Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией». В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

142. Александр Смоленский:

... нашим банковским холдингом, согласились отдать в погашение займов 50% своих акций. У меня же на руках тогда были все доверенности, подписанные владельцами компаний. Я убеждал кредиторов, что отказ от мирового соглашения приведет к тому, что они получат от мертвого осла уши. Не из-за моих происков, а в результате неверной оценки финансовых возможностей СБС-Агро. А Хиггинс все переврал, о предложениях не написал и преподнес историю так, будто Смоленский всех кинул и еще глумится. На самом деле наш ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

143. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

... над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года. Незадолго до этого по ходатайству следствия, считавшего, что фигуранты преднамеренно тянут время, их ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Не помогли и доводы адвокатов, заявивших в суде, что «всего за 13 дней они и их подзащитные ознакомились с 22 томами (в деле их 30.— “Ъ”), тогда как расследование длилось ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

144. Хакерам оформили билеты в колонию.

В большинстве случаев мошенники покупают готовые базы данных скомпрометированных банковских карт, так что совершение подобного преступления не требует высокого уровня квалификации или обладания особыми познаниями в технической сфере, — пояснил «Известиям» ведущий аналитик направления мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити» Александр Вураско. Поставила умников на месте Делом группировки занимались оперативники УТ МВД по ЦФО во главе со старшим следователем по особо важным делам Евгенией ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

145. Ограбление по-швейцарски.

Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств. Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы. По всем вопросам Credit Suisse ограничился официальным комментарием, приведенным выше. По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

146. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России. Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

147. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

... Gozi ограничили срок досудебным заключением Приемный сын певца Владимира Кузьмина приговорен в США к 3 годам и штрафу в $6,9 млн за сдачу напрокат вируса-потрошителя Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.05.2016, Российского хакера приговорили к депортации, Фото: via Roem.ru Лариса Саенко Никита Кузьмин В США вынесен приговор по делу российского гражданина Никиты Кузьмина. Он обвинялся в том, что сдавал в аренду разработанный им вирус Gozi, который позволял взламывать банковские серверы ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

148. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

149. Приключения полпреда.

Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

150. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Генеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации обвиняла этого человека в экономическом шпионаже в пользу Германии, в отмывании денег, а также в нарушении банковской и коммерческой тайны. Верховный уголовный суд рассматривал дело, пользуясь ускоренной процедурой, введенной в начале 2011 года.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

151. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Сайты крупнейших покерных площадок PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker оказались полностью заблокированы; а вместе с ними — и их банковские счета, через которые проходили миллионы долларов с аккаунтов игроков. Дело против PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

152. Рублевский пленник Матвей Урин.

Реально никакого отношения к делам компании я не имел, никаких бумаг и финансовых документов я не подписывал и доверенности не давал». Митрофанова, а тем более Урина Ефимцев не знает: «Я особо справок не наводил, мне сказали, что компания работает на вторичном рынке — занимается акциями, облигациями… Собеседования не было. С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

153. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Но что любопытно, тут же в рамках уголовного дела следователь запросил из «Российского капитала» оригиналы расходных кассовых ордеров и банковских документов, на основании которых как раз и предоставлялись деньги.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

154. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

155. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

[...] Дело банка "Апоалим" В воскресенье 6 марта 2005 года полиция нагрянула в отделение 535 банка "Апоалим", расположенное на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. Сотрудники полиции, которые задержали 22 работника банка, провели обыск и изъятие документации. 200 счетов клиентов банка были заморожены. Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

156. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992 году якобы по поддельным документам получил 55 цистерн нефти на Ухтинском НПЗ и продал их в Риге (уголовное дело было закрыто до суда).
Банковский бизнес Попова во время кризиса тоже расширяется — он договорился об объединении с УРСА Банком Игоря Кима (№93).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

157. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Господин Ландо убежден, что Вячеслав Володин "стопроцентно выиграет это дело", а это "будет наглядным уроком для банковских и налоговых служащих, а также сомнительной репутации СМИ".
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

158. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... с журналистами были приглашены представители прокуратуры, управления внутренних дел, областных и городских властей, кроме нескольких депутатов областного совета, никто из официальных лиц не явился. Интересы «Аваля» на нем представлял начальник юридической службы «Аваля» г-н Гула. Первым делом он предупредил всех присутствующих об юридической ответственности за публикацию недостоверных сведений, порочащих честь банка. Банковский юрист в таком деле компетентен наверняка, ведь сам имеет 30 летний ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

159. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

... немецкие газеты писали в июне о том, что банковский кризис в России имеет место быть. А. ВАСИЛЬЕВ - Как вам сказать, они, наверное, дальше, немецкие газеты. Н. БОЛТЯНСКАЯ - До них не достать. А. ВАСИЛЬЕВ - Нет, можно достать, но, наверное, на этом не заработаешь каких-то политических дивидендов.[... ] С нами постоянно кто-то судится, конечно, это нормальная практика. Я надеюсь, что это цивилизованные люди, действительно, уважаемые. Я надеюсь, что не дойдет дело до таких понятий, как заряжать суд ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

160. Пейзаж после Бородинской битвы.

Заместитель Генпрокурора Владимир Давыдов в ответном письме уведомил, что Бородин подозревается в получении взяток и комиссионных за предоставление преимуществ компании «Мабетекс» при получении ряда крупных контрактов, и запросил соответствующую банковскую документацию. Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google