Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Белоконев и пустота.

... главная задача, ради которой было создано Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ), занимает Сергея Белоконева гораздо меньше, нежели собственные интересы, которые при ближайшем рассмотрении воплощаются ни во что иное, как в коррупционные схемы ...
— А так как мы привлекли кредитные деньги для обслуживания форума, то теперь находимся в отчаянном положении».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

162. Большая пайка Егора Борисова,

Деньги «риковцы» вымогали у ООО КБ «Национальный республиканский банк», который недавно был лишен лицензии за ведение высокорискованной кредитной политики. Вымогали деньги или же ждали выполнения банком своих договоренностей — еще предстоит выяснить следствию. Но схема предельно проста.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

163. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

164. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

165. Ответ Дмитрия Козловского.

Далее наш герой эпистолярного жанра под псевдонимом «Исаев» ( хотя до разведчика ему как до луны) пишет: «Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью. Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

166. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы. Именно материалы двух уголовных дел, возбужденных по заявлению «Номос-банка» о мошенничестве на сумму 35 млн. долл. и безосновательно закрытых их следователем Нелли Дмитриевой , будут приобщены к ее делу, а также послужат поводом к возобновлению следственных действий в отношении Дмитрия Козловского. Суть дела такова. В 2006 году Номос-банк заключили кредитные договора с ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

167. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по ...
Эти средства подконтрольные Урину структуры перечислили в счет покупки контрольного пакета акций Рускобанка (принадлежал Ленобласти) — очередного кредитного учреждения, которое хотел взять под свой контроль предприимчивый банкир.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

168. "Благотворительность" для миллиардера.

"Так, в 2004 — 2006 годах ОАО "Энергомашкорпорация" получило для ОАО "ГТТЭЦ Энерго" по кредитным договорам более 17 млрд рублей под проект строительства 120 газовых электростанций малой мощности.
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

169. Виталий Смагин атакует "Европарк".

И вот теперь бывший совладелец «Европарка» всеми правдами и неправдами (а скорее, последними) пытается вернуть торговый комплекс под свой контроль — причем не на 20 процентов, а на все 100. «Европарк» строился в начале 2000-х годов на кредитные ...
Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

170. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
л) Договоры поручительства № П/У-313 от 28.12.98 г. и № П/У-359 от 16.03.99 г. Департамента экономической политики и развития г. Москвы за исполнение ОАО Корпорацией «Трансстрой» кредитных договоров № 162 от 28.12.98 г. и № 185 от 16.03.99 г. с ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

171. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... проценты по кредитным линиям. Спустя время, по тем же основаниям оперативниками ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении командира войсковой части 75053 Шупилова О.Я., вина которого, по версии следователя УФСБ Андрея Шигина, оказалась в предоставлении принадлежащего части емкостного парка ЗАО «Поволжье» в рамках заключенного сторонами договора, в соответствии с которым воинская часть оказывала услуги предприятию по хранению его нефтепродуктов. Алгоритм действий инициаторов реализуемых схем ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

172. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
При заключении кредитных договоров от 29.10.97 г. № 464/03 и от 24.07.98 г. № 664 в ООО "Промстройбанк" производилось их перезаключение без экономических обоснований накануне 17.08.98 г. (дефолта), в результате чего был нанесен ущерб дороге на сумму ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

173. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками ...
Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

174. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе Сметаны более 2 млрд руб., а на конец года — уже не меньше 7 млрд руб. Поэтому любое финансирование банком группы «Кристалл-Лефортово» в 2017 г. — это не привлечение кредитных ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

175. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

176. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
По его словам, объем корпоративного кредитного портфеля банка составлял $12 млрд, из них $9 млрд было выдано мошенническим путем, а $3 млрд вообще проходило через специальный департамент, занимавшийся «левыми офшорами».
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

177. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

178. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

... есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать ...
По той причине, что оно было выкуплено за кредитные деньги, это здание, естественно, находилось в залоге в ВТБ. Как только пришли первые крупные деньги на проект «Матильда», Винокур захотел откупить у банка залог, полностью погасив кредит.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

179. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

180. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Примененная схема была предельно примитивна. Регистрировались фирмы-однодневки, которые открывали в банке «Электроника» расчетные счета и устанавливали систему «банк–клиент», позволяющую совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google