Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Чемпион по влиянию.

Близость к первым лицам государства и прямой доступ в высокие кабинеты не раз помогали ему удачно улаживать дела аффилированных с ним структур.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

342. Дороги привели новгородского вице-губернатора в колонию.

Затем часть денежных средств переводилась на счета аффилированных коммерческих организаций.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

343. Николая Денина осудили на птичьих основаниях.

Было также установлено, что, согласно списку аффилированных лиц ОАО "Снежка", в тот момент контрольный пакет акций предприятия принадлежал супруге Николая Денина Надежде (28,35%) и его племяннице Галине Голомаздиной (28,35%).
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

344. Красноярской замминистра посчитали проценты.

В качестве взятки, утверждают в полиции, Надежда Маршалкина получила 14 млн руб., которые были перечислены на счета аффилированных с ней коммерческих структур, и Mercedes ML 350 2013 года выпуска.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

345. Последние кадры Игоря Дивинского.

Владельцем здания, как выяснили СМИ, являлся сначала бизнесмен Виктор Шпаковский, а с конца 2014 года через аффилированных лиц его партнеры Артур Позов и Александр Усов.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

346. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Еще недавно Титов возглавлял совет директоров фондов «Эрэл» и «Участие», но в конце июня — начале июля оба фонда объявили об исключении его из списка аффилированных лиц. У некоторых приписываемых Титову фондов пересекаются члены совета директоров.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

347. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

В списке аффилированных лиц «Просвещения» сообщается, что и DPK Investment Fund, и Узун принадлежат «к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество».
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

348. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

349. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

По версии следствия, с 2010 года ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"", базирующееся в Казани, и более 400 коммерческих структур, аффилированных с ним, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые остро нуждались в деньгах.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

350. Андрей Гончаренко приобрел самый дорогой дом в Британии за ?120 млн.

Речь шла о невыплате коммерсантам более 3 млрд руб. за выполненные работы и о том, что эти деньги были переведены на счета аффилированных фирм.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

351. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Совсем недавно, 2 апреля, Григорьев Александр Юрьевич был исключен из списка аффилированных лиц ОАО Банк "Западный" в связи с прекращением его полномочий в качестве члена совета директоров ОАО Банк "Западный" и председателя совета директоров.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

352. Михаил Черной заплатит по "пьяному" векселю $503 млн.

Черной пытался опротестовать саму расписку и подал несколько исков, в которых утверждал не только несостоятельность самого векселя, но и то, что подконтрольная ему компания Nash Investments Ltd. перевела $270 млн на счета двух аффилированных с Гликладом фирм — Vitapoint ltd и Otava, для того чтобы в 1997-1998 гг. финансировать развитие железнодорожного сообщения в России.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

353. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

354. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Почерк тот же: нелегитимные документы, подкуп, «спортсмены», захват, новая охранная организация и т.д. Пока судебные тяжбы вокруг центральной российской компании ТД Nemiroff продолжались, по инициативе Я. Грибова и А. Кипиша в России была зарегистрирована новая альтернативная компания «Немирофф Водка Рус» на частное аффилированное лицо (позже Я. Грибов и А. Кипиш под судебным давлением А. Глуся были вынуждены ввести ее официально в группу компаний).
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

355. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

Можно предположить, что системное симметричное распределение долей участия в нескольких аффилированных компаниях свидетельствует о появлении у “Сургутнефтегаза” нового миноритария с долей менее 1%, — предполагает гендиректор аудиторской фирмы “Старовойтова и партнеры” Елена Старовойтова.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

356. Топ-менеджера "Газпрома" подозревают в вымогательстве 3 млрд руб.

Следователи МВД полагают, что первый заместитель генерального директора ЗАО «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко вместе со своим советником Анатолием Козеруком и начальником юридического управления компании Анастасией Дроновой не выплатили коммерсантам более 3 млрд рублей за выполненные работы по договорам, а затем перевели деньги на счета аффилированных фирм.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

357. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

Именно это произошло в связи с прошлогодней проверкой деятельности ОАО «Сбербанк России» и аффилированных с банком организаций за период с 2009 года по первый квартал 2012 года.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

358. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Недополученная выручка "Ижмаша" от этих контрактов оценивается в 200 млн руб. в год. В период с 2005 по 2011 год с участием господина Гродецкого из "Ижмаша" были выведены крупные пакеты акций шести дочерних и зависимых компаний, которые в итоге оказались под контролем аффилированных с ним лиц. А Дворец культуры, санаторий-профилакторий, гостиница, легкоатлетический манеж и коммерческий центр "Ижмаша" были проданы в счет погашения фиктивно созданных задолженностей по заниженным ценам.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

359. Андрей Бородин — политический беженец.

Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

360. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

Между тем в списках аффилированных лиц ОАО «Оборонэнергосбыт» на его сайте можно видеть, что 31 марта 2011 года компания поменяла контролирующего собственника.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google