Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

По крайней мере один из клиентов, чьи деньги использовались в несогласованных операциях, выводит средства из Credit Suisse, пишет Bloomberg. В отчетности за III квартал банк сообщил о возможных проблемах с управлением капиталом богатых клиентов, которые могут иметь юридические последствия.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

42. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Куда податься бедному клиенту И все же, несмотря на неясное положение PAREX российским и украинским клиентам банка не стоит впадать в панику. Вся отчетность банка наглядно демонстриует, что его финансовое положение вполне устойчиво, и банкротство компании не грозит. То есть вклады остаются по-прежнему надежно защищены. Проблемы могут возникнуть только у тех клиентов, которые активно работают с долларовыми переводами, им в случае окончательного закрытия корротношений с США придется искать себе ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

43. "Прачечная" для иммигрантов.

"Прачечная" для иммигрантов В израильском офисе Гусинского проведены обыски Оригинал этого материала © "Газета", 08.03.2005, "Играл роль прачечной" Владимир Гусинский, Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак В минувшее воскресенье в тель-авивском отделении израильского банка Hapoalim № 535 были арестованы сразу 22 служащих. Все они подозреваются в осуществлении операций по отмыванию денег, которые, по данным полиции, проводились нечистыми на руку клиентами Hapoalim. Таких клиентов насчитывается ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

44. Многоликий Алик.

... прокуратуры, переговорами Солонникова с сотрудниками МВД РФ. Чаще всего «клиент» получал желаемое. Понятно, не бесплатно. Стоимость услуги составляла от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Продолжая «спектакль», Антонов рассказывал банкиру, что один из руководителей администрации президента (правительства, МВД, ФСБ), ищет банк, через который бы можно было проводить его «теневые» доходы: откаты, взятки и т. д. И в качестве такого банка выбрано финансовое учреждение «клиента ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

45. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Если среди клиентов есть резиденты или граждане ЕС, то банку, в соответствии с законом GDPR, придется уведомить об инциденте Еврокомиссию, указывает господин Оганесян.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

46. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

47. "Мастер" дерзил и возникал".

... и контролировал все, знал чуть ли не каждого сотрудника и каждого крупного клиента, вспоминает его знакомый. Этот крупный банк управлялся как маленькая семейная компания и сочетание большой сети отделений и банкоматов, отличных технологий с возможностью «достучаться» до любого сотрудника и быстро решить все вопросы очень нравилось клиентам, сходятся собеседники «Ведомостей». Александр Булочник Банк контролирует семья Булочника: напрямую он сам, его жена Надежда (председатель совета директоров ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

48. "Любимый банк криминального мира".

... с экспорта компьютеров и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты стали отказываться от услуг традиционных банков и накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он в 2002 г. в интервью Planetgold.com: «Мы стали заниматься денежными переводами в размере миллионов долларов для наших клиентов мы стали чем-то вроде клиринговой конторы (или центрального банка ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

49. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

50. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Компании «Adventa Group Ltd.», «SGWC Ltd.» со счетами в АО «Rietumu Banka» и компании «Wolberg United Ltd.» со счетом в АО «Aizkraukles Banka» являются клиентами банков.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

51. Мастера разводного жанра.

По оценке Сбербанка, в 2022 году мошенники сделали 1,5 млрд попыток позвонить клиентам банков с целью похищения денежных средств. В течение последнего полугодия только в Сбере такие попытки затронули более 65% клиентов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

52. Нацбанк "Траст" требует с ИД "Коммерсантъ" 100 млн. за недостоверную информацию в статье про финансовый кризис.

... поведение нанесет ему больший ущерб, чем материал», — говорит он. «Иск удовлетворят, поскольку в заметке действительно информация об одном анонимном заемщике перенесена на клиентов банка в общем, да еще и вынесена в лид статьи», — говорит председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Сумму компенсации он считает завышенной: три года назад выплата Альфа-банку была сокращена в 10 раз. Материал не порочит банк, возражает управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

53. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб. Наличные и драгоценности вице-президента Росдорбанка похитили из ячейки в его же банке, в этом хранилище других клиентов обокрали на 1,64 млрд руб. Оригинал этого материала © 78.ru, 27.03.2024, Вице-президент РосДорБанка потерял 153 млн в ячейке своего же банка, Фото: via dntuyt.ru Виктория Полякова Олег Жигилей Вице-президент РосДорБанка Олег Жигилей обратился в полицию с просьбой найти людей, которые похитили из ячейки в его же банке 153 млн рублей.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

54. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и плодовитый хакер", Фото: via presa.ge Владимир Козловский Гери Шалон (слева) В четверг манхэттенская федеральная судья Лора Тэйлор Суэйн приговорила российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

55. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

56. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение денег под видом расходных операций по счетам физических лиц. Обращавшиеся в банк клиенты с удивлением узнавали, что свои счета они собственноручно закрыли, предварительно сняв все находившиеся на них средства. В ходе проверки выяснилось, что подписи клиентов банка на договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были поддельными.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

57. "Family bank" = "Mafia bank".

Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

58. Проверки на денежных дорогах.

Вспомнить хотя бы позапрошлогодний банковский кризис, во время которого руководство "Альфы" приняло экзотическое решение об удержании десятины с каждого досрочно снимаемого клиентами вклада. Позже такой подход к работе с гражданами был признан неконституционным. Но об отзыве лицензии за столь грубое нарушение в ту пору речи на зашло. Похоже, положение спасла политика: ведь если наказывать банк, то без резких движений не обойтись.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

59. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ecommpay сотрудничала и продолжает сотрудничество с Qiwi как с эмитентом кошелька, но никаких других технологических услуг Киви Банку не оказывала. Также не работала компания и с банком «Онего», а с «Финтехом» — только до весны 2020 года. Банк выступал финансовым партнером в России «по ряду платежных методов для зарубежных низкорисковых клиентов Ecommpay», заявили в компании. Загадочные боксеры Одновременно с зачисткой платежных сервисов и банков в конце прошлого года спокойная жизнь закончилась ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

60. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

То есть, те самые люди, которых Бернис, по сути, «кинул», создав «пылесос» ASG по сбору миллионов у доверчивых инвесторов и параллельно «уронив» в самоликвидацию банк, который должен своим клиентам более 2 млрд евро! Эрнест Бернис мог бы стать клиентом Mercury Public Affairs как физическое лицо и оплатить услуги Брайана Ланца из собственного кармана.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google