Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Игорь Шувалов и компания.

... счете до того момента, пока не получила три перевода на общую сумму $50 млн — приблизительно за месяц до выдачи Gallagher Holdings $49,5 млн в качестве займа. Деньги поступили из латвийского банка со счета офшорной компании Unicast Technologies Corp (Британские Виргинские острова). По сведениям источника, обладающего информацией из первых рук, перевод $50 млн со счета Unicast организовал Евгений Швидлер. Среди бумаг Sevenkey есть контракт, в котором компания согласна продать Unicast акции офшора ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

102. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Абубакар Алазович оказался недоступен ни для менеджмента “Красного пролетария”, ни для прессы, а, тем временем, подконтрольный ему МИБ заблокировал расчетный счет завода, открытый в этом банке. Основанием послужило заявление гражданина Александра Крылевского , который, на основании решения трех офшоров и потерявшего доверие доверительного управляющего, попросил ограничить кооперации с расчетным счетом предприятия. Счетом, с которого производятся расчеты с поставщиками, выплата зарплат, на ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

103. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

... в офшорные зоны на счета двух компаний. Одна—Ritsel Ventures Inc — зарегистрирована на Британских Виргинских островах (БВО). Другая —Incorece Ltd — на Кипре. Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров. «Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

104. Налоговая оптимизация под колпаком.

... лучше работать через офшоры — так получается дороже, но спокойнее. Однако и здесь не все гладко. Если интересы милицейских и эфэсбэшных оперов пересекутся (например, предприятие занимается выпуском продукции «стратегического» назначения или заказ на его проверку пришел сверху), может последовать запрос в разведку. В этом случае офшор, скажем, на Кипре, не спасет. Занимающимся вашим случаем сотрудникам органов все равно будет доступна полная информация о движении средств по счетам, что не только ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

105. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Для этого их либо переводили под разными предлогами на счета фирмы «Бенекс» в BONY, либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

106. УДО по понятиям.

И тоже кипрскому офшору. И никто не задавался вопросом, почему у двух офшоров в учредителях значится один и тот же человек. Главное, что со сделки все налоги были аккуратно заплачены. А значит, прибыль с продажи вполне законна. Больше всего денег было отмыто, по словам юриста Резумо, на строительстве. Схема была схожая. Покупался участок земли (по бумагам очень дешево), на нем строился коттедж, который за высокую цену продавался владельцу. Разница в цене шла в прибыль фирме-строителю, со счета ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

107. "Яхта Путина" пахнет газом.

Как была выведена оставшаяся часть денег, в отчетности не раскрывается, но к 2013 году на счетах оставалась лишь символическая сумма. Собственник офшора — Daisha Management Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

108. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Несмотря на смену собственника, счета за обслуживание усадьбы оплачивает компания «Владение-В».
Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

109. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

110. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам ...
По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

111. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

112. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

113. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

В «группу Дубового» входят его сын Игорь и киевлянин Павел Дубовой, который пользовался тем же счетом по кредитке, что и Аркадий Дубовой, одесситка Неля Дубова, Александр Гаркуша — вице-президент принадлежащей Дубовому APD Developers, переехавший в ...
Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

114. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

Оригинал этого материала © navalny, 03.04.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via navalny Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей, а офшоры оформляет на своего папу Вячеслав Фетисов Герой "идеального кейса отстранения чиновника" Фетисов собрался с силами и рассказал о своих офшорах. [КП.ру, 03.04.2015, "Вячеслав Фетисов — "Комсомольской правде": Чтобы работать сенатором, я закрыл в Америке все счета и сдал грин-карту": Фетисова обвинили в том, что он якобы владеет компаниями на Кипре.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

115. Уклонение по-американски.

Как экономит Hewlett-Packard Hewlett-Packard (HP) нашла способ не только загнать прибыль в офшоры, но и вернуть ее в Америку в виде займов. Вообще, когда иностранная компания дает заем связанной с ней компании в США, эти деньги тоже облагаются налогом. Но в налоговом кодексе есть ряд исключений на этот счет.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

116. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... а 19 млн руб. легализовали, перечислив по фиктивным договорам об аренде нежилого помещения, о закупке сырья и материалов через фирму-однодневку на счет ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", учредителями которого выступают родители братьев ...
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

117. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

118. Собственные деньги Дерипаски.

Так, например, Восточно-Сибирский региональный центр службы валютно-экспортного контроля установил, что «Алинвест» открыл в саяногорском отделении Сбербанка счет, на который «в период с 23.08.94 г. по сентябрь 1994 г. было переведено из головной ...
Акции, контролировавшиеся ими, перераспределяются в офшоры, владельцев которых не удалось установить даже с помощью Dun&Bradstreet. В справках — ничего не говорящие фамилии юристов, зарабатывающих на обслуживании офшоров.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

119. Прокисшие финансы Parmalat.

Дело Parmalat вновь привлекло внимание к проблеме офшоров. По данным римской газеты Corriere della Sera, миллионы евро, принадлежащие Parmalat, были переведены с банковского счета на Каймановых островах на счет в Люксембурге, принадлежащий Калисто Танци, накануне его ареста 27 декабря. Этот же офшор, где, по разным оценкам, укрыто до $500 млрд активов разных компаний, использовался и в ходе финансовых махинаций Enron.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

120. Дефолт-98 был предрешен.

Средства с этих счетов как раз и предназначались на выплаты иностранным кредиторам. Однако они были переоформлены как доли Центробанка России в капиталах росзагранбанков. То есть кредиторы так ничего и не получили, а деньги разошлись по сети офшоров.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google