Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

[...] Компания Льюиса инвестирует в недвижимость, биотехнологии, энергетику, сельское хозяйство и спорт. В 2001 году он купил «Тоттенхэм», один из лондонских футбольных клубов, у Алана Шугара за $28 млн. [...] Общая стоимость клуба в 2023 году оценивается в $2,8 млрд. — Врезка К.ру Прокуратура США предъявила Льюису обвинения по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и трем пунктам обвинения в сговоре с этой целью.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

102. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Бизнесмен Шифрин был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

103. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... за мошенничество и продолжают выплачивать компенсации жертвам, оставшись практически без гроша. Хелена Бельтракки рассказала OCCRP, что еще в 2005–2006 годах Черток совершала «крупные покупки» предметов искусства. *** Оригинал этого материала © LIGA.net, 27.08.2020, Иллюстрации: via LIGA.net Приватбанк: яхты Коломойского и дома Боголюбова из расследования Kroll Бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из ПриватБанка деньги элитную недвижимость ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

104. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

— Врезка К.ру Предприниматель, как не раз рассказывал “Ъ”, обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недвижимостью на Ленинградском проспекте Москвы.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

105. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии за мошенничество, махинации, отмывание, хищения и растраты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2019, Алексея Кузнецова осудили ...
Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены судьей Вырышевой в четыре года.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

106. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины": надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

107. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

... СКР подсчитал выгоду от мошенничества экс-депутата Вороненкова, Фото: via navalny Маргарита Алехина Денис Вороненков Бежавший из страны Денис Вороненков, которого обвиняют в рейдерском захвате здания, получил в результате мошенничества около $1,2 млн и 6,4 млн руб. Показания против него дали бывшие сотрудники ФСБ. Их экс-депутат тоже обманул. Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

108. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

Оба фигуранта были задержаны накануне, перед судебным заседанием им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Настаивая в суде на заключении фигурантов под стражу, следователь отметил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, могут скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. При этом представитель СКР отметил, что обвиняемый Евдокимов имеет недвижимость на Мальте.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

109. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

Бабель действительно задержан, следственные подразделения полиции ведут уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ст. 154 ч. 4 УК), подтвердил сотрудник правоохранительных органов.
... обманутый дольщик, им будут переданы квартиры общей площадью 90 087 кв. м. До кризиса 2008 г. «NBM-стройсервис» был партнером компании Rose Group по ряду проектов, например «Микрогород «В лесу» (более 1 млн кв. м недвижимости) в Красногорском районе ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

110. Григория Куликова достал Интерпол.

Куликов обвиняется в мошенничестве со средствами инвесторов при строительстве коттеджного поселка «Барвиха Вилладж». Уголовное дело по факту мошенничества со средствами инвесторов «Барвиха Вилладж» расследуется уже четыре года. Следственные органы предъявили обвинение топ-менеджерам «Миэля», среди них — экс-руководители «Миэль — загородная недвижимость» Савелий Орбант и Сергей Касаткин, а также начальник отдела продаж холдинга «Миэль» Людмила Архипова, писал ранее «Коммерсантъ».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

111. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

112. Риэлтора взяли за чердак.

В ходатайстве ГСУ ГУ МВД по Москве, расследующем в отношении предпринимателя уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве одного из доводов в пользу этой меры пресечения говорилось, что господин Константиновский имеет недвижимость за границей, является гражданином другого государства и потому может скрыться от российского правосудия.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

113. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский ...
Также Банк Москвы не получил средства от продажи какой-либо недвижимости должника, который является личным поручителем по кредитам.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

114. "Любимый банк криминального мира".

«Олимп-47» неподконтрольна Liberty Reserve, это никакая не подставная, а действующая девелоперская компания, которая работает на российском рынке 23 года, занимается коммерческой недвижимостью и имеет активы «на десятки миллионов долларов» в ...
... мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

115. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Екатерина Сметанова и Евгения Васильева (справа) Как сообщил "Ъ" источник в правоохранительных органах, Ирина Егорова была близкой подругой предполагаемых организаторов мошеннических сделок с недвижимостью Минобороны — экс-начальника департамента имущественных отношений этого ведомства Евгении Васильевой и бывшего гендиректора центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерины Сметановой. Обе они, напомним, обвиняются в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела "Оборонсервиса".
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

116. Назарбаева оставили без резиденции.

... дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело за номером 28501 на данный момент находится в производстве. По предварительным данным, ущерб, нанесенный департаменту имущества города Москвы (на балансе которого состоит здание), составил около 120 млн рублей. Как сообщил источник «Известий», близкий к следствию, Олег Черкасов оказался знатоком жилищной сферы Москвы и за ним числится не менее 100 сделок со столичной недвижимостью ...
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

117. Зона доверия.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.11.2011 Зона доверия За мошенничества Александра Глуховского отсиживаться его "доверенным лицам" Николай Головлев 2 ноября 2011 под беспрецедентный для России залог в 100 млн руб. Мосгорсуд согласился ...
О нравах Глуховского и его окружения свидетельствует тот факт, что для махинаций с землей и недвижимостью на Николиной Горе он свою младшую сестру, без ее ведома, выдал замуж, а когда та отказалась участвовать в его махинациях посадил в тюрьму.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

118. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Значительная часть денег пошла на покупку недвижимости на острове Маврикий.
В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

119. Экономическая преступность.

Еще одной формой бизнеса, контролируемого преступными группировками, является торговля недвижимостью – квартирами. При этом все усилия законодателя установить жесткий порядок не могут поставить прочный заслон мошенникам, использующим как коррумпированных чиновников, так и полномочия юридических лиц – различных агентств, риэлтерских фирм. Примечательно, что мошенничества совершаются как в отношении клиентов – покупателей, так и клиентов желающих продать, обменять свое жилище.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

120. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры».
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google