Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

Статьи и доклады 1. Матвиенко С. В., Флоряк Л. В. Повышение роли финансового менеджмента в условиях рынка // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы III межвуз.
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

62. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Ситуация разворачивалась следующим образом: вице-президента ВИП-банка Дениса Кислицына обвиняли в том, что он и поверенный ему инкассатор украли в банке 12 миллионов рублей, подменив деньги, упакованные в банковские пачки, на куклы. Управляющий филиалом банка Андрей Белов обратился в милицию, после чего Кислицын попал под следствие. А несколько лет спустя, в январе нынешнего года, Белов и сотрудники службы безопасности банка Тимофеев и Ещев сами оказались под стражей по делу о взрыве машины ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

63. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Дело в том, что «Запсибкомбанк» регулярно выдает и зачисляет денежные средства по своим кредитным договорам на ссудные счета, минуя расчетный счет клиента-налогоплательщика. Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство!
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

64. "Сливки - золото Палия".

Швейцарцы начнут расследование дела Бородина, полиция Монако заинтересуется счетами Палия. В сентябре 2000 года Парламент Лихтенштейна примет закон об отмене полной банковской тайны, а Ассоциация банков официально утвердит новый кодекс поведения финансистов. Теперь, открывая в Лихтенштейне банковский счет, необходимо сообщать банку личность подлинного владельца денег.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

65. 100 миллиардов коню под хвост.

Таким образом, неизвестный до сих пор широкой публике владелец Мособлбанка может не только войти со своими схемами привлечения вкладчиков в анналы банковского дела, но и заинтересовать следственные органы.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

66. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

67. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

"Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов" Оригинал этого материла © "Новая газета", 21.07.2008 Дело Козлова.
— Вот представь, — объясняет мне человек, не понаслышке знакомый с нравами банковского дна, — мы два партнера, нам надо вступать в ССВ. Я говорю: «Я нашел конец в ЦБ, но это будет стоить пять миллионов».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

68. Загадки бизнеса и правосудия-2.

... п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской деятельностью в течение трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Захарову И.Е. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей. Срок отбытия наказания исчислять с 15 сентября 2003 года”. В этом уголовном деле за номером 1-679/2004, по которому проходил Захаров, фигурировало еще три человека ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

69. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Отметим, что в этом же суде слушается дело в отношении других бывших сотрудников указанного банка. Банк «Канский» был образован в 1990 году на базе отделения Госбанка. Кредитная организация насчитывала 11 офисов, которые были открыты в Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске и Томске. По величине активов «Канский» занимал 374-е место в банковской системе России.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

70. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Напомним, что 26 декабря 2021 года Московский гарнизонный военный суд, разбирающийся сейчас с уголовным делом о мошенничестве бывших сотрудников управления «К» ФСБ РФ, согласился прекратить уголовное преследование Андрея Васильева в связи с истечением сроков давности. По этой же причине суд снял арест, наложенный СКР на имущество семьи Васильевых. Еще один фигурант этого дела, бывший начальник «банковского» отдела управления «К» Кирилл Черкалин ранее признал вину и был приговорен в особом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

71. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни. В последующем в деле появился новый эпизод — хищение около 580 млн руб. у ООО «Банк "Сириус"». kvnews.ru, 13.04.2021, "Брат омского бизнесмена Виктора Шкуренко по делу Мацелевича попал под амнистию 2015 года": Как установлено следствием и в суде: «Юрист по образованию Станислав МАЦЕЛЕВИЧ с целью осуществления незаконной банковской ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

72. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию. Санация "Открытия" «ФК Открытие» стал первым банком, который санировался ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года, вскоре в ФКБС отправились Бинбанк и Промсвязьбанк. На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

73. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, а также член правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

74. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов ...
Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

75. ОПГ "обиженных" банкиров.

Началось оно в сентябре 2002 года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн долл. (кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств).
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

76. Слово - на вес золота.

Другие, несмотря на решения Арбитража, искренне недоумевают, почему вдруг именно эта статья («Банковский кризис вышел на улицу»), опубликованная в газете 7 июля, нанесла столь сокрушительный удар по репутации известного банка, что суд затребовал в ...
Впрочем, дело не только в сумме.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

77. Дедушкины яйца.

Дедушкины яйца Рштуни окончательно превратил Вексельберговы яйца в бродячий сюжет для черного пиара Оригинал этого материала © "Российские вести", 18.09.2004, Фото: drugoi, "Дело выеденного яйца" Григорий Терлецкий Банковский кризис миновал. Большинство вкладчиков, еще несколько недель назад отчаянно боявшихся за судьбу своих сбережений, уже не штурмует банкоматы и не аннулирует в спешном порядке свои счета, угрожая обвалу всей банковской системы страны.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

78. "Защита" Антонова.

И эту хитроумную многоходовку пресса уже окрестила «банковским скандалом». Давайте разберем партию. Пора по банкам 16 ноября в офис питерского «Промстройбанка» (ПСБ) в Ковенском переулке нагрянул ОМОН. Следователи горпрокуратуры и оперработники СК МВД РФ под прикрытием вооруженных людей в масках провели выемку документов. По результатам этих оперативно-следственных действий было возбуждено уголовное дело №31914 против банкиров ПСБ по подозрению в даче взяток высокопоставленным чиновникам из ...
Дата: 25.12.2000 Копия в Google

79. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

80. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Сделка была завершена согласно договоренности (всего 5 миллионов), все было получено (за вычетом минимальных банковских сборов). Большое спасибо. Джей». Все. В отчете не говорится о том, кто давал взятку Уорнеру, откуда конкретно переводились деньги, платежных документов тоже не приведено. Ни одного доказательства, что Россия что-либо купила, в документе нет. Только минимально описана схема. По всей видимости, этот эпизод — далеко не основной в деле Уорнера и других экс-сотрудников ФИФА, которые ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google