Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как "поднялся" Василий Якеменко.

[yashin, 20.04.2011, "Прокуратура возобновила расследование деятельности Якеменко": Якеменко свою причастность к «Акбарсу» отрицал. Пресс-служба нашистов придумала легенду, что паспорт Якеменко украли бандиты и незаконно использовали его данные, без ...
Хорошо, что все деньги, прямо в мешках, я успел скинуть в банковское хранилище к своим друзьям.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

462. Бизнес на вещдоках.

... и незаконное использование чужого товарного знака. В группу оперативного сопровождения по этим делам включили все тех же оперативников во главе с Орловым, которые вывезли с моего склада кофе. 4 октября 2007 года в банковской ячейке, где я хранил ...
Дело о китайской контрабанде В мае 2008 года МВД России бодро отрапортовало о пресечении деятельности международной преступной группировки контрабандистов.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

463. Нарышкин и алкоголь.

Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников.
Якобы после получения государственных 15 миллионов Александр Табачков дал команду своим бухгалтерам перевести эти деньги на банковский счет компании "НеваАгроЗерно" под договор о приобретении соответствующего количества пшеницы.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

464. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Корпорация, одним из акционеров которой является ВТБ, требует взыскать с ответчика $183 млн за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины.
Как отмечают в компании, деятельностью топ-менеджера заинтересовались в конце августа этого года, после чего он был отстранен от дел, а в компании был резко ужесточен контроль за сделками.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

465. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

... посреднической и природоохранной деятельностью, консультированием, имели отношение к сделкам с нефтью. В результате бизнес настолько разросся, что для его обслуживания Камышан создал банк с весьма необычным названием — "Дредноуд". Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России". По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

466. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

["Коммерсант", 21.06.2011, "Тунис складывает сроки для бывшего президента": Экс-диктатору, который был свергнут в результате "жасминовой революции", предъявлены обвинения в масштабных хищениях и отмывании денег, хранении оружия и незаконном обороте ...
Антикоррупционные расследования были начаты в отношении 110 бывших руководителей государства и правящей партии, сама партия бен Али «Конституционно-демократическое объединение» была запрещена за антиконституционную деятельность.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

467. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

Я могу одно сказать: я никогда не участвовал в делах дочери и в банковскую деятельность я не вмешиваюсь», — резюмировал Валерий Вакула.
Я, Вакула Олеся Валерьевна, проживающая в г. Ростов-на-Дону, (домашний адрес) обязуюсь вернуть ООО «Лизинговая кампания Уралсиб» незаконно присвоенные денежные средства в размере 1,35 млн рублей (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (три ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

468. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального ...
Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

469. "Академики" из Инвестбанка.

В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы.
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

470. Двуликий Янин.

... банковского кризиса 10-процентной комиссии за досрочное закрытие счета. КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк. Но когда в июне 2005 году в «Коммерсанте» опубликовано открытое письмо НП «Общество пострадавших вкладчиков Альфа-банка», созданного при участии Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), а директор НП через месяц был похищен, глава КонфОП резко сменил свое мнение о деятельности ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

471. Взятка взятке рознь.

Расследование продолжается. 120 000 000 980 000 1330 122 года 3. Эмма Новикова, начальник отделения следственного управления ГУВД по Московской области Якобы получила взятку за прекращение расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое находилось в ее производстве.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

472. Отцы наши крестные. Из МВД.

Бадри Патаркацишвили Александр Воловник Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи. Их слишком много. Мы остановимся лишь на некоторых. Так сказать, избранное из криминального чтива. Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

473. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных».
В мае 1996 года Генпрокуратура на основании материалов проверки Счетной палаты возбудила уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

474. Медный король под подозрением.

... ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти ...
«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к следствию.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

475. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Каким образом никому не известным молодцам широко открылись двери к победам на строительных конкурсах и неограниченным банковским кредитам, история умалчивает.
В октябре было арестовано имущество «Строймонтажа», и акционеры на внеочередном собрании 22 октября приняли решение прекратить деятельность ООО «Корпорация «Строймонтаж».
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

476. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов ...
... обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

477. Перекосы безответственности.

... в Краснодарском крае, а весь годовой доход от банковских операций не способен покрыть и толику доверяемых коммерсантам пенсионных сумм, попадает на страницы печати не в первый раз. И жалобы на его незаконные действия по перехвату доставки пенсий идут ...
В последнее время все чаще приходится наблюдать, как некоторые чиновники превратили свою деятельность в вотчину, не подконтрольную ни обществу, ни закону.
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

478. Взяли "Кредит".

И статья 172 - о незаконной банковской деятельности. Геннадий Карлов арест банкира объяснил так: - Учитывая, что мы предъявили Тимофееву уже целый ряд тяжких преступлений, причем по нашей терминологии они называются "многоэпизодными", и понимая, что он реально может уйти от уголовной ответственности, мы были вынуждены прибегнуть к такой мере пресечения, как заключение под стражу. Вчера такое решение Тверского районного суда состоялось. От деятельности непорядочных банкиров "Кредиттраста ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

479. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Кроме того, судом был назначен внешний управляющий Boily — международная компания Kroll, занимающаяся оперативно-розыскной деятельностью. Сейчас она обладает полномочиями на расследование фактов мошенничества Boily и всего, что с ней связано, в любых юрисдикциях. Кроме того, совсем недавно Арбитражный суд Казани вынес решение в нашу пользу. Мы идем от одного суда к другому, последовательно отменяя каждое из незаконных решений.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

480. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона).
Дата: 20.10.2008 Копия в Google