Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Но к настоящему моменту компании доначислены налоговые претензии на 20 млрд руб., Федеральная налоговая служба оспаривает сделки между компаниями-владельцами акций "Русснефти", требуя признать их незаконными и передать бумаги в собственность ...
Уже находясь под следствием, в мае Гуцериев открыл в Баку официальное представительство своей компании, которое сам же и возглавил.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

162. Абрамович прощается, но не уходит.

Ответ на предложение НЛМК Евросоюз обещает дать в мае. Продажа Arcelor не по душе европейским чиновникам.
... лишь около $250 млн из $1 млрд налоговой недоимки. Избежать неприятностей с налоговиками Фридман смог и в телекоммуникационном бизнесе. Так, «Вымпелком» в ноябре 2004 года получил предварительные претензии Федеральной налоговой службы на 4,4 млрд руб ...
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

163. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

© Газета "Октябрьская площадь - Климовск", № 5, июнь 2005 Распатроненный город Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома Иван Перепалов Хозяин патронного завода Хорхе Портилья Сумин 5 мая 2004 года совещание в администрации ...
Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

164. Евгений Федотов против Чубайса.

Налоговая инспекция на основание вступивших в законную силу решений суда, в полном объеме зачла уплату налоговых платежей КГРЭС в бюджет.
22 октября и 19 декабря 2003 года, 19 марта, 13 мая, 19 июля и 10 ноября 2004 года срок расследования по делу продлевался заместителями Генерального прокурора Российской Федерации Звягинцевым и Бирюковым.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

165. Кирсановщина.

Возьмем еще один конфиденциальный документ, отправленный офицером калмыцкой налоговой полиции в адрес заместителя Генерального прокурора РФ Михаила Катышева, в котором, в частности, говорится: «В 1995 г. за прекращение уголовного дела №535015 в отношении руководителей корпорации «Калмыкия», налоговой полицией была получена от корпорации автомашина ВАЗ-21503. В мае 1996 г. Неберикутину А.И. (начальнику управления налоговой полиции) пригнали из Бельгии автомобиль «Оппель Сенатор».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

166. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Налоговая инспекция (видимо под давлением сверху) сообщила управляющему, что теперь она эти 2 млн. рублей не засчитывает, поэтому долг предприятия перед ней остается прежним.
5 мая с.г. в адрес Арбитражного суда РМЭ поступило письмо Мингосимущества (Прил.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

167. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

ласковый май. Кучма: Так американцы же хай поднимут.
Проверку начинают Генеральная прокуратура, СБУ, Государственная налоговая администрация и УБОЗ.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

168. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
В мае начальник отдела Главного управления по экономическим преступлениям МВД России Виктор Жиров утверждал, что как минимум мы можем рассчитывать на 63 миллиона долларов, а как максимум – на 165 миллионов долларов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

169. Самообладание ЛУКойла.

... когда налоговую декларацию сдавали? И вообще — делиться надо... И посему для того, чтобы вложить деньги, их надо сначала легализовать. Как это делается, я вам покажу на примере одного конкретного случая — так называемого «Каспийского проекта» (новой козырной бизнес-карты нефтяной компании «ЛУКОЙЛ») Где взять деньги, если хитрость уже есть? О том, что ЛУКОЙЛ продает нефть много и зачастую бесконтрольно, а бюджет от таких продаж получает шиш с маслом, мы уже писали («Новая газета» № 21, 28 мая ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

170. Хвост виляет собакой.

Конфиденциально Возрастание политической роли Комитета национальной безопасности в процессе борьбы за власть в Казахстане Постановка проблемы В период с июня 1998 по май 2000 гг. Комитет национальной безопасности Казахстана провел работу ...
Налоговая полиция и КНБ Казахстана совершили операцию против частных предприятий в Алма-Ате, которые занимались распространением книги - фирм 'Легион' и 'Мир прессы'.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

171. Краткая история "прослушки" в России.

16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

172. Акт документальной ревизии

Руководство Центробанка было осведомлено о швейцарской фирме " Andava S.A.", так как Union Bank of Switzerland (Union de Banques Suisses) 30 мая 1996 года подтвердил, что Andava C.A. является частной компанией, зарегистрированной в соответствии с ...
При этом, ОАО "Аэрофлот" практически сможет осуществлять предпринимательскую деятельность без какого-либо контроля других государственных органов, в том числе и органов государственной налоговой службы Российской Федерации. Копия в Google

173. Хакеры КНДР на удаленке.

Причем они не только похищали данные и денежные средства, но и получали за свою работу миллионы долларов, а Налоговому управлению США предоставляли ложную информацию.
Диденко был арестован по запросу США 6 мая правоохранительными органами Польши.
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

174. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

«Василий — он давний поклонник Канделаки — предложил пригласить Тину на турнир по футболу на приставках, который „Русский пионер“ устраивал в мае 2008 года в поддержку российской сборной на чемпионате Европы.
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

175. Узкий "Круг добра".

К началу ноября на казначейском счету «Круга добра» лежали 60 миллиардов рублей; еще 20 миллиардов рублей, собранных в первом квартале 2021 года, налоговая служба обещала перечислить в скором времени, рассказали «Медузе» в фонде.
Уже через несколько месяцев работы фонда, к маю 2021 года, у членов попечительского совета накопились вопросы к «Кругу добра», вспоминает Шергова.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

176. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Об этом свидетельствуют материалы (из прошлой утечки) встречи, которую он в мае 2005 года провел с представителями банка HSBC на французском Лазурном Берегу.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

177. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

16 мая 2013 года помощник Шамалова Денис Никиенко прислал ему идею приобретения долей сразу в трех компаниях — «Ростелекоме», Tele2 и «Триколор ТВ», — чтобы впоследствии объединить их в «национального телекоммуникационного лидера», как говорилось в ...
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

178. Пиар-министр России.

... из журналистов, писавших о работе налоговой в 2000–2010-е, мнение профессионального сообщества — а в случае с ФНС это бухгалтеры, которых в стране к 2013 году насчитывалось пять миллионов человек, — всегда было важным для Мишустина; критика ведомства с их стороны воспринималась им болезненно. В мае 2019 года владелец «Клерк.ру» Борис Мальцев опубликовал на сайте статью «Налоговая заставляет „Клерк“ замолчать про проблемы в ФНС» — о давлении со стороны налоговой и требованиях не публиковать ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

179. "Подольские" ставят на "Фонбет".

По телефону банного комплекса ответили, что до 1 мая никакой возможности передать вопросы учредителям нет. В банном комплексе у Станислава Магомедова есть влиятельный партнер.
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

180. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Агентство сетевой разведки «Интернет-розыск» помогало полиции Екатеринбурга деанонимизировать пользователей протестных чатов в телеграме во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в мае — июне 2019 года.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google