Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К».
[...] В ходе проверки было установлено, что ООО в проверяемый период, применяя упрощенную систему налогообложения и являясь частью сети ресторанов украинской кухни под маркой "Корчма Тарас Бульба", занижало реальные сведения о доходах (выручке ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

442. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Мотивы неизвестны, следователи опрашивают родных, знакомых и сотрудников бизнесмена.
Вот и договорились с Trans World, что мы будем обеспечивать поставки сырья на заводы в Красноярск, Братск, а они будут финансировать операции и продавать металл, доход делили.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

443. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

Его и трех подчиненных, в том числе его дочь Евгению, признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следователь ГСУ ГУ МВД вскоре взял с подозреваемых Дегтяревых подписки о невыезде и надлежащем поведении, а потом через суд избрал им и более жесткие меры пресечения.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

444. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

... уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы Hier), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результате сделки с виллой Hier», — цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin ...
Какие конкретно, кроме следователей, адвокатов и самого Керимова, никто не узнает до суда, если он будет», — говорит юрист.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

445. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... по яхт-клубу объявлен в розыск, Фото: ria56.ru Максим Солопов, Тимофей Дзядко Объявлен в розыск за мошенничество Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца Интерпромбанка ...
Кроме того, значительные доли (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих по данным о доходах за 2017 год. [URA.ru, 11.09.2018 ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

446. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

... угрожать свидетелям или сбежать за границу, где живут его родственники и долгое время жил он сам. В судебном документе есть и неприкрытый намёк: с момента увольнения Шипицын не имеет официального дохода и работы. Более того, у бывшего руководителя смольнинского предприятия есть «связи» в правоохранительных органах. Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

447. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Кроме того, следователи побывали в загородном доме начальника этого управления Григория Слабикова и в квартирах его ближайших родственников.
Комплекс не снискал большой популярности и солидных доходов хозяевам не приносит.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

448. Василий Юрченко превысил полномочия на 3 года условно.

... взяло за основу результаты иной экспертизы, а не той, на которую опирались в своих расчетах следователи. Прокурор предложил для Василия Юрченко четыре года общего режима. Суд еще больше уменьшил размер ущерба. «Поскольку имущество ОАО "Газтранском" с торгов не было продано, сделать однозначный вывод о том, по какой цене оно могло быть реализовано, не представляется возможным. Соответственно, расчет размера недополученного дохода является вероятностным»,— резюмировала судья Алла Веселых ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

449. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Согласно справке НДФЛ (справке о доходах физического лица) за весь прошлый год Гуреев заработал где-то десятую часть той суммы, которую решил отдать в руки Базарнова в счет погашения чужого долга.
Этот так называемый «ущерб» любой следователь, дорожащий своим именем, не выходя из своего кабинета, за час обнаружил бы в собственности у Жукова. Но следователь, обслуживай интересы рейдеров, просто держит жертву их преступления в СИЗО.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

450. Александр Мастинин прикарманил 12 млн руб. "Родного Барнаула".

В декларации о доходах за 2014 год, размещенной на сайте Заксобрания, в списке принадлежащего ему имущества значатся квартира в Великобритании площадью почти 130 кв. м., автомашины премиум-класса Rolls-Royce Ghost и Porsche Boxster.
["КП", 29.07.2015, "Александра Мастинина алтайские следователи просят его коллег": О местонахождении депутата во время розыска ходило множество версий.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

451. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

[ИА "Росбалт", 23.10.2016, "Обнаружены спрятанные следователями материалы на Шакро": [...] после изменения нумерации и других данных материалы расследования против Шакро Молодого без всяких законных оснований «спрятали» в одном из подразделений МВД ...
По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

452. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырёхсот часов. Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

453. Ни Соломона, ни денег.

Его подозревают в даче взятки следователям ГСУ МВД по Москве.
Их доходы от сдачи торговых площадей в аренду оцениваются в $90 млн. — Врезка К.ру]
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

454. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
... европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России. Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

455. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Вменяемая Александру Поткину ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов) не подразумевает содержания в СИЗО во время следствия, поэтому еще накануне представители МВД сообщили СМИ, что ведомство будет ходатайствовать о домашнем аресте.
Следователь Николай Будило также напомнил суду, что несколько фигурантов расследования хищений средств БТА-банка уже осуждены на длительные сроки, а несколько человек числятся в розыске (в частности, во Франции идет разбирательство по вопросу об ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

456. Банковский могильщик.

Доходы банкиров при этом составили более миллиарда рублей. Впрочем, куда более интересной оказалась судьба тех трех с половиной миллиардов рублей, которые находились на счетах банка. По мнению следователей, большая часть денег вкладчиков, буквально изымалась сразу после того как деньги попадали в кассу.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

457. Анну Эткину приговорили заочно.

В результате Симоновский суд признал Эткину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), 174 (отмывание преступных доходов) и 165 (причинение ущерба путем обмана).
В результате дело без рассмотрения было возвращено в прокуратуру, а потом следователям.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

458. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

Вероятнее всего, цель следователей — не пара утомленных офисной работой клерков, а гораздо более состоятельные господа.
Все вместе вышеописанное, наверное, и стоило бы назвать успешным «переходом» от «зоопарка решений» к «типовому ландшафту», который позволил бы «Ростелекому» планомерно и эффективно наращивать свои доходы и долю на рынке предоставления услуг ШПД ...
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

459. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Сумма арестованных средств составляет $74,4 млн — эти деньги Бакиев-младший получил в результате операций с ценными бумагами и от доходов киргизских коммерческих банков.
Киргизские следователи утверждают, что большую часть своего капитала Максим Бакиев разместил в банках Латвии, а сейчас деньгами бывшего "принца" распоряжается его одноклассник Алексей Елисеев, сбежавший в Прибалтику после революции 2010 года.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

460. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... не вправе покидать без разрешения следователя. «Органами следствия будет обеспечено неукоснительное соблюдение ее законных прав и свобод, гарантированных Конституцией и законами нашей страны», — заверил официальный представитель Генпрокуратуры. Напомним, правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google