Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

*** Хозяин "Нью-Васюков" Файзуллин долги не отдавал, строил "пирамиду", создал паутину фирм-однодневок для "отмывания" денег Оригинал этого материала © Лента.Ру, 09.02.2012, Бизнесмен и авиатор, Фото: via kazan_131 Идрис Файзуллин [...] По сведениям СМИ, Идрис Файзуллин родился в Казани в 1951 году.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

1702. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Многие эксперты восприняли откровения Лолы как попытку дистанцироваться от сестры, подозреваемой в нескольких странах Европы — Швейцарии, Франции и Швеции — в коррупции и отмывании денег.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

1703. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Активное участие в данной операции принимал А. Федоров, бывший генерал ФСБ, уволенный со службы 7 лет назад при странных обстоятельствах и в настоящее время крышующий в столице бизнес по «отмыванию денег».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

1704. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

22 декабря 2008 года ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, арестованного по обвинению в хищении, отмывании и неуплате налогов.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

1705. Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно.

Британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

1706. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

[...] В свою очередь адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о задержании российского бизнесмена, сообщил, что его задержание связано с подозрениями в отмывании денег.
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

1707. Банковский бизнес по-русски.

В этих условиях борьба с отмыванием денег во многом теряет смысл.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

1708. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Известно, что ранее господин Березовский был дважды осужден за мошенническое хищение средств с их последующим отмыванием компаний АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ и "Аэрофлот", получив 18 лет заключения заочно.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

1709. Выдержки из решения суда.

Он был фиктивным договором, заключенным для видимости делопроизводства, которая впоследствии создала бы впечатление настоящей коммерческой сделки для выполнения требований по борьбе с отмыванием денег британского банка, на счета которого в конечном итоге должны были быть перечислены 1,3 миллиона долларов, уплаченных г-ном Абрамовичем г-ну Березовскому и г-ну Патаркацишвили.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1710. Как устроен бизнес семьи Гудковых в Болгарии.

Гудков участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег за границей категорически отрицает.
Дата: 06.08.2012 Копия в Google

1711. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

Единственная ложка дегтя в этой бочке меда: открытое в ноябре 2010 года в Берне расследование по отмыванию этой семьей 600 миллионов долларов.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1712. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

"Поступающая в Банк России информация дает основания предполагать, что приднестровский АКБ "Газпромбанк" участвует в недобросовестных финансовых операциях, подпадающих под признаки легализации (отмывания) доходов,— указывалось в письме.— Важно подчеркнуть, что такие операции совершались со средствами, поступившими в Приднестровье в виде финансовой помощи от российских организаций".
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

1713. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Выявлены несколько оффшорных компаний, принадлежащих Мамедову, через счета которых переводятся значительные суммы с целью отмывания незаконных средств, которые выводятся из Казахстана через фальшивые контракты.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

1714. Генеральская уборка.

Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1715. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1716. Московский спрут из сочинской бухты.

В разгар всеобщего отмывания госсредств на ниве благотворительности, в 2000 году Морозов стал председателем правления ОАО «Москонверспром», а гендиректором компании на данный момент числится супруга Морозова Ирина.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

1717. 40-летний генерал,

«…Лейбман и Романчиков в течение длительного времени (2003-2007 г.г.) принимали участие в крупных хищениях денежных средств при строительстве офисного здания ГРУ ГШ, путем завышения цен на строительство и закупку материалов и последующего их отмывания через подставные коммерческие фирмы».
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

1718. Некий Адам и некий Рамзан.

Их партнера убили, затем сам банк оказался замешан в истории с отмыванием денег и едва не лишился лицензии.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

1719. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

В свободное от политических дебатов время Олег Анатольевич, похоже, все так же усердно занимается экономикой: «…Также Геевский О.А. в период 2006-2007 гг., с целью уменьшения налогооблагаемой базы и увеличения затрат, занимался отмыванием денежных средств через подставную фирму ООО «Стройоптима» (ИНН 770356790).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

1720. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.

В мировой практике отмывания дензнаков.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google