Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

122. Хозяин Курил.

Разница в цене оседает в офшорной зоне. Далее представители российских компаний-продавцов предоставляют в Россельхознадзор дополнения к контракту с указанием реальных получателей продукции для оформления сертификатов здоровья. Для прекращения работы этой схемы, Управление решило направить в порт Пусана своего эксперта, чтобы на месте оформлять заключения, необходимые при выдаче сертификатов здоровья.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

123. Уклонение по-американски.

Налоговое управление должно игнорировать притворные структуры и взимать американский налог на прибыль любых иностранных компаний, которые управляются и контролируются из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим требованиям правил, определяющих налогообложение зарубежной прибыли», рекомендуют ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

124. Солдат не нашей армии.

Используя сложные офшорные схемы, топ-менеджеры «Транснефти» продавали «прилипшую» к трубе нефть, как собственную.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

125. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области.
Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

126. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Впоследствии прибыль попадала в том числе в офшорные компании, которые покупали доли участия в компаниях-трейдерах за 10 тыс. руб. Это позволило налоговикам утверждать в суде, что "система пропуска нефти позволяла выводить прибыль в офшор".
Схему покупки нефти своих добывающих компаний через нефтетрейдеров уже использовали ОАО "Сибнефть" и НК ЮКОС.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

127. Ошибка нерезидента.

По словам экс-главы ФСФР Олега Вьюгина, "многие брокеры совершают сделки с российскими ценными бумагами в интересах иностранных клиентов в пользу офшорных компаний". Эксперты не исключают, что уголовное дело против представителя Hermitage – начало зачистки "серых" схем реализации акций "Газпрома".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

128. Миллиард за год.

“Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью “Самаранефтегаза” и “Томскнефти”, “организовав оформление подложных документов”. Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

129. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

... обустройство месторождений огромны и оцениваются в 20 – 25 миллиардов долларов в год. Вместе с тем болезненной проблемой является применение нефтяными компаниями различных схем минимизации налоговой нагрузки. В докладе, представленном Институтом проблем рынка РАН, приводится подробный анализ этих схем, включая офшорные зоны, "внутрикорпоративные тарифы", ссылки на финансирование социальных проектов и т.д. При этом, как признают контролирующие органы, прямых нарушений налогового законодательства ...
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

130. "Юкос" никогда не был прозрачным.

- Я не могу поставить памятник господину Голубовичу, но я думаю, что он занимался акциями, он создавал схемы их приобретения. Голубович создавал систему, по которой и приумножались капиталы. Все, что касается акций "ЮКОСа", дочерних компаний, увода денег из России в офшорные зоны - все это разрабатывал и контролировал Алексей Дмитриевич Голубович.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

131. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Дальше деньги из "Крауна" отправляются на офшорные фирмы "Сандвелл" или "ЛТ Энтерпрайзез" за якобы предоставленные услуги по страхованию, дальше деньги растворяются в разных направлениях. И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

132. Степашин добрался до Алекперова.

По данным Счетной палаты, результатом использования такой схемы стало недопоступление в 2000 году в федеральный бюджет акцизов на 245 млн. руб., а в 2001-м - на 2,7 млрд. руб. Итоги проверки будут теперь направлены в Министерство по налогам и сборам, а также в Федеральную службу налоговой полиции и правительство [...]. *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.03.2002 Олигархи вышли в отрытый Космос. Байконур как офшорная зона Алексей Кузнецов [...] В распоряжение редакции попал ...
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

133. Это красивое слово "гринмейл".

Офшорные мутанты и их родители Борис Федоров, бывший министр, вице-премьер, депутат Госдумы, нынешний член советов директоров ряда естественных монополий, не был первым отечественным "гринмейлером".
В принципе схема известна.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

134. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
... служат базы расследовательских организаций вроде OCCRP (признана нежелательной организацией, сотрудничество с которой российским законодательством запрещается), Open Corporates и ICIJ — они используются для поиска информации об офшорных фирмах ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

135. Возвращение блудного капитала.

Чувствую, многочисленным родственникам первого президента придется попотеть в судах», — добавил он. Никаких фамилий Пономарёв, конечно, не назвал, однако их озвучил бывший казахстанский премьер Акежан Кажегельдин, который давно изучает схемы «Семьи ...
ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

136. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.
... долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

137. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи. Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

138. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Как выяснилось, некоторые компании, связанные с Андреем Костиным, из офшорной сети под управлением Уайта, получали от RCB Cyprus миллионы долларов в виде кредитов. «Уайт мог действовать в качестве доверенного лица Костина», — полагает Тамара Макаренко, эксперт сектора бизнес-аналитики с большим опытом расследования дел олигархов, ознакомившись с материалами, собранными OCCRP. Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

139. Офшороносцы при президенте.

Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа. Сбербанк не ответил на вопросы «Важных историй» о сути этих операций и почему Греф предпочел аккумулировать семейное состояние в офшорном трасте, несмотря на призывы президента.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

140. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Ключевым участником этой схемы стала компания «Евразия логистик», которая, по данным следствия, также контролировалась банкиром Аблязовым. Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google