

328. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

329. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Часть полученных средств на сумму 103 млн руб. господин Берг перечислил на счета аффилированных фирм и впоследствии легализовал похищенное.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

330. Недоимка выросла на БАДах.

Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

331. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

И сразу же множество питерских СМИ и информационных ресурсов, аффилированных с вице-губернатором, подхватили: «Да!
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

332. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

333. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли «организационно-распределительные» и «административно-хозяйственные функции».
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

334. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

335. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

При этом активы оказывались у аффилированных с ними юрлиц.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

336. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

По мере расследования дела Захарченко количество упоминаний банка в СМИ растет, и это «непосредственно влияет на репутацию организации и ее аффилированных лиц».
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

337. Ответ Кирилла Ноготкова.

Автор также умалчивает, о том, что компания ООО «РОСГРАНИТ» входила в группу компаний, аффилированных самому Сергею Пойманову.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

338. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

По версии следствия, ранее, возглавляя липецкий филиал одной из дочерних структур "Россетей", господин Конаныхин с подельниками похитил около 400 млн руб.: средства, выделенные предприятию на аренду помещений и автотранспорта, оказались у структур, аффилированных с народным избранником.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

339. Игорю Савинцеву пересчитали ущерб в срок.

По материалам следствия, градоначальник передал в аренду по заниженной стоимости пять земельных участков фирмам, аффилированным с его сыновьями, причинив городской казне ущерб в размере 17 млн руб. Сити-менеджером 650-тысячсного Барнаула Игорь Савинцев, прежде работавший первым вице-мэром по градостроительству и земельно-имущественному комплексу, стал в 2010 году.
Дата: 27.03.2017 Копия в Google

340. Захарченко работал не за процент.

Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google