Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Дамские угодья.

Такую сумму называл в интервью Евгений Зеленский, советник гендиректора Росагролизинга (он пришел в госкорпорацию в 2010 году и занимался в том числе расследованием деятельности прежнего менеджмента).
... фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила расследование по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

582. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

583. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Как ноутбук Хантера оказался переполнен доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.
Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

584. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активная деятельность по привлечению клиентов.
А финансируют незаконные эксперименты ни о чем не подозревающие вкладчики, которые наивно считают, что вкладывают деньги в высокодоходные инструменты финансового рынка.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

585. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... бок о бок со скандально известным полковником-коррупционером из банковского отдела Управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным. С методами работы коррумпированных сотрудников ФСБ можно ознакомиться в открытых источниках, например, в серии публикаций в «Коммерсанте», совместном расследовании «Медузы» и VTimes (в последнюю ушла редакция «Ведомостей») и т. д. Основной задачей Даньшина стало противодействие возможному расследованию коррупционных фактов деятельности Аврамова, поскольку высокие чины очень ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

586. Хакни хакера.

На фоне подобных атак некоторые хакеры уже перестают заниматься своей деятельностью, подтверждает руководитель отдела расследования киберинцидентов JSOC CERT «Ростелекома» Игорь Залевский. Те же, кто «остается в игре», повышают цены на свои услуги с учетом рисков раскрытия личности после взлома очередного форума, говорит он. Сейчас, по данным Privacy Affairs, цены на различные товары и услуги на теневом рынке варьируются от $15 за данные банковской карты до $1 тыс. за продажу уязвимости в ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

587. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Шалон и его соучастники якобы мониторили деятельность G2 Web Services LLC и читали почту ее сотрудников, чтобы избежать поимки за свой спам. […] Россиянин обвиняется и в причастности к незаконному игорному бизнесу Шалона, обозначенного в ...
Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

588. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Пошла странная череда смертей предпринимателей, чьи сферы интересов пересекались с областью деятельности нового-старого бизнесмена.
В августе 2018 года региональное управление МВД возбудило уголовное дело о незаконном предпринимательстве и нелегальном создании юрлица в отношении бывшего руководителя областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

589. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

590. Мутный капитал Георгия Беджамова.

СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной. «Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих. «А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

591. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Двое хакеров, знакомых с деятельностью Строганова, утверждают, что его «бизнес» по продаже краденых банковских карт не останавливался даже во время пребывания в СИЗО и колонии в 2003–2008 годах.
... была информация о совместном проекте организации с Роскомнадзором, КЦ и FIFA в ходе чемпионата мира по футболу в 2018 году: «Кибальчиш» якобы помогал защищать бренд FIFA и пресекать работу сайтов, организовавших незаконную продажу билетов на матчи ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

592. Росгосужас из "Открытия".

Не один, конечно, а со своими подельниками из числа кураторов ЦБ РФ из «банковского» отдела управления «К» ФСБ России, в частности со знаменитым полковником Черкалиным с котором они ранее провернули множество «рукотворных санаций».
Конечно, любое навязывание — незаконно!
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

593. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

594. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных ...
Альшевских ответил критикам своего закона о штрафах за незаконный контент в соцсетях «У практически любого законопроекта есть сторонники и противники, — сказал Андрей Альшевских Znak.com. — Часть избирателей одобряют инициативу в целом, но опасаются ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

595. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... к деятельности этого «ландромата». Однако латвийские СМИ на фоне прошедших обысков говорят об обратном. 50 миллионов евро — лишь малая часть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно ...
Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

596. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Адвокат заявил, что задержали топ-менеджера незаконно.
Банковская система к вашим услугам, господин Путин.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

597. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В Нижегородской области это было первое крупное уголовное дело по незаконной банковской деятельности.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

598. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ ...
Они продолжают его незаконно эксплуатировать, сдавая в «чёрную аренду».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

599. Секреты СВР.

При этом, хозяйственная деятельность СВР находится вне парламентского и общественного контроля, а руководство подчиняется непосредственно Владимиру Путину, который и сам выходец из ПГУ КГБ СССР.
"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

600. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

А все собранные незаконным путем деньги аккумулировались в воровских «общаках». Гоча Антипов также примкнул к группировке Шушанашвили-Дарсадзе. Ему, вместе с Кобой Ахвледиани, было доверено представлять интересы ОПГ в Австрийском государстве. Ввиду чрезмерно активной деятельности этой грузинской мафии ей была объявлена полномасштабная война со стороны правоохранительных органов Европы.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google