Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, номер два в отечественном списке Forbes с состоянием $13,3 млрд.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Крупным бенефициаром грантовой программы оказалась РПЦ. Инструменты влияния Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) подготовил доклад о распределении президентских грантов.
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
Признание факта мошеннического вывода активов позволит госбанку предъявлять требования ко всей группе компаний, аффилированных с «Севернефтью» и их бенефициарами. Александр Рязанов Кто они — неизвестно. Но на договорах поручительства Parex banka с «Севернефтью» стоит подпись Жана Худойнатова, утверждает источник, знакомый с материалами дела. По его словам, еще один бенефициар компаний — бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов.
Дата: 16.02.2012
Копия в Google
Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
Тимченко придется доказывать, что сведения The Economist не соответствуют действительности, и суд может обязать его раскрыть все активы, где он бенефициар, считает адвокат «Нёрр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
Директор по финансовому консалтингу “БДО Юникон” Наталья Одинцова не удивлена, что бенефициары с о. Мэн на самом деле являются лишь номинальными держателями.
Дата: 29.12.2005
Копия в Google
Но в конце лета он продал 3,24%-ный пакет фирме Costen Holding Ltd. Как следует из меморандума, так хозяин НЛМК наградил своих менеджеров, ведь бенефициары офшора — члены совета директоров НЛМК Владимир Скороходов и Олег Багрин, гендиректор НЛМК Владимир Настич и его зам по экономике и финансам Галина Аглямова, глава совета директоров Стойленского ГОКа Александр Сапрыкин, руководитель Торгового дома НЛМК Александр Зарапин. Еще 0,1% акций НЛМК досталось Akractos Technologies Ltd, бенефициар ...
Дата: 25.11.2005
Копия в Google
Гальмонд признал, что российский министр является бенефициаром фирмы, созданной для контроля над пакетом акций "Телекоминвеста".
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, договоров администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш, был нанесен ущерб на сумму 661 млн руб. Геннадий Бобрицкий, бенефициар белгородского производителя птицы компании «Приосколье», пошёл на сделку со следствием, дал показания на Тебекина и других фигурантов дела, и 27 февраля 2024 года был переведён из-под стражи под домашний арест.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
В довоенное время "хозяином Донбасса" был давний соратник Януковича Ринат Ахметов, а после начала конфликта главным бенефициаром донецкой экономики стал Сергей Курченко, которого называли "кошельком Януковича".
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Юрлица, которые строят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области напрямую связаны с ООО «Самолет Две Столицы», сам Воробьев в проектных декларациях указан как бенефициар компании-застройщика. А в декларациях домов, которые строятся в Московской области, Воробьев не упоминается. Владельцем компаний является материнская ПАО ГК «Самолет», к которой он якобы отношения не имеет, но среди бенефициаров давние деловые партнеры семьи Воробьевых: Павел Голубков, Игорь Евтушевский, Михаил Кенин.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Пока сын депутата-патриота владеет бизнесом и виллой в Испании, дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров».
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 05.07.2021
Копия в Google
Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google