Николаев сделал несколько снимков и выложил их во «ВКонтакте», призвав бенефициара «Дерби» «дать пинка» сотрудникам компании за халатное обращение с документами.
Дата: 06.03.2023
Копия в Google
Кроме того, была задержана яхта олигарха, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром, отметил Мюнх.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
Источник в СКР сообщил, что в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис».
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
Определить конечных бенефициаров офшоров практически невозможно, поскольку Багамские и Британские Виргинские острова — одни из самых закрытых юрисдикций в мире.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ „Сафинат“» — логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
Можно с уверенностью предположить, что в «челябинском деле» имеются новые эпизоды, которые связаны не с Юревичем, Белоусовым и приближёнными к ним лицами, а с крупной группой высокопоставленных коррупционеров и реальных бенефициаров «Дорожной революции».
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
Косвенно данные о том, что Клямко и Черномырдин являются основными бенефициарами бизнеса «Металл-групп», подтверждает наличие их фамилий в списке ответчиков по иску Газпромбанка, поданному в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для истребования долга у «Металл-групп» и ее компаний-учредителей.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Структуру собственности «Чупаросы» раскрыло в своих материалах ОАО «РВ-Медиа», 74,9% которого на 30 сентября этого года принадлежит «Лайсе», а оставшиеся 25,1% — ОАО «РЖД — Развитие вокзалов», которое через ООО «Система Сервис» сейчас контролирует Сергей Пак. По состоянию на 31 декабря 2013 года бенефициаром 47,5% «Чупаросы» через цепочку компаний был, по сведениям «РВ-Медиа», Виталий Витальевич Кривенко, 42,5% — Василий Юрьевич Толстиков. Бенефициары оставшихся 10% «Чупаросы» не раскрываются.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
Обычно на этот пост учредители назначают друзей или родственников, которые следят, чтобы управляющая компания соблюдала интересы бенефициаров (выгодоприобретателей).
Дата: 18.03.2013
Копия в Google
Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
... и совладелец Челябинского электрометаллургического комбината 6,1 230 244 Игорь Худокормов 1968 Основной акционер группы «Продимекс», одного из крупнейших игроков на российском сахарном рынке 5,8 220 245 Радик Шаймиев 1964 Член совета директоров и бенефициар компании «Таиф», брат Айрата Шаймиева (№ 366) 5,8 220 246 Михаил Ананьев 1964 Бывший заместитель председателя РФФИ, совладелец компании «Инвестпром» 5,8 220 247 Владимир Крупчак 1958 Депутат Государственной думы, контролирует группу «Титан ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google