Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

Клипы с ними затем выкладываются на youtube: В НБУ Александр Бевз пришел на смену Леониду Антоненко, который в 2015 году уволился из НБУ после скандала с выводом 1 млрд гривен экс-депутатом от "Народного фронта", близким соратником Арсена Авакова Игорем Котвицким. По некоторым данным, Антоненко как раз и рекомендовал Бевза. По информации источника "Страны" в Нацбанке, в 2017 году начались массовые проверки финансовых компаниях, которые занимались обменом валют и денежными переводами.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

42. "Олимпийский" откат Владимиру Лещевскому не довели до уголовного дела.

Вывод: уголовное дело не возбуждать.
11 июля бизнесмен приехал в здание ОРБ № 7 и получил инструктаж от оперов и следователей: они специально просили его в разговоре с высокопоставленным чиновником из управделами Лещевским упоминать разные валюты, чтобы получить на аудио- и видеозаписи ...
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

43. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс ВТБ, Геращенко пришел к выводу, что второй банк страны находится в “финансовом тупике”, а загранбанки нужны ему, чтобы скрыть свою неэффективность.
Не нравится Геращенко и $114 млн, заработанные ВТБ от переоценки иностранной валюты, — “доход единовременный, случайный и спекулятивный”.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

44. Сочтемся баррелем.

за баррель и тут же перепродаете ее по 28. В конце 90-х годов эмбарго ООН резко сократило приток столь необходимой Саддаму валюты.
Вывод: лучшего партнера для торговых операций в обход эмбарго не найти.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

45. Как расконсервировали ККБ.

... 6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита ...
Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

46. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву за вывод миллионов для акционеров компании Мурсекаевых приговорили к отбытым в СИЗО срокам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2021 ...
Кроме того, оба признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» еще и в переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

47. Черные и забитые.

«Валюты» разнятся от тюрьмы к тюрьме. В 2016 году Американская социологическая ассоциация опубликовала статью о тюремной валюте — результат 18-месячного исследования быта одной конкретной тюрьмы. Самым популярным средством обмена в ней оказалась лапша быстрого приготовления. По выводам ученых, осужденные пришли к этому из-за дурного качества тюремной еды — тем из них, кто работает и занимается спортом, просто не хватает калорий. Рыбные дни Историю другой съедобной валюты рассказал в 2017 году ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

48. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты ...
— Врезка К.ру] Читатели Daily Mail в своих комментариях к статье делают однозначный вывод о криминальном происхождении денег.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

49. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

50. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ. По данным отчетности «Возрождения» за прошлый год (101-я форма), средний остаток средств в кассе за 12 месяцев составлял у банка 4,4 млрд руб. (учтены средства в рублях и валюте на конец каждого месяца ...
Согласно отчетности «Возрождения» на 1 января 2018 года, объем средств физлиц в банке составлял 161 млрд руб. Вывод акционерами своих средств на сумму около 4,5 млрд руб. не мог существенно повлиять на банк, уверены аналитики.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

51. Первым делом — мухаджиры.

«Авианалеты существенно снизили возможности группировки по переработке и по доставке нефти грузовыми конвоями», — также приходят к выводу исследователи IHS. Кроме того, фактически оказался отрезан главный канал доставки контрабандной нефти ...
Кроме того, финансовая самодостаточность ИГ поддерживается за счет щедрого притока валюты от сторонников радикального ислама из стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, где официальной признана фундаменталистская суннитская версия ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

52. "Любимый банк криминального мира".

Но Будовский и Кац выводы сделали и в том же 2006 г. перевели свою компанию Liberty Reservе в Коста-Рику.
Мулы и дропы Внутри системы обращалась только виртуальная валюта Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

53. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства переводились в целях приобретения иностранной валюты для осуществления клиентских платежей. Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

54. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2012, Дмитрию Бородину вменили обмен валют, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Бородин Следственный департамент МВД РФ в течение последних дней возбудил еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

55. Операция "Светоч".

Проанализировав более 150 публикаций российской прессы, десятки специализированных изданий, а также около 50 официальных пресс-релизов, судебных документов и доступных материалов бухгалтерской отчетности, КНИА пришло к выводу, что банкротство ...
... в 2007 году в 1,5 раза на 880 млн руб.), в 1 квартале 2008 года объем долгов вырос еще на 120 млн руб. В итоге по состоянию на конец 1 квартала 2008 г. общая задолженность НЦБК по кредитам и займам составила 3,56 млрд руб. или 59% валюты баланса ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

56. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Учитывая то, что СП «Маритал» не имеет валюты, синьор Боджино желает за счет собственных средств внедрить технологию серографии и производство новых моделей.
... исключения из реестра кредиторов основных конкурсных кредиторов (фирмы «Боджино Джанфранко» и «Г. Эстило»), не сделав соответствующих выводов о незаконности результатов собрания кредиторов 23.04.02. Наши жалобы либо оставляют без внимания, либо ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

57. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Специализация: захват через умышленное банкротство коммерческих организаций и предприятий с последующим выводом активов и ликвидацией организаций и предприятий; незаконный оборот алкогольной продукции; незаконный оборот драгметаллов и драгкамней ...
Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

58. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
На внутренних тренингах сотрудников банка учили объяснять клиентам, что это как депозит, только лучше: и в валюте, и проценты выше (как, впрочем, и риски).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

59. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Чтобы сохранить сверхвыгодную монополию на выпуск мировой валюты, Америка вынуждена сегодня удерживать балансы внешней торговли и внешнего долга на все более высоких и неустойчивых уровнях.
Не случайно самой громкой резолюцией ШОС стало требование к США определить сроки окончания военной операции в Афганистане и вывода военных баз. Переворот в Киргизии и попытка спровоцировать гражданскую войну в Узбекистане – тоже часть противоборства ...
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

60. Дело Путина.

... хотя никакой прибыли корпорация в отчетных документах не показывала, сомнительные сделки с недвижимостью совместно с ООО «Ленвест», перекачка валюты на зарубежные счета якобы за подготовительные мероприятия фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», на покупку финских разборных домов и многие другие эпизоды... Позволим себе процитировать выводы, к которым пришел по итогам проверки главный контролер-ревизор КРУ Министерства финансов РФ по Санкт-Петербургу В. Кабачинов: «Корпорация, являясь ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google