Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн США "слили" схемы 2008-2014 годов сына Александра и окружения экс-президента Оригинал этого материала © ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины "Семьей Януковича" — Buzzfeed, Фото: ТАСС, Reuters Виктор Янукович Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

102. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

103. Ответ Михаила Голубя.

Эти утверждения, содержащиеся в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию М.В. Голубя, поскольку он не участвовал и не участвует в схемах по реализации нефти с выводом средств компании «Башнефть» в оффшорные зоны.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

104. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Руслан Генш В этой схеме фигурирует и вице-президент «Башнефти» по снабжению, продажам и логистике Руслан Генш. В столь тесном кругу и обсуждаются подробности незаконного вывода средств ОАО АНК «Башнефть» на подконтрольные Голубю компании.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

105. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Несмотря на секретность выполнения этой программы (всё, что связано с погранзаставами и обустройством границы, — гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия». По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу. Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

106. Нары делу не помеха.

Это одна из схем по незаконному выводу средств в пользу опального олигарха, полагают адвокаты заявителя.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

107. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

А пока «Темрюкмортранс» проверяет уже не внутренний аудит во главе с Архиповым, а правоохранительные органы, заинтересовавшиеся коррупционными схемами вывода средств, выделенных на знаковые проекты газовой монополии.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

108. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

... Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими». Помимо этого в распоряжении «Новой газеты» есть письмо председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на имя Сергея Степашина. Бастрыкин пишет, что в Следственном комитете была проведена проверка деятельности бывшего генерального директора «Энергомаша» Дмитрия Пахомова, выявленных в результате проведенного Счетной палатой аудита. Вывод письма ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

109. Жулики лезут в "Народный фронт".

... Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером. При создании ЗАО «Искра-Энергетика», головной «Искре» осталось всего 45% — меньше, чем необходимо по уставу ЗАО для принятия каких-либо решений. А значительную долю в ЗАО получила иностранная компания Pratt & Whitney — прямой конкурент ОАО «НПО «Искра». Возглавляет ЗАО, кстати, В.Б. Шатров — первый заместитель Соколовского в НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» создавалось по той же схеме, на базе выведенного ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

110. Работа с пятым измерением.

И даже тем, кто разуверился в возможном торжестве правосудия, остается взамен циничная убежденность, что идеальных преступных схем не существует. Как правило рано или поздно самые грандиозные аферисты терпят фиаско, а обычные мошенники — и подавно. Список фирм-однодневок, которые бизнес-группировка может использовать для вывода прибыли и ухода от налогов: ООО «Промстиль» (ИНН 7723752573); ООО «Люссо» (ИНН 7724650599); ООО «Беркат» (ИНН 7724650260); ООО «Группа Люкс» (ОГРН 1077759737120); ООО ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

111. Как банки рисуют отчетность.

Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк. Он был лишен лицензии 17 июня. Транзитивность. Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

112. "Пирамида" "Фаэтона".

Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

113. РБК закольцевал родственные связи.

В письме УК Росбанка обвиняет менеджмент РБК в выводе активов. В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и другие. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 20% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка — около 17 и 11% соответственно. Долг РБК составляет примерно $200 млн. В марте владельцы около 70% долга дали предварительное согласие на схему ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

114. На подхвате у рейдеров.

Именно «Эконика», в конечном счете, получила выгоду от всей экономической схемы, лихо раскрученной вокруг ЗАО «Эталон». В результате, через ряд аффилированных фирм, обувная корпорация стала владельцем недвижимости «Эталона» по остаточной стоимости. Плотный стан участников экономической схемы дополняет «Евразбанк», напрямую связанный с выводом активов «Эталона».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

115. Энергосбыт активов.

В числе нарушителей премьер назвал и Юрия Желябовского, посчитав его причастным к выводу десятков миллиардов рублей при скупке энергоактивов. "В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании",— пояснил Владимир Путин ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

116. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

По информации, которая попала в руки депутатов от акционеров компании, топ-менеджмент компании, рапортуя об успехах ее деятельности, осуществляет то, что называется популярным ныне словом "распил", используя для этого инструмент техничного вывода активов под видом вертикальной интеграции с последующим присваиванием этих же активов. Схема вывода активов, которая заинтересовала депутатов, рассматривается на примере целого ряда направлений деятельности внутри компании — от бурения скважин до добычи ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

117. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Эта схема позволяет абсолютно бесконтрольно распоряжаться деньгами дольщиков ЛЭК и направлять их не на стройку, а на свои «скромные» потребности. Так, со счета одной из подконтрольных Халадус компаний был оплачена морской круиз господина Андреева с друзьями на яхте LET IT BE, куплена недвижимость в Майами США и других странах. Вывод денег из страны российскими бизнесменами давно уже никого не удивляет.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

118. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов, затем эти средства идут на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА» и перекачиваются в аффилированные с ИГ «АЛРОСА» банки «Возрождение», «ВЭБ-Инвест», «Менатеп-СПБ» и другие, которые выдают займы обратно АК «АЛРОСА» и Республике Саха (Якутия ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

119. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

120. Проклятие "черного девелопера".

Депутаты предположили, что руководство «РАНИСа» с привлеченной компанией-инвестором реализует «схему по выводу земель для коттеджной застройки».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google