Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2015, У молдавского бизнесмена Илана Шора появилось дело на миллиард, Фото: MOLDNEWS Муж певицы Жасмин обвиняется в банковской афере и помещен под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

102. Наобещал, соскочил, "похоронил".

У самарских банкиров связи Фейзулина в правильных банковских кругах сомнений не вызвали. И дело было даже не длительной карьере Амира Зюфяровича в компании «ТНК-BP», где он занимал ряд руководящих позиций, а в наличии у него могущественного и влиятельного брата — подполковника милиции Дамира Зюфяровича Фейзулина, который долгое время работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

103. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Я считаю, что мы вправе потребовать от следствия прекращения этого уголовного дела. Оптимизма, конечно, не питаю, но, во всяком случае, в цивилизованном суде это было бы основанием. Получается, что кредит был выдан в соответствии со всеми правилами банковского искусства и дело против нас строилось на пустом месте.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

104. "Академики" из Инвестбанка.

В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы.
В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

105. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Он подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по самому факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется. Существует несколько версий, которые проверяются. Планируется опросить иностранных граждан, разработать механизм проверки банковских операций, осуществленных О.Ворониным. ["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

106. Не отмылись.

Следствие пришло к выводу, что использование в банковском деле различных информационных технологий, современного программного обеспечения и других средств автоматизации банковского процесса позволяло обвиняемым так долго «умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов».
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

107. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

108. Бермудский треугольник.

Такая вот безрадостная картинка - лес дорогой, рентабельность минимальная, рынок тетрадей переживает долговременный спад, долгов навалом, банковский процент высокий, экологическое ведомство то и дело выписывает штрафы Неманскому комбинату, на котором практически нет очистных сооружений.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

109. Приватизация загранбанков.

... главным образом, для того, чтобы профинансировать затеянный Суворовым выкуп акций MNB. По оценкам источников «Ко», в банковских кругах, «Еврофинанс-Моснарбанк» на данном этапе, скорее всего, контролируется менеджментом. А именно – возглавляющим банк с сентября 1998-го Владимиром Столяренко. «Распыление контрольного пакета «Еврофинанса» между «Славнефтью», «Вторчерметом», «Росконтрактом» и «РГС-инвестом» – на деле всего лишь «парковка», кредитование акциями», – считает собеседник «Ко ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

110. Коммерсанты против "Коммерсанта".

Этот «акт доброй воли», конечно, возместит потерянные вкладчиками средства, но прибавит ли авторитета банковскому сообществу? Первым делом – самолеты…
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

111. Под Блаттером закачалась кормушка.

За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

112. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

В любом случае, трудно не связать недовольство официальными решениями с основным вопросом, поскольку формулировка, содержащаяся в апелляции Республики Казахстан и ее Президента - согласно которой исходить надо из существования некоего иммунитета - зависит отчасти от природы средств, размещенных на банковских счетах. Таким образом, как будет сейчас показано, рассмотрение дела судом кантона не оставляет почвы для критики. а) Поскольку рассматриваемое дело касается временной меры основанной на ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

113. Банки-2001.

Наивно было бы думать, что предложение Александра Мамута вызвано желанием крупных банков обогатиться за счет клиентуры ликвидированных мелких, тем более что на те 300 банков, которые проходили по условиям, предложенным РСПП, приходится более 90% всех активов банковской системы. Речь скорее шла о том, чтобы ограничить круг банков, которые будут допущены к бюджетным средствам. Допуск же банков к бюджетным деньгам, по сути, был одним из главных пунктов программы. Дело в том, что все остальные ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

114. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

115. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Теперь Максим Скоркин заключен под стражу, производство по делу продолжено. Заседание назначено на 28 ноября. Фигурантами уголовного дела являются 27 членов сообщества. В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

116. Мошенники грабят вип-арестантов.

Спустя месяц после ареста, по его словам, кто-то перевёл около ?10 млн с его банковского вклада на два неизвестных счёта. А в ноябре на его персональные данные оформлен кредит — ?1,6 млн, после чего деньги сняли в нескольких банкоматах. Проводится проверка. — Врезка К.ру Вячеслав Урусов Источники «Октагон.Сибирь» в силовых структурах просматривают явную тенденцию. Поиск абсолютно всех причастных по каждому делу может затянуться, несмотря на то, что в целом ясно, где искать: — Разлёт очень ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

117. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса. Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко».
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

118. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... и неустановленной группы лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились «Ведомости ...
Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

119. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

В течение трех лет банда мошенников звонила от имени Жан-Ива Ле Дриана, министра обороны Франции в правительстве Франсуа Олланда и министра иностранных дел в нынешнем кабинете Эдуара Филиппа, требуя денег для «секретной операции» по выкупу заложников.
Если разговор проходил успешно, то деньги отправлялись на банковский счет в одной из азиатских стран, где потом «растворялись» в неизвестности.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

120. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Вместе со своими подчиненными полковник участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, заочно обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).
Дата: 26.04.2019 Копия в Google