Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе». ИА "РБК", 24.08.2022, "Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд": Tornado Cash ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

442. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... России Мельниченко и что у него осталось, Фото: aleksandramelnichenko Егор Пережогин Андрей и Александра Мельниченко У Андрея Мельниченко — № 1 российского рейтинга Forbes — арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии ...
Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

443. Арина Новосельская села культурно.

Мзду чиновнице вручил владелец компании «Меандр» Евгений Ярмош — фигурант другого громкого дела об отмывании 191 млн рублей на реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Строительство оценивалось в 1 млрд рублей, их выделили из бюджета Крыма.
Дата: 19.07.2023 Копия в Google

444. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... материала © "Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После ...
На сегодня в компании Маранди 1 тысяча фургонов, обслуживающих 11 тысяч ритейлеров.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

445. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
По разным оценкам, стоимость недвижимости может варьироваться в пределах 700 млн — 1 млрд рублей.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

446. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Известно также, что основным фигурантом этого уголовного дела является некий Телегин, которому также 26 октября 2022 года было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

447. Сергей Хомяков в Lazure.

Брат Валерия Пустарнакова Вячеслав После начала спецоперации счета Imperio Holdings Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании средств, как сообщили наши источники.
В открытом доступе нет перечня требований, которые центру надо соблюсти, чтобы попасть в СУЦ. Однако для получения государственной аккредитации, согласно ФЗ «Об электронной подписи», необходимо иметь как минимум 1 миллиард рублей собственных средств ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

448. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes") Роман Абрамович — №1 по популярности, Владимир Евтушенков — №10 Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.02.2023, Разошлись по каналам: 10 самых популярных в Telegram российских миллиардеров ...
... из Лондона в другой дом. А в начале декабря Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National crime agency, NCA) сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

449. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

По обвинениям в сговоре для обхода санкций и отмывании денег оно составляет 20 лет тюрьмы. Разбирательство координируется целевой группой Минюста США KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения санкций, введенных в ответ на «специальную военную операцию»* России на Украине. The Insider, 02.09.2022, "ФБР провело обыски в объектах недвижимости, связанных с Вексельбергом": 1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

450. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

451. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

По состоянию на 1 октября 2022 года в Z-Library насчитывалось более 11 291 325 книг и 84 837 643 статей.
Издание TorrentFreak сообщает, что Напольского и Ермакову обвиняют в управление сайтом Z-Library, и в связи с этим им предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в отмывании ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

452. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Суд сменил обвинение на менее тяжкую часть 1 той же статьи и дал Пахомкину три года условно.
Мухиева обвинили в растрате и отмывании миллиардных сумм и назначили 10 лет и восемь месяцев лишения свободы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

453. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну губернатора Красноярского края Тимофей Дзядко Артем Усс США обвинили сына главы Красноярского края Александра Усса в незаконной торговле нефтью, экспорте военных технологий США и отмывании денег ...
В марте 2022 года в переписке с нефтетрейдером Хуаном Фернандо Серрано Понсе Орехов сообщал, что договаривается с Венесуэлой о поставках 1 млн барр.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

454. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Банк подал иск о взыскании 1,8 млрд рублей, а Архангельский в ответ обвинил банк в рейдерском захвате бизнеса.
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

455. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В итоге Гранье-Дефера и Дана Этете обвинили в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Суммы на них не превышали 1 миллиона швейцарских франков, за исключением одного, на котором в 2014 году было 2,5 миллиона франков.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

456. Игорные воротилы Белоруссии.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко.
Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

457. Персидский распил эпохи Рухани.

... коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег ...
В своем расследовании следствие вышло на крупнейшего производителя стали в Иране и 1 процента ВВП Ирана сталелитейную компанию Mobarakeh (в городе Мобарак в центральной провинции Исфахан).
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

458. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
Коллекция не так уж и велика, всего тридцать семь картин, зато общей стоимостью около 1,8 миллиарда евро: среди них семь Модильяни, шесть Пикассо, один Леонардо да Винчи («Спаситель мира» за 127,5 миллиона), две «Кувшинки» Моне, два Гогена, три ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

459. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... Русская служба BBC", 06.08.2022, Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об отмывании денег, Фото: ТАСС, Иллюстрации: "Русская служба BBC" Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Уилл Далгрин, Стив Суонн Аркадий (слева ...
По адресу Стрейтс-парэйд, 1 в районе Фишпондз сегодня разместилась турецкая парикмахерская.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

460. Новый русский Ян Марсалек.

Например, он неоднократно был замечен выходящим из подъезда ЖК «Аэробус», расположенный по адресу: ул. Кочновский проезд, 4, стр. 1. По данным «Досье», там жила его знакомая Анна Колесникова, которую он часто навещал.
Журналисты предполагают, что таким образом он мог помогать спецслужбам перевозить крупные суммы наличных — в том числе для отмывания средств и финансирования западных политиков.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google