Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Роль Быкова в Красноярске

... учителя физкультуры в известного предпринимателя укладывается в одну из стандартных схем: сколачивание "бригады" из спортивной молодежи - борьба за влияние с криминальными группировками - завоевание определенных позиций - постепенное расширение сферы своего контроля - установление отношений с преступными авторитетами - проникновение на наиболее прибыльные предприятия - создание собственных коммерческих структур - налаживание связей с представителями власти - устранение конкурентов - легализация ... Копия в Google

322. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

323. Последний "подвиг" Грефа.

Это декларирование в целях осуществления всестороннего анализа прогнозирования развития алкогольного рынка города, который позволит обеспечить легализацию оборота алкогольной продукции.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

324. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

Об этом же свидетельствует и готовность (и даже потребность) новых олигархов к легализации своего экономического статуса.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

325. Не тех "пробили".

Уже 17 декабря на своей пресс-конференции Владимир Путин дал оценку выступления оппозиционера № 1 по поводу отравления: «…Это легализация материалов американских спецслужб.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

326. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Летом прошлого года Островский вступил в телеграм-группы "Черногория: налоги/ВНЖ/фирмы/легализация" и "Черногория: Юридические вопросы".
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

327. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

К статье о мошенничестве добавились «Пособничество злоупотреблению полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

328. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Обе организации, считают в ГП, использовались для «противоправного смешения денежных средств компаний холдинга "Форум" в целях сокрытия их незаконного происхождения и последующей легализации».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

329. РКН против интернет-смуты.

Навязывание толерантности Легализация легких наркотиков Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела иностранных государств Искажение истории ВОВ, прозападная интерпретация итогов и хода войны Трансграничное влияние сопредельных государств Интересно, что антимилитаризм можно найти еще в отчете новосибирского РКН за сентябрь 2020 года.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

330. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

331. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

332. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

333. Русский националист сел за "злого казаха".

Кроме того, УПК не предусматривает меры пресечения в виде ареста по ст. 174 УК (легализация денежных средств), которая ему предъявлена.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

334. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

По словам представителя ведомства Владимира Маркина, следственные действия прошли в рамках проверки сведений о легализации средств, «вырученных от легализации ранее похищенного имущества».
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

335. Пират Карибского моря.

К примеру, периферические устройства у Seagate, Zotac, MSI и ряда других производителей компания Дмитрия Костыгина приобретала через группу «Татрис», оказывающую профессиональные услуги по легализации денежных средств и доставке контрабандного товара.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

336. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»).
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

337. Прокуроры тоже списывают.

Кандидатскую на тему «Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно ориентированный аспекты» защитил в 2010 году.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

338. Указания конспирологического свойства.

Также Кодочигова рассказала, что все поступающие счета передавала Ирине Егоровой (сотрудница "Эксперта" и "консультант по экономическим вопросам 31-го ГПИСС, обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 174.1, легализация денежных средств — до пяти лет; и в мошенничестве), та оплачивала траты личного характера, например проезд Васильевой и ее мамы.
Дата: 15.10.2014 Копия в Google

339. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля комедия Группа «Оптима» и её владельцы давно не попадали в поле зрения СМИ. Отчасти это объяснялось миллионами, которые Шандаловы тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

340. Игорь Руденский заметает бизнес-следы.

Таким образом, если подлинность этой переписки удастся установить правоохранительным органам, у них появится основание для возбуждения целого ряда дел в отношении господина Руденского, среди которых и незаконное предпринимательство, и сокрытие доходов, и легализация преступных доходов и многое другое.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google