Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

В качестве первого зампреда ЦБ Андрей Козлов курировал самый «конфликтный» участок деятельности -- банковский надзор.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

62. Подробности "дела Лазаренко"

9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс. дол. США. В августе 1993 года в одном из банков г. Лееуварден (Нидерланды) Н. Агафонов открыл валютный счет, на который перевел валютные средства, полученные совхозом «Научный» в результате финансово-коммерческой деятельности».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

63. "Пинкертон" идет по следу

Область деятельности - общие банковские операции, принято на работу 15 сотрудников. Членский номер по банковскому клирингу - 8253. Копия в Google

64. Легавые Константина Малофеева.

... недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова. Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках. Иные значимые результаты по направлению именно оперативно – служебной деятельности отсутствовали ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

65. Базар, таможня и Абдукадыры.

О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

66. Кровь на счетах.

EY, которая отклонила запрос о представлении комментария, теперь будет работать с банковским регулятором и внутрибанковской командой ликвидаторов. В Дании полиция ведет расследование в отношении EY в связи с их деятельностью как аудитора Danske Bank. Партнер фирмы, ответственный за форензик и комплексные услуги в Прибалтике, дислоцирован в Риге. Он был старшим аудитором EY, после чего занял должность главы департамента финансового контроля ABLV. После вновь вернулся в EY. Банковский регулятор ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

67. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

68. По одному миллиарду в день.

Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в рамках трех разных уголовных дел были задержаны глава Перовского отделения «Мастер-банка» Дмитрий Андросюк и главный специалист банка Мери Теванян (по подсчетам полицейских, через пластиковые карты, выпущенные в основном на студентов и алкоголиков ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

69. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

В США оценили ущерб от его деятельности в $36 млн. Второй раз Павловича осудили в 2009 году — уже на 10 лет. Суд признал его виновным по пяти статьям: «повторное хищение имущества с использованием компьютерной техники»; «приготовление к хищению имущества»; «сбыт поддельных банковских пластиковых карточек»; «приготовление к сбыту поддельных пластиковых карточек», а также «хранение и распространение порнографии».
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

70. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Чуть позже было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье "незаконная банковская деятельность".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

71. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

"Вопросы незаконной банковской деятельности находятся за пределами нашей компетенции.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

72. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

73. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери исчисляются сотнями миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

74. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

— Наши отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый капитал по разработанной мной технологии». Вот так созрело самое стратегическое направление деятельности пресловутой корпорации Гуревича — покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

75. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

76. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

77. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный». В их офисах, а также в местах жительства фигурантов, было проведено 14 обысков. «Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

78. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... оказывающие прямое действие на осуществление экономической деятельности ООО «Веда ИнтерКом». В ходе проведенных дополнительных контрольных мероприятий было установлено, что согласно карточки с образцами подписей представленных ОАО «Собинбанк» (документ представлен ИФНС России №1 по г. Москве исх. №19-13/23219 от 31.07.06г.) на 26.07.2004г. генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

79. Третье "письмо Френкеля".

В каждый момент времени в банковской системе действует 4-5 «подожженных» банков. «Поджог» начинается с одобрения председателя КБН, затем ведомство его «соратника» В.Н.М. (Виктор Николаевич Мельников ?) долго (в течение 2-3 месяцев!) «анализирует» деятельность банка.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

80. Неправое дело.

К тому же сейчас деятельность банка вызывает большие вопросы со стороны его клиентов», -- полагает источник газеты, близкий к «Нефтяному». Полторы недели назад в «Нефтяном» прошли обыски, по итогам которых на следующий день в Генпрокуратуре объявили, что в подвальных помещениях офиса банка найдена банковская документация и серверные устройства, которые использовались для совершения незаконных банковских операций.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google