Поиск по "мошенничество с недвижимостью". Результатов:
мошенничество - 5266
,
недвижимостью - 5625
.
Результаты с 41 по 60 из 1401.
Результаты поиска:
- 41. Евгении Васильевой светит "пятнашка".
-
В организованную преступную группу Евгении Васильевой, по версии следствия, входили директора ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", переименованного позднее в ООО "Мира", Екатерина Сметанова и Динара Билялова — женщины помогали военным коммерсантам продавать недвижимость, получая за это солидные проценты. Кроме того, окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве были предъявлены бывшим руководителям "дочек" ОАО "Оборонсервис" ОАО 31 ГПИСС Юрию Грехневу, ОАО ОМС Максиму Закутайло и ...
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
- 42. Занял, "кинул", в тюрьму.
-
Хотя, разумеется, версия о мошенничестве здесь кажется гораздо уместнее…
Общая стоимость товара по договору составила 50 млн руб. Кроме этого ООО «ПТФ» 25 мая 2009 года одолжило у ООО «ПРОМА — Недвижимость» еще 385 млн руб. для реконструкции поликлиники.
Дата: 28.02.2012
Копия в Google
- 43. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.
-
В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в Большом Коптевском проезде, на Садовнической улице и на несколько объектов недвижимости в Воронеже». Игорь Гитлин В телефонном разговоре Игорь Гитлин подтвердил, что является потерпевшим по делу о мошенничестве, но пообещал обсудить детали дела после ...
Дата: 12.10.2023
Копия в Google
- 44. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.
-
... сообщает британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) в Twitter. «По решению Верховного суда SFO взяло под контроль три элитных объекта осужденной за мошенничество Гульнары Каримовой», — говорится в сообщении ведомства. Это две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Общая стоимость трех объектов недвижимости — более 20 млн фунтов стерлингов ($25,5 млн). Бюро по борьбе с мошенничеством считает, что куплены они были на ...
Дата: 09.08.2023
Копия в Google
- 45. Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС.
-
Карамзин сейчас отбывает восьмилетний срок, полученный за покушение на особо крупное мошенничество, дачу взятки и порчу имущества. А теперь ему вменяют в вину создание в 2007 году организованного преступного сообщества (ОПС) с целью незаконной скупки недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и рейдерского захвата компаний, на которые эта недвижимость была оформлена.
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
- 46. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
-
В 2012 году управлением СКР по Северо-Западному округу Москвы в отношении Марата Баласаняна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в суд оно так и не попало — его несколько раз отправляли на доследование. Между тем в 2013–2014 годах фирмы, связанные с Маратом Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты. К этому времени часть недвижимости, например помещение ТРЦ на Воробьевых горах, бизнесмен был вынужден уступить за долги.
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
- 47. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.
-
Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах В Подмосковье выявлена крупная земельная афера с участием замминистра правительства Московской области Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03 ...
В 1988 году окончила юридический факультет МГУ. В конце 1990-х — начале 2000-х работала в нотариальной конторе, была соучредителем и руководителем ряда коммерческих предприятий, занимающихся юридическими консультациями и операциями с недвижимостью.
Дата: 06.03.2008
Копия в Google
- 48. Рейтинг самых богатых изгнанников.
-
Недвижимости, которую он потерял за 11 лет, хватило бы на небольшой город. Политики в истории Исмаилова нет: контрабанду на $2 млрд нашли на Черкизовском рынке за два года до отставки мэра Москвы. Но терпение федералов лопнуло, когда в 2009 году Исмаилов в присутствии своего друга Юрия Лужкова открыл в турецкой Анталии позолоченный отель Mardan Palace стоимостью $1,4 млрд. Миллиардера обвинили в заказных убийствах, похищениях людей, контрабанде, уходе от налогов, хищениях, мошенничестве и в ...
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
- 49. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.
-
... и депутату Казанской гордумы насчитали 7 млн руб. обманутых клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 14.09.2018, Лидера партийцев заподозрили в мошенничестве, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов, Кирилл Антонов Рушания Бильгильдеева В Татарстане задержана председатель регионального отделения «Справедливой России», депутат Казанской городской думы Рушания Бильгильдеева. По версии следствия, являясь владельцем агентства недвижимости, она похитила деньги своих клиентов ...
