Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Кроме того, «эксперты» из Добровольческого корпуса принимали непосредственное участие в разработке практически всех основных финансовых законов: «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке» и т.д. Можно предположить, что в кресле начальника столичного представительства ДКОФУ Андрей Козлов чувствовал себя вполне уютно.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

82. Путешествие Назарбаева.

Речь шла о замороженных личных счетах в швейцарских банках, на которых хранятся сотни миллионов долларов, полученных в результате коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников Казахстана от американских нефтяных компаний, включая ...
В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

83. Крымкэш.

Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом…
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

84. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Кропас: банки обычно не инвестируют в имущество такого рода Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас утверждал DELFI, что покупка апартаментов, вилл и шикарных автомобилей — это не та деятельность, на которую обычно банки тратят деньги своих вкладчиков. «Это не банковская деятельность. Как и СМИ, и другая деятельность.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

85. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... к сожалению, продолжается, и мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно в стране», — констатировал он. А генеральный прокурор Юрий Чайка после совещания, отвечая на вопросы о ходе расследования убийства, сказал: «То, что касается его [Козлова] профессиональной деятельности, — это основная рабочая версия <...> потому что этот человек действительно стоял на страже закона: осуществлял функцию надзора за законностью деятельности банковской системы Российской Федерации ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

86. Андрея Козлова предупреждали.

Граник сообщила, что, по мнению чиновника, это могло произойти только в связи с его служебной деятельностью. Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Журналистка рассказала еще один интересный факт. По ее словам, в сентябре 2006 года на банковской конференции в Сочи чиновник был удивлен чересчур пристальным вниманием к нему одного из ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

87. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... правительств и корпораций, которые осуществляли сотрудничество с НИКИЭТом, были размещены на ниже указанных банковских счетах (см. таблицу). 13. "..." Между 1993-м и 2002-м Адамов и Каушанский согласились обратить в свою личную выгоду как минимум 9 млн долларов. "..." 14. "..." 3 июня 1998-го Каушанский зарегистрировал RINSC, Ltd. Иностранную некоммерческую корпорацию, осуществляющую деятельность в Пенсильвании, указав в качестве ее адреса: 116 Тротвуд драйв, Монровиль, Пенсильвания, 15146 ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

88. "Онэксим-банк".

По единодушному мнению банкиров, деятельность банка на рынке банковского труда напоминала работу пылесоса. Интересы банка распространялись буквально на всех: от рядовых операционистов до менеджеров высшего уровня, не только на банковских служащих, но и на "технарей", например, на специалистов в области алюминиевой промышленности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

89. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

90. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Также, по данным Банка России, НВК неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

91. Новые проекты банковского оздоровителя.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 09.06.2011, Фото: "Коммерсант" Новые проекты банковского оздоровителя Руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов начал активное спасение "Мастер-банка" и НРБ Игорь Старухин Михаил Сухов В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова снова в эпицентре скандала.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

92. Андрей Степанов работал за 5%.

По предварительным данным следствия, только за 2008 год доход Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн руб. — Врезка К.ру] «По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно», — говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

93. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

За этим, как правило, следует отзыв лицензии на банковскую деятельность. Наш источник в СКП предположил, что, если делу о хищении денег в «СТБ-банке» будет дан ход, у Чувилина начнутся еще более серьезные проблемы. Не исключено, что ему придется распрощаться со своей банковской империей.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

94. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

В частности, законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари», представленный депутатами Валерием Драгановым, Георгием Лазаревым, Юрием Медведевым, Владимиром Мединским. Согласно законопроекту, планировалось ввести требования к наличию банковской гарантии (не менее 300 млн рублей) и собственного капитала (в размере не менее 150 млн рублей); устанавливается минимальная площадь игрового зала казино — 800 кв. м, а зала игровых автоматов ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

95. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Однако вскрывшиеся факты участия структур "Альфа-банка" в обслуживании сомнительных счетов бросили тень на всю банковскую систему страны. Тем более что стали известны и другие аспекты деятельности "Альфа-банка", не способствовавшие его репутационному росту в глазах ведущих экономических экспертов.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

96. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Деятельность подмосковного бизнесмена-обувщика Александра Петренко (ему принадлежит обувной завод, но и второй смысл слова «обуть» здесь вполне уместен), связи которого c Измайловской ОПГ почти не скрывается даже им самим, -- прекрасный тому пример.
... фирмы, аффилированной с «Эргобанком»; банковская гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

97. "Газета.Ру" vs. Мамут

Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. Копия в Google

98. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Согласитесь, было бы странно такое писать: «Получил за шпионскую деятельность столько-то, в чем и расписываюсь».
Но поскольку их цели были разными, между ними происходила постоянная борьба: Госбанк СССР всячески препятствовал развитию самостоятельной банковской системы России.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

99. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Корреспондент The Bell в январе попыталась сделать ставки в крупнейших онлайн-казино с помощью банковских карт, электронных кошельков и сотовых операторов, но все они принимали только криптовалюту.
«Банк-эквайер, предоставляя свои услуги финансовым компаниям — резидентам РФ, поднадзорным Банку России, не несет ответственности за их деятельность по расчетам с контрагентами», — заявили, к примеру, в одном из них. Кошелечные схемы В середине ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

100. Хакни хакера.

На фоне подобных атак некоторые хакеры уже перестают заниматься своей деятельностью, подтверждает руководитель отдела расследования киберинцидентов JSOC CERT «Ростелекома» Игорь Залевский. Те же, кто «остается в игре», повышают цены на свои услуги с учетом рисков раскрытия личности после взлома очередного форума, говорит он. Сейчас, по данным Privacy Affairs, цены на различные товары и услуги на теневом рынке варьируются от $15 за данные банковской карты до $1 тыс. за продажу уязвимости в ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google