Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Причиной разбирательства стало обращение, направленное Олегом Митволем в Национальный суд Испании и Центральный банк Кипра с предложением заблокировать счета и арестовать недвижимость, которые, по информации экс-префекта, принадлежат вице-спикеру Госдумы.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

42. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два ...
По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

43. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

На следующий год тот продал таунхаус фирме Angerston Holdings на Кипре. К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

44. Бот с лицензией на цензуру.

В выписке видно, что деньги пришли от организации, зарегистрированной на Кипре, она описана как Tapic/smart-Glocal.com — за этим обозначением скрывается зарегистрированная на Кипре Tapicash Limited и ее партнерская структура Smart Glocal. У связанного с Tapicash сервиса ePN и «Банка 131» один основатель — российский предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

45. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

46. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

47. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда чисто приобретенные деньги от обложения налогами.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

48. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
Теперь разбирательства в суде на Кипре (на депозите которого заблокированы дивиденды компании Рашникова и Надера) могут продолжаться долгие годы, но все равно понятия «репутация», «верность своему слову» и «доверие» остаются для меня одними из ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

49. Майкла Калви приговорили к растрате.

... для погашения долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка. Сам кредит брался на выкуп казначейских акций с баланса банка. Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

50. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии. «Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка. [...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

51. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
... материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

52. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

53. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS Capital Limited.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

54. Двуликий Костин.

Но об этом в другой раз. В этой же истории непонятно, почему уважаемая компания "Эрнст энд Янг", являющаяся аудитором ВТБ ничего не сообщает акционерам и кредиторам банка. Или она в доле с банком? Иначе бы должны были аудиторы банка задать его начальству очень много вопросов, а акционеров и регулятора предупредить о рискованной кредитной политике ВТБ. Не меньше вопросов вызывает покупка менеджментом дочернего банка ВТБ на Кипре доли в размере 40% за почти 40 млн евро.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

55. Новые лица Банка Москвы.

Да и вдруг налоговая выяснит, что с наличной части зарплаты Татьяна Викторовна забыла уплатить налоги, или вскроется наличие зарубежных счетов на Кипре, о которых налоговики не были своевременно проинформированы. Придется возмещать ущерб, как минимум. А то и срок ведь можно получить. Словом, поговорка «рыба тухнет с головы» имеет все шансы подтвердиться в очередной раз в Банке Москвы.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

56. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

«Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— отметили в ВТБ. Станислав Данилов — партнер, руководитель практики разрешения споров Pen & Paper, компании, представляющей интересы Дмитрия Костыгина, сообщил “Ъ”, что ему неизвестно об иске ВТБ и арестах активов на Кипре.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

57. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Более $30 млн. сгорело в потерявшем лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

58. Пермского банкира нашли на острове.

Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
В результате банк безвозмездно утратил 249 679 000 рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

59. Пусти трасти в огород.

— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

60. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2012, Дмитрию Бородину вменили обмен валют, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Бородин Следственный департамент МВД РФ в течение последних дней возбудил еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google