Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Прощенные грехи — как предвыборный ресурс.

Но когда Кох был гендиректором «Газпром-Медиа», московское Управление федеральной службы налоговой полиции на всякий случай возбудило дело № 107 235 по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 26.08.2003 Копия в Google

442. Дело "Спартака" в прокуратуре.

Первой в прессе появилась информация о том, что обвинение в уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК РФ) и невозвращении из-за границы валютных средств (статья 193 УК РФ) было предъявлено бывшему вице-президенту клуба "Спартак" Григорию Есауленко.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

443. Космический привет от налоговой полиции.

Допрос проводился в рамках так называемого «байконурского дела», возбужденному против ЗАО «Борт-М» и ООО «Корус-Байконур» по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

444. Верховный суд снизил цену взятки.

Судья согласилась, что наказание не должно быть связано с изоляцией от общества, и определила его длительность даже меньше запрошенного прокурором: полтора года условно с испытательным сроком на три. При этом Марина Комарова удовлетворила ходатайство защиты и прекратила против обвиняемого дело в части уклонения от уплаты налогов, признав, что оно возбуждено незаконно.
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

445. "ЛИСоповал".

По статье 198 УК РФ - "Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

446. Михаилу Ходорковскому пост перевели в статью.

— Врезка К.ру В 2005 году экс-глава ЮКОСа был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

447. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

448. Алексей Коротаев дома не ищется.

По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

449. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

450. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... ru Дмитрий Пашов Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской областной Думы — соучастника контрабанды живого краба на 2,6 млрд рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей ...
Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

451. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Второму инкриминировали неуплату налогов на 89 млн руб. Как тогда сообщал ТАСС, Николай Королев позднее признался в даче взятки для получения квот на экспорт угля, что легло в основу уголовного дела.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

452. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Общий же размер требований кредиторов к нему в рамках дела о личном банкротстве в России сейчас составляет около 20,3 млрд руб. Надо также отметить, что в России он заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере при возведении ЖК и соцобъектов в столичном регионе, а также уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

453. Дипломатический эскорт.

Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

454. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

... изъяты при обыске на 4 итальянских виллах "архитектора Путина" по делу об отмывании денег и уходе от налогов Оригинал этого материала © focus.ua, 17.03.2022, Прошли обыски у итальянского "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло, Фото: stroi.mos.ru, La Repubblica Ланфранко Чирилло В Италии прошли обыски сразу на четырех виллах так называемого "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

455. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Он подозревается в неуплате налогов и легализации денежных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Как указано в сообщении, по версии следствия, Олег Чебанов с января 2018 по март 2021 года успешно реализовывал схему уклонения от уплаты налогов торговым домом «Вэлан».
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

456. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

При этом следует отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

457. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

ИА "РБК", 24.11.2020, "СК заподозрил самарских налоговиков в создании платформы по уходу от НДС": Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

458. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

459. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

460. Юрий Белойван в федеральном розыске.

— Врезка К.ру В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google