Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Если его выводы совпадут с предварительными данными Минюста США, об IPO трейдера на Лондонской фондовой бирже можно забыть.
По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой."- врезка К.Ру] По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был С Могилевич был связан с бандитскими ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

322. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Во-вторых, существуют специальные программы правительства Москвы по выводу промзон, сносу пятиэтажек и т. д. В-третьих, можно приобрести землю у федеральных ведомств и организаций—Министерства обороны, Федеральной службы охраны, МВД, высших учебных ...
Первоклассный залог дает возможность привлекать деньги под чрезвычайно низкие для строителей 7% годовых в валюте.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

323. "Омоложение" и "самообрушение".

На некоторые памятники нет даже решений о выводе из списка: «Почему-то они оттуда пропали, и никто не знает, как это произошло.
Списки памятников – это валюта в сфере охраны памятников, в сфере девелопмента и строительства.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

324. Новый Хлестаков.

Илья Пономарев Авторитетные выводы из Беслана Гейер предоставляет сделать Дэвиду Саттеру, пожалуй, самому ретивому рысаку из конюшни Бжезинского (см. подробнее о Саттере в статье А. Баумгартена "Голосую за Путина"): Известный специалист по России ...
Главной проблемой была валюта.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

325. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В дальнейшем эти рубли должны были быть возвращены в Центральный банк для сокращения денежной массы и укрепления курса российской валюты.
Но когда ближайшие помощники Абрамовича заявили представителям ЕБРР: "Runicom SA – это мы, вам придется иметь дело с нами", – банк сделал соответствующие выводы.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

326. Связи московского банка с криминальной группировкой.

По данным отчетности СББ, на 1 апреля его валюта баланса составила 7,11 млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований ...
Понятно, что для вывода активов с начала апреля у собственников СББ было достаточно времени, резюмирует собеседник газеты «Время новостей» в банковских кругах, тем более что банк существует в форме ООО. Г-н Козлов между тем дает понять, что о ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

327. Подробности "дела Лазаренко"

И когда я пришел к окончательному выводу, что украинское правосудие и Генеральная прокуратура беспомощны в объективном расследовании всех этих материалов, я эти материалы официально, не скрывая этого, два года назад направил в департамент юстиции США ...
США. В июне 2000 г. Женевский суд Швейцарии признал П. Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

328. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

И все время моего заточения полиция показывала судье некие документы, которых мы с защитником до сих пор не видели, но на основании них были сделаны следующие выводы: либо меня могут убить, либо в море всплывет русская подводная лодка и вывезет меня ...
... банк, то хотя бы такую компанию, которая имеет право работать с привлечением вкладов как физических, так и юридических лиц. В результате вместе с Промстройбанком мы создали ПРИФК, которая получила в Израиле лицензию на работу с международной валютой ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

329. Украденные миллиарды.

Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год: миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений.
США: «В своём отчёте Государственной думе бывший председатель Центробанка Дубинин СК. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счёте Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

330. Дело на три буквы.

Но ничего путного министры не придумали, лишь пришли к выводу, что деятельность подобных пирамид надо пресекать на корню.
Первой забила тревогу Московская городская прокуратура, которая в ходе проверок установила, что компания не зарегистрирована, не поставлена на учет в ГНИ и не имеет лицензии на совершение банковских операций и сделок с валютой.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

331. МНТК. Миллион за глаза.

Тогда-то и выясняется, что валюта расходовалась как бог на душу положит, и треть кредита — около семи миллионов долларов — вообще исчезла неизвестно куда. Вместе с деньгами сгинули и документы: проверяющие так и не поняли, как функционировала МВТФ, через которую прокачивались кредиты, а когда попросили предоставить бумаги по гостинице, то им их просто-напросто не дали. Выводы ревизоров однозначны: средства расходуются неэффективно; должного контроля за финансами и документацией в клинике нет ...
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

332. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Правоохранительные органы ЮАР заинтересовались компанией Бута и в итоге пришли к выводу, что Air Pass нарушила национальное законодательство о гражданской авиации 146 раз. Южноафриканские власти поставили в известность об этом правительство ...
Длительное время жил в Италии, организовывая контрабандный транзит антиквариата, валюты, наркотиков, драгоценных металлов, бриллиантов и оружия.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

333. Скромное обаяние ревизора.

Единственным получателем этих денег по договору с МВФ являлся ЦБ. Тем не менее часть кредита - чуть больше миллиарда долларов - 12 августа была передана Минфину России, который пустил деньги прежде всего на погашение обязательств по ГКО. Оставшуюся у Центробанка сумму использовали в основном для продажи валюты коммерческим банкам...» Хотелось бы знать, кто подсунул Степашину столь неадекватную шпаргалку? Во-первых, чтобы делать такие категоричные выводы о распределении средств, надо как минимум ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

334. Отчет СП о проверке

Кроме этого, из-за незавершенности расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты у Банка возникла задолженность перед ГУВБиФ МО РФ на сумму 9.471,5 тыс. рублей.
Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

335. Уголовные дела "Илим Палп".

Таким образом, провернув несложную схему с «путешествием» денег по счетам предприятий обратно в карман хозяев холдинга, получалось экономить немаленькую сумму в валюте.
Однако представители государства не заблокировали решение о выводе активов.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

336. Главный корреспондент Вьетнама.

Однако банк быстро переводил полученные от Банка России средства в иностранную валюту и размещал их на счетах и депозитах в иностранных банках.
Такая политика эквивалентна скрытому выводу капитала, что позволяет получать и аккумулировать доходы за рубежом.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

337. Вавиловские миллионы.

Известно, что в результате проверки контролеры пришли к выводу, что замминистра Вавилов при подписании соглашения с Украиной превысил должностные полномочия.
По указанию Вавилова деньги из федерального бюджета поступали на счета ВПК «МАПО» не только в рублях, но и в валюте.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

338. Расчеты в особом порядке.

Расходы на международную деятельность и использование валютного резерва Правительства Российской Федерации Валюту МЧС тратило в основном на загранкомандировки и покупку импортного оборудования.
Под материалами проверки ведомства Сергея Кужугетовича Шойгу в графе «ВЫВОДЫ» аудиторы СП написали: «Итоги комплексной проверки свидетельствуют, что финансовое состояние МЧС находится в удовлетворительном состоянии».
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

339. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Граждане Вьетнама въехали в Россию в качестве наемных рабочих, однако здесь занимались куплей-продажей валюты.
Пожарные пока еще не пришли к окончательному выводу о причинах случившегося.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

340. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но, как известно, кому "лимоны", а кому - упаковка от них. И поступившая из МБРР валюта была использована на цели, далекие от "структурной перестройки экономики".
Счетная Палата РФ потом сделал убийственный вывод: общая сумма заемных средств, направленная на цели, никаким образом не связанные с чубайсовским Проектом структурной перестройки экономики составила 525, 6 млн. долларов.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google