Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

21октября Пыдера попросили раздобыть в бюро по борьбе с отмыванием денег информацию относительно сделок с акциями "Кредитного банка" с одним из предприятий в Белизе.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

1462. Обыск от первого лица.

[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

1463. Воззвания против Путина оформили по статье.

Напомним, Березовский с 2000 года проживает в Великобритании, где скрывается от российского правосудия, обвиняющего его в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Дата: 29.05.2012 Копия в Google

1464. Спамер получил 20 лет "строгача" за педофилию.

["Взгляд", 29.03.2012, "Без права на рассылки": Другими сферами деятельности российского «кибербизнесмена» стали создание сайтов для отмывания денег, продажа программ онлайн-казино, а также подделка пластиковых карт.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

1465. Вор и гражданин.

Вор и гражданин Лидеру братской ОПГ Владимиру Тюрину вернули российский паспорт, теперь "авторитета" Испании не выдадут Оригинал этого материала © Известия.Ру, 29.02.2012, Генпрокуратура не выдала Испании вора в законе Тюрика, Фото: ИА "Прайм Крайм" Герман Петелин Мария Максакова и Владимир Тюрин (Тюрик) Влиятельный вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), которого в Испании считают главарем «русской мафии» и обвиняют в создании преступного сообщества, отмывании денег, останется на родине.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

1466. Расхищение атома.

[…] остаются открытыми еще два дела, по которым проходит Джакишев: одно начатое в мае прошлого года, когда правоохранительные органы заявили о наличии у них подозрений в незаконном присвоении Джакишевым в сговоре с Аблязовым урановых резервов, а также возбужденное 4 марта дело об отмывании денег.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

1467. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию».
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

1468. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Ранее, накануне Нового года, как стало известно "Ъ", бизнесмену уже было предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1469. Лашу взяли.

Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1470. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Отдельное расследование ведется по факту "отмывания" этой суммы.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

1471. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Находится в международном розыске по линии Интерпола, обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

1472. Бизнес на крови.

Особенностью реализации проекта станет процесс «отмывания» бюджетных средств через федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

1473. Особый заемщик.

Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

1474. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что ОПС займется "отмыванием" денег на территории Испании.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

1475. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.

Само же дело в отношении бывшего министра Адамова Генпрокуратура завела только после того, как в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

1476. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

В средствах массовой информации тогда распространялась информация, что под покровительством Буланова неназванные чиновники правительства Москвы занимались отмыванием средств через этот центр, однако никаких обвинений по делу так и не было предъявлено.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

1477. "Мне пригрозили расправой".

Мне повезло, что руководство СКР не на словах, а на деле борется с коррупцией и отмыванием денег.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

1478. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1479. Чужая земля.

После этого второе дело — об отмывании денег — появилось стремительно: всего через месяц.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

1480. Называть дочь президента Узбекистана "дочерью диктатора" — не клевета.

По ее мнению, это могло создать впечатление, что дочь президента Узбекистана занимается отмыванием денег.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google