Но есть офшоры, в которых если покопаться, вылезет немало русских фамилий. Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные компании, за счет чего наши сельхозпроизводители получали лизинговую технику, закупленную на 30% выше, чем она стоит в розницу.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
То, что попытки виргинского офшора добиться «справедливости» в своем понимании, обречены на провал, стало ясно еще 16 марта, когда районная прокуратура объявила о факте предоставления компанией Tringal Equities в суд подложных документов.
Дата: 17.05.2007
Копия в Google
По утверждению представителей IPOC, он через своего представителя, бывшего офицера армии Виктора Москалева, контролировал зарегистрированный на Сейшельских островах офшор Palmer Trading Ltd, который в июле 2003 года купил LV Finance.
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
Кроме того, в Москве была зарегистрирована компания «БМТ-Инвест», которую возглавил лично Михаил Живило, а среди ее учредителей значится уже известная нам Base Metal Trading Ltd. «БМТ-Карго» и «БМТ-Инвест» воспринимались специалистами как российские филиалы офшоров под общим названием Base Metal Trading, осуществлявшие прямые посреднические контакты с металлургическими предприятиями региона в интересах Михаила Живило.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
[...] Как было установлено в ходе расследования и в суде, многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою очередь, владела компания «Крейзи Дрэгон Интернейшнл Лимитед». Бенефициаром последней еще через один офшор являлся сам господин Минеев.
Дата: 10.02.2023
Копия в Google
По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение («Ведомости» с ним ознакомились), по которому он был обязан передать все сведения об офшорах в обмен на отказ от судебного преследования и вознаграждение. Соглашение от имени банка подписал Попков, говорится в иске Юрова. Среди данных, которые Уорсли должен был передать, были копии документов, касающихся активов Юрова и его партнеров, информация о том, как управлялись офшоры, а также все сообщения, которые он получал от бывших ...
Дата: 29.03.2018
Копия в Google
После Рогозина владельцами элитной трешки, которая сегодня оценивается в 75,5 млн рублей, оказались два офшора («Интема Лимитед» и «Баррингтон Инвестс Лимитед»). Их конечный владелец неизвестен, но по базам ЕГТС телефонный номер квартиры в 2008 и 2009 годах, когда жильем владели офшоры и когда будущий вице-премьер уже работал в Брюсселе, был связан с фамилией Рогозина.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Доказательства причастности юриста к масштабному мошенничеству были получены после допросов свидетелей, а также обыска в подмосковном особняке Виктора Мещенкова, в ходе которого, в частности, были найдены печати белизского офшора.
Дата: 05.06.2014
Копия в Google
... Ltd. Причем ценные бумаги этого офшора "Межпромбанку" передал еще один офшор — Solaris Property Invest Corp. По сведениям АСВ, на момент заключения договоров залога компания OPK Mining Ltd. владела 1% акций ЕПК и 99% акций ЗАО "Фармавит", которое в свою очередь было собственником 99% акций ЕПК. То есть вся "Енисейская промышленная компания" вместе с лицензией на разработку Элегестского месторождения, принадлежавшая Пугачеву, через два кипрских офшора отошла под залог "Межпромбанку", владельцем ...
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
... После возвращения Тихонова в Лондон в 2007 г. Shell перевела на счета офшора T Capital Ltd $2,5 млн. Нефтяная компания утверждала, что бенефициаром этой компании был Тихонов. Сам трейдер заявлял, что офшор был создан в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова. А деньги были взяткой, за которую Иванов согласился снизить для Shell стоимость перевозки нефтепродуктов. Кроме того, Тихонов в своих показаниях утверждал, что первая буква T в названии офшора не имеет к нему никакого отношения ...
Дата: 29.06.2010
Копия в Google
"Я выложила много информации о всемогущем "Юкосе": в частности, о том, как эта нефтяная компания была практически опустошена через размещение акций в офшорах".
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста «Газпром» ловили в сеть офшоров Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные дела в естественных монополиях», № 8 от 5 февраля 2001 г).
Дата: 06.03.2001
Копия в Google
Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited). А на офшор с Кипра записал болгарскую компанию — «Вертиго България» А уже на нее оформил вот это красивое офисное здание в городе Софии — столице Болгарии.
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
Кайрат Сатыбалды Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 миллионов долларов.
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. — Прим. ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити».
Дата: 14.10.2021
Копия в Google