Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Суета вокруг Сосновок.

Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Там напомнили, что в конце мая этого года прокуратура Москвы направила иск в Арбитражный суд столицы о признании недействительным инвестиционного контракта, по которому памятник истории и культуры федерального значения «Усадьба Никольское-Урюпино ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

442. Средства массовой информации-2004.

... целиком состоит из представителей государства, а на вопрос, кому сейчас принадлежат 49% акций "Первого канала", Константин Эрнст уклончиво отвечает: "Частным акционерам" (официально акции числятся за двумя компаниями, зарегистрированными в офшорах ...
А в сентябре 2002 года глава "Газпрома" Алексей Миллер публично объявил о продлении контракта с Борисом Йорданом еще на три года, продекларировав тем самым одобрение курса менеджмента НТВ и "Газпром-медиа".
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

443. У каждого хора есть свой Кантор.

Плодами этого взаимовыгодного общения явились контракты СП «Интелмас» с регионами и руководством крупных предприятий на исследование состояния экологии.
Роль трейдера выполняет швейцарский офшор Fimochim SA. Через эту фирму идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон».
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

444. Тройной агент в правительстве России.

... справка) Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы Федор Андреев Конечно, хорошо иметь свой бизнес в России, деньги складывать в офшоры, носить двойное гражданство и жить в Швейцарии, а еще лучше и надежнее, чтобы этот твой бизнес опирался на недорогую пока ...
Напомним, что также под давлением этой «дубины» о 20% пакете акций и плачевного состояния с удобрениями в отечественном аграрном секторе с «Апатита» на протяжении этих лет Кантором выбивались льготные цены на концентрат, долгосрочные контракты ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

445. Владимир Путин в окружении мафии.

"На меня было два или три контракта", - говорил он. Ныне этот бизнесмен живет за границей, чувствует себя в безопасности и делает публичные заявления.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

446. Не так сели.

... млрд в год.) Клебанов, «ЛОМО», офшоры В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных компаний. Обычно именно через такие компании уводятся за границу деньги, выделяемые государством тому или иному предприятию. Клебанов, «Русская авионика» и модернизация «МиГ» В конце 2000 года начальник управления вооружений Минобороны Анатолий Ситнов подписал с фирмой «Русская авионика» контракты на модернизацию истребителей «МиГ-29 ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

447. Липецкая потасовка.

Это был типичный для того времени конгломерат российских фирм и офшоров, формально не зависящих друг от друга.
TWG ответила судебными исками, обвинив бывшего партнера в срыве контрактов, а также в нецелевом использовании кредита в $65 млн. Эти суды, впрочем, TWG проиграла.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

448. Цветная металлургия-2001.

Через полгода Михаил Турушев, гендиректор КрАЗа, подписывает с TWG контракт на переработку 300 тыс. тонн алюминия в год сроком до 2003 года.
Результатом жалобы стал арест пакета Быкова, точнее, 25,5% акций, принадлежащих офшорам Solomonia Co и Agoma Enterprises.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

449. Расчеты в особом порядке.

Кругом резали, убивали, торговали наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через ...
Как сказано в материалах проверки, около половины всех контрактов на закупку импортного оборудования (столь необходимого для спасения людей из-под завалов после землетрясений.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

450. ВПК.

Туда же ФПГ "Оборонительные системы" доставила зенитную систему С-300 ПМУ. Был подписан контракт на поставку Афинам двух больших десантных кораблей "Зубр".
Он был признан банкротом, и судьба его выведенных на офшоры оборонных активов не вполне ясна - они время от времени всплывают в ходе судебных тяжб Инкомбанка с кредиторами.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

451. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

В свою очередь эти офшоры рагистрируют в России дочерние компании, которых уже насчитывается несколько сотен.
Немного спустя насмерть разбивается в машине и Александр Борисов, президент СА «Медико» – одна из фирм проплатчиков контрактов Trams-CIS Commodities.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

452. Телекоммуникации-2004

Вскоре выяснились скандальные подробности сделки: оказалось, что LV Finance имела обязательства продать акции "Мегафона" офшору IPOC, имеющему тесные связи с "Телекоминвестом".
Даже в не самой богатой России сотовые компании продают по два миллиона контрактов в месяц. Копия в Google

453. Галеры Путина.

Члены экипажа яхты, которые жили тоже тут, в Гамбурге, выезжают из съемных квартир, расторгают контракты на мобильную связь, отменяют страховки.
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

454. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Заключал первые контракты с трейдерами, продававшими металл на Запад.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

455. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам Ананьевых на 102 млрд рублей.
Искать остальное по контракту с АСВ подрядилась А1 Михаила Фридмана.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

456. Как Сергей Курченко украл ДНР.

С помощью Vartech и сети офшоров Курченко смог только в феврале 2018 года продать за границу продукцию предприятий ДНР/ЛНР на 2,5 млрд рублей. Мы находим десятки контрактов на поставку чугуна через офшор c Сейшельских островов Brilliant Traders Limited — металлопродукция закупается у «РЖД Логистика», а адрес поставки — Ростов-на-Дону.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

457. Апокалипсис Фридмана.

И изгнал грешника, лишив его имущества, «заботливо запрятанного в офшорах» (стр. 17-18 – прим.).
Для вывода капитала из России за границу «подельники» прибегли к фиктивным импортным контрактам, продаже за рубеж ценных бумаг ниже их рыночной стоимости, сокрытию экспортной выручки, созданию искусственно сформированной задолженности перед ...
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

458. Пищевая промышленность-2001.

Еще в начале 70-х компания заключила контракт с СССР, согласно которому продавала в США водку «Столичная».
Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

459. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

... Владимир Пансков своим приказом предоставил предприятиям "Газпрома", имеющим недоимки по бюджетным платежам, в счет исполнения этого контракта налоговое освобождение на сумму, не превышающую $300 млн (в то время неденежная форма погашения долгов в ...
Ответы на международные поручения не дали полной картины о проводках, следы которых затерялись где-то в тихоокеанских офшорах.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

460. "Первый миллион" Кантора

В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору.
Миноритарный акционер компании – «Акрон» – не сумел заблокировать сделку и теперь пытается оспорить контракты в суде. Копия в Google