Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и установлением фактов существенной недостоверности предоставляемых в ЦБ отчетных данных, скрывающих основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности».
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

182. "Академики" из Инвестбанка.

В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы.
Подобная побочная деятельность Молчанова к 2004 году надоела Антоновым и Ямпольскому.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

183. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

184. Банкиры в розыске.

В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за БТА-АМТ-банком числятся баснословные долги перед Центробанком РФ — порядка 11 млрд руб. не возвращенного беззалогового кредита.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

185. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

*** Северная Корея зарабатывает на незаконной деятельности $0,5-1 млрд ежегодно Прибыль от подделки 100-долларовых банкнот и наркоторговли "становится основным источником валюты для страны" Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2009, Южная Корея раскрыла счета КНДР Наталия Портякова Южная Корея передала США список зарубежных банковских счетов, которые предположительно используются северокорейским режимом для отмывания незаконно полученных средств.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

186. Власти Петербурга вывернули карманы.

Зато при такой скромной жизни ему удалось накопить на банковском счете 17 963 247 рублей.
Узнать о том, насколько высокопоставленные чиновники, а конкретно - главы районных администраций нашего города и заодно их супруги и совершеннолетние дети, вовлечены в коммерческую деятельность, можно из исследования «Тайного советника».
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

187. Сергей Полонский под колпаком у государства.

... подозрение деятельность корпорации Mirax Group. В деятельности девелопера они усматривают признаки того, что Сергей Полонский в ближайшее время может исчезнуть из страны, чтобы не отвечать по взятым на себя обязательствам. Кроме того, у депутатов вызывают большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе строительная корпорация. По словам банкира, депутаты опасаются, что взаимодействие с Mirax Group может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

188. Пиарщики кошмарят екатеринбургские банки.

Да и после заявления информация из регионов о продолжении такой деятельности продолжает поступать… Я не банковский специалист, и не мне судить – сколько надо банков для нормального функционирования российской экономики – 1000, 300 или 10. С этим, полагаю, должна разобраться сама экономическая ситуация – ведь одной из важнейших функций кризиса (любого) является решение накопившихся проблем и оздоровление ситуации в целом.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

189. Кровь цвета вина.

Расследование деятельности прибалтийских банкиров, как и следовало ожидать, закончилось ничем. Правда, некоторые подразделения банковской группы экстренно приступили к весьма распространенному в этой среде «косметическому ремонту».
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

190. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

По словам Трунова, Френкель предполагал, что его имя могут рано или поздно связать с убийством замглавы Центробанка: "И я, и он прекрасно знали, что проблемы его банковской деятельности попытаются привязать к Козлову.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

191. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Кто-то называет такую деятельность «инвестиционным бизнесом», кто-то—«распилом активов».
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

192. Андрей Kozloff - американец.

Основная риторика Козлова сводится к тому, что он борется за чистоту банковской системы, а критика отбора в ССВ ведется ставленниками теневого бизнеса. Представители банковских структур тоже имеют свое «мотивированное суждение». Для многих оно однозначно: вся деятельность Козлова направлена на облегчение иностранным банкам возможности закрепиться на российском рынке.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

193. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей занимается трейдерской деятельностью - торгует целлюлозой и бумажно-беловыми изделиями.
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

194. Российского экс-министра ждут американские нары.

... из США в Швейцарию поступил запрос о наличии банковских счетов на фамилию Адамов. Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти попросили Евгения Адамова приехать, чтобы прояснить происхождние денег. Когда господин Адамов приехал в страну, его задержали и предъявили ордер на арест по запросу минюста США, который добивается экстрадиции бывшего министра. Его подозревают в финансовых злоупотреблениях, связанных с деятельностью нескольких фирм, зарегистрированных им в США ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

195. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы ...
Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

196. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Мы также планируем перевести оценку деятельности компании на международные стандарты, что будет способствовать повышению ее капитализации и позволит выйти на международный рынок страхования. — Почему руководитель российского подразделения Dresdner Bank Маттиас Варниг входит в совет директоров банка? — Совет директоров заинтересован в участии в управлении банком международных специалистов в области банковского бизнеса.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

197. Диаспоры поделили Москву.

Банковский бизнес Банк «Российский кредит» - один из совладельцев Борис Иванишвили. Многопрофильный бизнес «Ассоциация XXI» объединяет десяток предприятий, организаций и фирм. «Ассоциация» ориентирована на внешнеэкономическую деятельность.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

198. Апокалипсис "свободен".

Через Купчинского также проходит финансирование деятельности различных террористических групп, с этой целью в нескольких западных банках им открываются специальные счета-"ширмы", через которые скрыто проводится направление денежных средств. В силу деликатности полученного задания и необходимости его скрывать даже от Конгресса, полным объемом информации о банковских прокрутках владел только сам Купчинский.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

199. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

В дальнейшем, полагают наблюдатели, следует рассчитывать на резкое обострение противоречий и скрытой борьбы между противостоящими банковскими группировками, не исключая при этом примирительных жестов с обеих сторон и даже некоторого сотрудничества в отдельных, крайне узких сферах. Что касается Малкина, то он участил в последнее время деловые поездки в Париж, как полагают специалисты, для консультаций по поводу деятельности банка.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

200. Список фирм Владимира Батурина,

... ОВД Тереньгульского РИК Ульяновской обл. 26.11.80 Сумма взноса : 7600 Общество с ограниченной ответственностью "Велюкс-Инвест" Краткое название организации : Велюкс-Инвест Адрес : 117647 г.Москва, ул. Профсоюзная, д.119, корп.1, пом. Правления Руководство : Батурин В.Н. Уставной фонд (тыс.руб.) : 8400 Вид деятельности : торговля Банковские реквизиты : КБ "Новикомбанк" р/с 8467060 Дата регистрации : 15.04.97 Пpизнак обазования : Вновь создаваемое Рег. номер : 552089 Код окпо : 46439770 Кол. учред ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google