Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

Обвинение опирается на то, что якобы на обналиченные денежные средства нами с супругой была куплена квартира, но в деле есть документы об ипотеке.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

322. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

В ноябре и декабре 2011 года бизнесмены перевели взятку двумя равными платежами на счет аффилированной фирмы, после чего деньги были обналичены.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

323. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы, обналичившей 235 млрд руб., $400 млн и €66 млн. Среди участников схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим председателем правления и владельцем НЭПа Борисом Сокальским — банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

324. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Бюджетные же средства, по версии следствия, были переведены в итоге на счета фирм-однодневок и обналичены.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

325. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Так, например, на расчетный счет индивидуального предпринимателя Белова Валерия Викторовича (ИНН 332501085944, расчетный счет во Владимирском ОСБ №8611) с расчетного счета ООО "Дилвэйн" в 2005-2007 годах было переведено 58 млн рублей, 50 млн из которых были обналичены, налоги не уплачены.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

326. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как посчитали следователи, 10 млн руб. были «отмыты» и обналичены по личному распоряжению Сергея Реусова.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

327. Бизнесмен искажал картину происшествий.

Из 30 млн руб., выделенных на техобслуживание камер видеонаблюдения "Строймонтажсервису", 19 млн руб., как установило следствие, было Дмитрием Кудрявцевым обналичено и похищено.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

328. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены, сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

329. "Академики" из Инвестбанка.

Позже эти средства были обналичены.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

330. Ухабинские миллионы.

Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

331. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

Во вторник департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД объявил, что разоблачил группу коррупционеров в московском стройкомплексе, которая получила и обналичила через криминальные каналы около 8 млрд руб. - врезка К.Ру] В 2009 году городские доходы от установки объектов наружной рекламы, согласно уточненному бюджету Москвы (постановление столичного правительства N 478-ПП от 26 мая 2009 года), должны составить почти 1,568 млрд руб. Потратить комитет рекламы должен около 433 млн руб ...
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

332. Прогресс по-Лифановски.

Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

333. Откати-поле.

Футболист «Спартака» тогда неожиданно исчез, ходили слухи, что он даже был похищен представителями подольской группировки, чтобы потом обналичиться во Франции на короткий промежуток времени.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

334. Операция "Кенгуру".

А потом, воспользовавшись фальшивыми данными и предъявив несколько удостоверений фиктивных бизнес-фондов, открыли новый счёт, через который их успешно обналичили.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

335. Офшорный трюкач.

Он вынес обналиченные деньги то ли в большом чемодане, то ли в двух спортивных сумках.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

336. "С таким счастьем – и на свободе."

К одному чуду – обязательствам сибиряка-петербуржца за стройку в Подмосковье добавилось второе – обналичившие чужие деньги креативщики полюбились городским властям Подольска.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

337. Ответ КБ "Росавтобанк".

В результате совместной работы правоохранительных органов и Центрального Банка России объем незаконно обналиченных средств за последние два года был снижен в 2,5 раза.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

338. Он учит летать вертолеты.

Большая часть средств вновь была сплавлена в пресс-видеоцентр минсельхоза, который с подачи Песова к этому времени возглавила его близкая подруга Е.Милашевская, и, естественно, обналичена.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

339. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В Москве еще относительно недавно газеты пестрели объявлениями типа «Обналичу» и «Перечислю деньги в любую страну мира».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

340. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Деньги, скорее всего, были обналичены и похищены.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google