Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества». Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с ...
По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

22. "Совет" на четверть миллиарда.

Если это не классическая схема вывода государственных денег за счёт оказания «консалтинговых услуг» и использования лоббистского ресурса, то что?!
... на 65 миллионов рублей: Представьте себе, вы — простой чиновник в конторе при Минэнергетики и просто так, одним легким движением руки, одним росчерком, перед Новым годом оплачиваете со своего банковского счета миллион долларов за элитную недвижимость ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

23. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii.
Владельцы недвижимости, инвестировав в здание впятеро меньше обещанного, за три месяца полностью окупили его стоимость.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

24. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

... ныне словом "распил", используя для этого инструмент техничного вывода активов под видом вертикальной интеграции с последующим присваиванием этих же активов. Схема вывода активов, которая заинтересовала депутатов, рассматривается на примере целого ряда направлений деятельности внутри компании — от бурения скважин до добычи нефти и газа. На первом этапе по всем направлениям деятельности все активы (оборудование, недвижимость) передаются в дочерние структуры ОАО "ТН" (ООО "Татнефть-Актив ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

25. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Эта схема позволяет абсолютно бесконтрольно распоряжаться деньгами дольщиков ЛЭК и направлять их не на стройку, а на свои «скромные» потребности. Так, со счета одной из подконтрольных Халадус компаний был оплачена морской круиз господина Андреева с друзьями на яхте LET IT BE, куплена недвижимость в Майами США и других странах. Вывод денег из страны российскими бизнесменами давно уже никого не удивляет.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

26. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... для сокрытия недвижимости, налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина. По словам нашего источника, помимо семейных связей Сергея Киреева и Марата Хуснуллина может связывать общий интерес — деньги. Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным». Схема ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

27. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ" Гендиректора ЦИАН подозревают в выводе $23 млн из российской сети дистрибуции прессы на кипрский офшор © "Собеседник", 05.02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость ...
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

28. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез» в том же городе, офисы на улице Кирилловской в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в Днепре (бывший Днепропетровск), в том числе завод «Биола ...
То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

29. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего ...
... выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

30. Культурная схема Шестерюка.

По информации наших источников, у г-на Шестерюка есть недвижимость в Арабских Эмиратах. Источник в правительстве сообщил нам, что Шестерюк уехал отдыхать в связи с достижением преклонного возраста, а претендует на должность заместителя министра культуры. Нет ли в данном случае риска, что схему вывода недвижимости продолжат реализовывать через федеральные государственные учреждения культуры?
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

31. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Таким способом можно легко «освоить» и бюджетные деньги, и нажиться на сдаче недвижимости в аренду, а то и на ее торговле.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

32. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... в части осуществления государственной регистрации первичного права собственности г. Москвы на объекты недвижимости. Распределение и перечисление средств от большей части сделок по выкупу арендованного имущества осуществлялось с нарушением законодательства о приватизации. В результате 272 300 тыс. рублей были направлены напрямую на финансирование целевых программ, минуя федеральный и городской бюджеты. Применяемая схема оплаты сделок по продаже арендованного имущества (до заключения договора) не ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

33. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест», которую возглавлял Виталий Баранов — он ранее работал в «КредитФинансе». В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в компанию «Национальный кредитный союз» для «участия в кредитовании физических лиц под жилую и коммерческую недвижимость», гарантируя доходность 24% годовых ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

34. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку недвижимости ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

35. "Прачечная" банды решал.

... часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие. Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

36. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского ...
"Но расследование нашей газеты, основанное на колоссальном корпусе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности, обнажает, что Трамп получил от империи недвижимости своего отца сумму, эквивалентную не менее 413 млн долларов в ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

37. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

... гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости в России и за рубежом». Крючкова и его коллег заподозрили в создании схемы хищения денег из «Тюменьэнерго» еще до выступления Путина — следственная проверка была ...
МВД подозревало Крючкова в выводе средств, но Следственный комитет прекратил дело.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

38. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Поскольку Мясуда Корнеева вслед за своим покровителем формально избавилась от недвижимости в том же 2016 году, конвертируем состояние мадам Корнеевой в рубли по курсу этого особо примечательного года. Получается от 88,6 до 110,8 млн рублей. Рискнем предположить, что Корнеева не мелочилась, и ее черногорский особняк стоил по максимуму. К таким выводам подталкивает широта экономических интересов Мясуды Корнеевой.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

39. Николай Булаев выбирает недвижимость.

[…] Схема вывода из государственной собственности квартиры, которую использовали Булаев-отец и Булаев-сын шита белыми нитками.
Николай Булаев выбирает недвижимость Зампред ЦИК получил от государства две квартиры в столице на 150 млн руб., дочь обзавелась апартаментами за 66 млн Оригинал этого материала © navalny, 30.08.2019, Не пустить Навального и Соболь, Фото: ТАСС, via ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

40. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... связанных с Россией схем по отмыванию денег. Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в ...
... военный объект Бизнесмен с противоракетными интересами Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google