Дата: 14.09.2018
Копия в Google
- 50. Добрососедские отношения.
-
В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
Миланья Чунихина владела квартирой с 2010 по 2013 годы И Кочегаров, и Ширяев приобрели свои квартиры у Миланьи Чунихиной, которая тоже владела недвижимостью по соседству.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
- 51. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.
-
... Маргарита Федорова Григорий Куликов Вчера полиция провела масштабные обыски в офисах одного из крупнейших игроков на рынке столичной и подмосковной недвижимости холдинга "Миэль", а также у его владельца Григория Куликова. Сам он накануне следственных действий вместе с семьей выехал в Латвию. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на ...
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
- 52. Силовые рантье.
-
Сам Александр Таранцев в 1979 и 1982 годах был осужден по статье "Мошенничество". В1997 году правоохранительные органы Москвы, прежде всего управление по борьбе с организованной преступностью, начали проверку его компании, которая обвинялась в неуплате таможенных пошлин и налогов, но позже дела были прекращены. […] О том, что "Русское золото" продает комплекс "Митинский радиорынок", "Ъ" рассказали несколько источников на рынке недвижимости.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
- 53. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.
-
По фотографии из розыскной базы Интерпола он был опознан как гражданин РФ Александр Глуховской, заочно арестованный решением Останкинского райсуда Москвы и объявленный Россией в международный розыск за мошенничество и подделку документов.
... цветных металлов), ОАО "Покровское" (сдача в наем нежилой недвижимости), ООО "Импульс Юнайтед Дистрибьюшн" (операции с недвижимостью), ЗАО "АБК-групп" (операции с недвижимостью), ООО "Торговая фирма "Смоленский бульвар"" (оптовая торговля продуктами ...
Дата: 01.12.2011
Копия в Google
- 54. Суды как удобрение для рейдеров.
-
Условия продавца – ребята, знаете, я продаю компанию, то есть сто процентов акций ЗАО, на балансе которого находится недвижимость.
В 1998 году против госпожи Сологуб было возбуждено даже уголовное дело, по статье 159 (мошенничество).
Дата: 02.10.2007
Копия в Google
- 55. "Решалы" на семейном подряде.
-
За последние два года банда Владимира и Людмилы Кучинских и «псевдогенерала» Коклягина увела у клиентов только по 9 эпизодам подобного мошенничества 50 миллионов долларов. Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
- 56. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.
-
Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, легализации похищенного, а борец — еще и в убийстве бизнесмена.
По версии следствия, идея завладеть недвижимостью предпринимателя Минеева, которую он сдавал в аренду, якобы изначально пришла бывшему десантнику Дмитрию Куриленко, представлявшемуся всем генералом СВР. Своим планом, считало следствие, он поделился с ...
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
- 57. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.
-
Ему доказали банальное мошенничество с мансардой на улице Чайковского. К разорившемуся бизнесмену подбирается другое уголовное дело, по составу аналогичное состоявшемуся приговору. «Фонтанка» вспомнила взлет Бурдинского в годы роста недвижимости.
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
- 58. В "Партию" принимают обвиняемых.
-
Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева. Ранее за аналогичное мошенничество были арестованы адвокат Вадим Веденин и два гендиректора офшорных компаний — Александр Каледин и Александр Шибаков.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
- 59. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.
-
В 2008 году против Виктории Ковбы заведено уголовное дело по статье «мошенничество», а в 2011-м за хищение более чем 200 млн рублей Ковба была приговорена к 5 годам лишения свободы.
Кроме того, агентство недвижимости «Невский проспект» занималось подбором недвижимости для инвестиций.
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
- 60. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.
-
Прокуроры считают, что в действиях экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, организовавшей продажу недвижимости по цене, устраивавшей зятя господина Сердюкова Валерия Пузикова, содержатся признаки мошенничества.
Дата: 15.07.2013
Копия в Google