Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую угрозу для нашей страны представляет «черный нал».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

342. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

Можно не быть пяти пядей во лбу, чтобы догадаться – обналиченные деньги, за вычетом определенных процентов, вернулись в карманы менеджеров "ГАЗ"а, давших "добро" на проведение лжемодернизации.
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

343. "Строго конфиденциально".

Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в оффшор.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

344. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США. «С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

345. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

«В последующем эти средства были обналичены.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

346. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

С 25 ноября по 8 декабря он якобы обналичил через свой счет в банке 229 млн рублей и перечислил 155 млн на счет юридического лица в Казахстане под видом займа.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

347. Руины после Владимира Купцова.

Секрет финансового благополучия Максима Купцова очень прост — последние транши целевых бюджетных денег были выведены через займы на компании ГК «Уран» либо обналичены «прямоходом».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

348. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

349. Василия Баринова ждут дома.

Затем деньги участниками преступной группы были обналичены и похищены.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

350. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Кроме того, по аналогичной схеме были обналичены денежные средства в сумме 11 млн 825 тыс 792, 56 рублей через расчетные счета ОАО "Восток", СПК "Шарнут", ЗАО "Калмыцкая агропромышленная компания", СПоК "Октябрьский", ОАО "50 лет Октября", ООО "Багира", СПК "Степной".
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

351. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

По его словам, господин Криваш сейчас по просьбе юристов готовит письменный ответ на высказанные представителями СКР претензии — о передаче тогда еще совладельцем "Акашевской" в 2015 году ряда векселей на предъявителя главе республики, которые потом якобы были обналичены, а деньги переведены на счет телекомпании.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

352. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

В ходе предварительного следствия было установлено, что часть из выделенных на работы средств (речь, по предварительным данным, идет о нескольких десятках миллионов) была перечислена со счетов "Атэкса" и "Стройфасада" фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их предполагаемыми сообщниками по их усмотрению.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

353. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

По версии следствия, владелец ГК «Город» вместе с неустановленными лицами через фирмы-однодневки и банк «Фининвест» (в свое время Максим Ванчугов владел 33% банка) обналичил 830 миллионов рублей, которые дольщики вложили в строительство трех ЖК — «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

354. Транзит по-молдавски.

*** Сомнения регулятора 36 миллиардов рублей было обналичено по схеме, в которой принимали участие Интеркапиталбанк и «Окский», о ее раскрытии МВД сообщило в июле 2013 г. Банк «Стратегия» в 2013 г. попадал в перечень кредитных организаций с высокой степенью вовлеченности в проведение сомнительных операций, следует из письма (есть у «Ведомостей») замначальника ГУ ЦБ по ЦФО Карена Галустьяна управляющему отделением № 4 ГУ ЦБ по ЦФО Андрею Черепанову.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

355. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Тем временем сотрудники УФСБ занялись поиском похищенных в результате махинаций 4 млрд руб. Им удалось выяснить, что средства были выведены на счета фирм-однодневок, частично обналичены, а частично переведены на счета обвиняемых в том числе в сингапурских Oversea-Chinese Banking Corporation и Development Bank of Singapore.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

356. Пират Карибского моря.

Причем даже эти деньги он моментально обналичил.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

357. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

358. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Оба лишились лицензии за незаконные операции с наличными: за 2013 год они обналичили 7,8 млрд руб. "Мой Банк" Лишился лицензии 31 января 2014 года.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

359. Обнальная команда Шандаловых.

Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

360. Ответ Вадима Новожилова.

Следствие установило, что деньги, перечисленные на счет БШФ, были обналичены и выведены через структуры, подконтрольные предпринимателю Д. Маркову.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google