Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Медведковские мясники.

Все началось с того, что коммерсанты Владислав Тыщенко и Максим Зотов, через которых осуществлялось финансирование банды, замутили, по показанию одного из свидетелей обвинения, интригу вокруг своего компаньона С.Сидорова, у которого вымогалась крупная сумма. В начале 90-х Сидоров познакомился с Максимом Зотовым, а позже с Владом Тыщенко, в то время бухгалтером кооператива "Здоровье". Возглавив по предложению Зотова фирму "Гелос", он вместе с ними брал кредиты в различных банках, затем троица ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

102. Экономическая преступность.

Эта фирма активно “взялась” за промысловый флот ДВБФ. Были заключены договоры аренды и продажи по шести судам. По данным следствия, их остаточную стоимость занизили в 4 раза. Но, даже не выплатив и этой суммы, коллектив единомышленников попытался оформить траулеры как собственность ООО “ Акв аресурсы” .
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

103. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

То есть гущинский банк использовал все возможности для того, чтобы вывести из страны как можно большие суммы. "Госинкор" учредил фирму на Багамах, названную Russian Investment Insurance Сompany Ltd. Право подписи документов предоставлено Ю. Петрову и А. Катасонову. Руководитель компании - Ю. Петров. Затем эта организация создает еще одну фирму, Russian Investment Insurance Managment Ltd., в которую переводит около $ 50 млн. И в руководстве этой, новой компании, Ю. Петрова уже нет и в помине.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

104. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Также принадлежащая им фирма "Звёздное" купила участок в Санкт-Петербурге для строительства ТРК площадью 25 тысяч квадратных метров. Однако в середине 2019 года у "Интерторга" начались проблемы с выплатами контрагентам. Вскоре к холдингу подали более 700 исков на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы приходилась на долги перед Сбербанком.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

105. Дыра в блокчейне.

Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным ...
Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

106. Засекреченный партнер Иван Егоров.

10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в размере полной стоимости недвижимости — 8,5 млн евро.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

107. Юрий Чечихин обналичил школу.

... контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они принесли компании почти 11 млрд рублей. Среди заказчиков были и органы власти Москвы. Так, например, в сентябре 2021 года фирма обязалась поставить администрации Балашихи за 3,5 млн рублей квартиру общей площадью 31,6 кв. м в мкр Саввино на улице ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

108. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Еще одна фирма - неизменный победитель тендеров КМТП - ООО «Азимут» (ИНН 3908600230) на 100 процентов принадлежит Ивану Михалеву, второму водителю-охраннику Колесника. Эта компания чудесным образом получила контракты на общую сумму 19 564 000 рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

109. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Британская благотворительность России не касается Стоит отметить, что в России, откуда Ильдару Узбекову и Елене Щукиной поступают гигантские суммы, в благотворительности они были вовсе не замечены.
Начиная с 2003 года Ильдар Фуадович побывал директором, сотрудником и акционером более 15 фирм только в Великобритании.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

110. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

111. Офшорный лоббизм Порошенко.

По поводу сотрудничества с Ben Barnes Group нам повезло добиться ответа от Макара Пасенюка, который, судя по приведенному выше контракту, платил этой фирме за лоббистские услуги компании из своего кармана. Он подтвердил факт наличия выплат. "У нас частная компания и, соответственно, мы можем платить тем, кому захотим. Реально уплаченная сумма — 220,572 тысяч долларов", — заявил Пасенюк.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

112. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

113. Александра Реймера потянули за браслет.

... на сумму более 3 миллиардов рублей. — Врезка К.ру] По данным ревизоров, из столичного ЦИТОСа деньги уходили в его самарский филиал. В 2010-2011 годах туда было переведено в общей сложности около 2,2 млрд рублей. Этот филиал выполнял роль диспетчера, который распределял финансовые потоки по счетам десятка других фирм. Особую роль в схеме играли предприятия, связанные с Виктором Определеновым и его давним бизнес-партнером Николаем Мартыновым, возглавляющим НПФ «Мета». За два года этой фирме ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

114. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Другие "агенты" Минспорта Кроме ООО «Агора Айти», такими агентами (или финансовыми посредниками), согласно данным Счетной палаты, были ООО «Агентство «Альтис» и ООО «Рекламная фирма «Мастер спорта».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

115. "Газпром" — офшорное достояние.

Согласно соглашению, белизская фирма, как агент, должна была найти рынки сбыта для «Искры-Турбогаза», то есть покупателей ее продукции для «Газпрома». Вознаграждение агента изначально составляло 8% от суммы контрактов, но прямо в день подписания соглашения был принят дополнительный пункт, повышавший размер вознаграждения до 19,5%.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

116. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Юрист утверждает, что после закрытия финансового года выяснилось: на самом деле не «Безопасность и связь» должна Минобороны, а военное ведомство задолжало фирме сумму, которая на порядок выше 53 млн рублей. Напомним, Александр Елькин обвиняется в хищении 53 млн рублей. По версии следствия, в 2011 году Минобороны заключило с ОАО «Славянка» два государственных контракта на общую сумму около 63 млрд рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

117. Работа с пятым измерением.

Напоминаем, реальная сумма могла быть — 555 000 000 рублей, а официально она вероятнее всего была занижена, и в бухгалтерском учете нашло отражение удивительное число «125 000 000 рублей».
Не для этого ли группировка Салаева-Селина организовало новую фирму — ООО «Экспресс» (ИНН 7723591661), которому было передано право управления объектом?
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

118. Как московские власти "пилили" землю.

Этой фирме московскую землю сдали в аренду на 99 лет за плату $10 в год (!) по решению УКАСО.
В советские же времена даже самый ушлый чиновник такую сумму вряд ли бы собрал за все свои трудовые годы.
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

119. Бюджет высших достижений команды Фетисова.

По совпадению в 2009 г. победителем двух тендеров «Спорт-инжиниринга» на общую сумму 903 млн руб. стала фирма «АСК Юнитэк-инжиниринг», 50% которой, по ее же собственным данным, в 2008 г. владел как раз Александр Васюков (эта информация приведена на сайте компании в проектной декларации о строительстве 17-этажного дома в подмосковном Долгопрудном).
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

120. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

И только самые прозорливые сразу же предположили, что за подобную неслыханную афёру, был получен и неслыханный по сумме «откат». Нужно ли здесь говорить, что главным посредником при заключении Договора права уступки требования между Департаментом финансов и Василием Пиминым выступала уже известная нам фирма ООО «Аудит-Сервис», основателем которой и был новоиспечённый вице-губернатор от экономики Сергей Субботин, он же «Непахнущий Серж».
Дата: 19.02.2009 Копия в Google