Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

Предпринимательница рассказывала, что Пелехова стала часто захаживать к ней пьяной, а однажды объявила, что располагает некими документами, которые доказывают причастность Токаревой к отмыванию денег, и готова прекратить свое журналистское расследование за 150 тысяч долл.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

1022. Суд не поверил "Версии".

В отношении Альфа-банка и компании «Альфа-Эко» не соответствуют действительности сведения об осуществлении ими противозаконной деятельности –выполнении «Альфа-Эко» операций, связанных с наркотиками; об отмывании через Альфа-банк денег от преступного международного наркобизнеса; о том, что деятельность этих структур представляет угрозу национальной безопасности ряда стран.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1023. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1024. США просят о допросе украинского президента.

Оригинал этого материала © "Financial Times", 14.05.2003, Перевод: "УП" США просят о допросе украинского президента Том Ворнер Министерство юстиции США приняло решение допросить в качестве свидетелей несколько высокопоставленных украинских чиновников, в том числе президента Украины Леонида Кучму, по делу об отмывании денег на территории США, возбужденном против бывшего премьера Павла Лазаренко.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

1025. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г. Алматы, в частности, стали местом концентрации уголовных и бандитских "авторитетов", пытающихся использовать возможности для "отмывания" преступных капиталов; - в условиях социально-экономического кризиса в обществе, переживаемых страной экономических трудностей и роста безработицы, безработная молодежь практически из всех регионов Казахстана устремляется в г. Алматы, где не найдя ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

1026. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в дальнейшем именуемом CAI) в ходе розыскных мероприятий, предпринятых по запросу Бельгийской следственной комиссии, счета "Havelon", использовавшегося для перенаправления сумм, зачисляемых бывшим премьер-министром Республики Казахстан.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

1027. Отчет БНД.

Немецкая разведка подтверждает связи Путина с колумбийской наркомафией Оригинал этого материала © Berliner Zeitung, 12.06.00 Перевод "Inopressa" Отчет БНД ставит под сомнение деятельность кремлевского руководства Андреас Фёрстер В отчете немецкой службы федеральной разведки БНД об отмывании денег и организованной преступности в Лихтенштейне «всплыли» имена высшего российского руководства.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1028. Авторитет в "Системе"

Реклама всегда была одним из удобных способов отмывания грязных денег, и солнцевская группировка имела свою долю на первом канале, в частности от доходов на израильском телерынке. Копия в Google

1029. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

1030. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Это воспринимается как господская блажь и, что не исключено, возможное отмывание денег», — говорит Гинзбург.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

1031. Темные воды "Санта Бремор".

Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

1032. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

1033. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

1034. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Они запустили стартап «Кама», который должен выпускать 450 тысяч (!) электрокаров в год. При этом Варданян ведёт бизнес специфическим образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1035. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Керимова арестовали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

1036. Ретро-бонус Алексея Алексина.

«Если по одному адресу регистрируют несколько компаний (не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в полуразрушенных помещениях), если у них нет сайтов, они находятся под контролем офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

1037. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1038. Офшороносцы при президенте.

В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1039. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1040. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Сухову вменяется организация преступного сообщества, кражи (судя по всему, нефти), отмывание незаконно полученных денег.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google